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                          首頁平安資訊平安要聞平安高層熱點觀察他山之石平安文化以案說法平安警醒

                          

                          


                          


                          
	
	
	
	
                          
	
	
	
	
                          
	
	
	
	


                          

                          
  
                          



                          
  
                          
    
                          平安警醒
                          		
	
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                          發(fā)現(xiàn)將錢打入騙子賬戶后立刻做兩件事：一是想辦法“凍”住騙子網(wǎng)銀賬戶，二是迅速報警
                          
		
                          發(fā)布于：2015-4-28 8:57:17　　瀏覽：73210次
                          
	
                          
	
	
                          　　如今騙子的詐騙手段層出不窮，而不少群眾缺乏相關(guān)的專業(yè)防范知識，使得騙子容易詐騙得逞。如果發(fā)現(xiàn)受騙時已經(jīng)將錢打到了騙子賬戶里，我們應(yīng)該怎么辦？希望下面兩個追回損失的案例給大家一些啟示。 
                          　　匯錢后發(fā)覺被騙33萬追回30萬 
                          　　去年9月2日，在南京做鋼材生意的張某接到一個叫彭某的人打來的電話，稱有145噸螺紋鋼要出手。當天下午張某安排駕駛員到上海提貨，張某的妻子朱女士依約通過工商銀行網(wǎng)上銀行，將32萬元貨款打到彭某賬戶上，另1萬元打到彭某的農(nóng)行賬戶上�？刹痪民{駛員打電話告訴張某，他提不到貨，貨物另有主人。 
                          　　張某夫妻倆馬上反應(yīng)過來，自己被騙了。朱女士當即撥打工商銀行客服電話尋求幫助。銀行客服工作人員指導(dǎo)朱女士，用彭某的工行賬號登錄工商銀行網(wǎng)上銀行，并連續(xù)3次輸錯密碼，致彭某的網(wǎng)銀賬戶被鎖死，這樣，便能暫時阻止彭某使用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)出大額款項。但此時彭某通過ATM 機先后取走了工行賬戶的2萬元贓款、農(nóng)行賬戶的1萬元贓款。 
                          　　張某迅速報警，派出所民警火速聯(lián)系銀行方面凍結(jié)了彭某的涉案工行銀行賬戶。不久，辦案民警在福建省將彭某抓獲。 
                          　　經(jīng)查，當天網(wǎng)下最高取款額度2萬元用盡后，彭某想通過工行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)走剩余贓款時，發(fā)現(xiàn)賬戶被鎖死無法操作。彭某歸案后，公安機關(guān)將其賬號內(nèi)凍結(jié)的30萬元贓款，經(jīng)合法手續(xù)提取交給了受害人張某夫婦。近日，法院根據(jù)查明的事實，以詐騙罪判處彭某有期徒刑6年8個月，并處罰金10萬元，責令彭某退賠3萬元，發(fā)還受害人。 
                          　　匯給騙子139.8 萬元 警方全部追回 
                          　　去年3月7日10時許，南京市公安局鼓樓分局中央門派出所接到開藥店的夏某報警，稱其被騙了139.8萬元。據(jù)夏某介紹，他接到號碼為025110、自稱是南京市公安局的電話，對方稱其員工朱天天涉嫌一起制販毒案件。因3年前店里確實有個叫朱天天的員工，夏某將信將疑。對方將電話轉(zhuǎn)至“福建檢察院”，“檢察院”讓夏某在電腦上打開一個所謂的“中國人民最高檢察院官方網(wǎng)站”，　　夏某看到朱天天的照片在全國通緝專欄，這下夏某徹底慌了神，于是按照對方指示，將自己銀行卡卡號和密碼輸入對方指定網(wǎng)站頁面中配合“調(diào)查”。很快，夏某收到手機短信提示，139.8萬元被　轉(zhuǎn)走。此時夏某恍然大悟，方知受騙，于是立即向警方求助。 
                          　　民警一方面讓夏某的員工到ATM 機上故意輸錯夏某銀行卡的密碼，將銀行卡暫時鎖住，防止匯入夏某卡上的流動資金再次被轉(zhuǎn)走；同時登錄騙子銀行卡的網(wǎng)上銀行，故意輸入錯誤密碼，將該卡暫時鎖住，拖延犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金的時間。 
                          　　另一方面，民警迅速與銀行取得聯(lián)系，在得知該款項尚在嫌疑人的銀行卡內(nèi)后，民警請求銀行終止交易，報請開卡銀行暫時凍結(jié)犯罪嫌疑人的銀行卡賬戶。但犯罪嫌疑人此時前往柜面解鎖，仍然可以將錢款轉(zhuǎn)走，所以關(guān)鍵是迅速將犯罪嫌疑人的銀行卡徹底凍結(jié)，才能確保資金安全。于是民警與夏某立刻趕到犯罪嫌疑人的開卡行辦理了凍結(jié)業(yè)務(wù)，與此同時，凍結(jié)存款的法律文書也送到了銀行。 
                          　　此時，夏某被轉(zhuǎn)走的139萬余元仍在嫌疑人使用的銀行卡內(nèi)。民警很快查到嫌疑人銀行卡的開卡人馬某在山東威海某地，馬某并不是詐騙嫌疑人，他也不知道自己辦過這張銀行卡。3 月14 日中午，139.8萬元回到夏某的賬戶。 
                          　　追回被騙的錢要做兩件事 
                          　　上述兩起通訊（網(wǎng)絡(luò)） 詐騙案之所以能夠成功追回被騙的錢，主要是因為兩點：一是事主第一時間“凍”住了犯罪分子的網(wǎng)銀賬戶；二是事主發(fā)現(xiàn)得早、報案及時。 
                          據(jù)辦案民警介紹，當遇到此類案件時，除了報警，要第一時間登錄騙子銀行賬號所屬的網(wǎng)銀頁面，把他的賬號輸進去，然后在密碼一欄里，故意輸錯3次，凍結(jié)他的網(wǎng)銀登錄功能，事主可以通過電腦，智能手機登錄騙子所持銀行卡的官網(wǎng)進行操作。 
                          　　這樣能有效防止騙子通過網(wǎng)銀迅速轉(zhuǎn)走大額款項，為警方的進一步止損工作爭取時間，提高止損的成功率。 
                          　　這里要特別注意的是，據(jù)工商銀行工作人員介紹，對網(wǎng)銀的暫時凍結(jié)都是到“明日”為止，也就是說，每天只要過了凌晨零點，就可以再次嘗試對之前的賬號進行登錄，解凍時間并不是以“24小時后”來計算的。如果累計輸錯6次，就必須到銀行柜臺解凍。所以事主一定要在第2天凌晨零點后再通過網(wǎng)銀進行輸錯密碼操作。 
                          但此舉卻不能鎖死線下取款，即ATM 機取款，無法達到徹底凍結(jié)賬戶的目的。所以接下來最關(guān)鍵的是迅速報案，由警方依法徹底查封凍結(jié)騙子賬戶，這樣才可阻止騙子在線上線下的一切取款或轉(zhuǎn)賬操作。 
                          　　民警介紹，騙子因大多使用的是別人的身份證，與身份證上的照片相貌有明顯差距，加上銀行網(wǎng)點內(nèi)外往往都有大量監(jiān)控設(shè)備，不管到柜面還是ATM 機取錢，都必定會留下清晰影像，所以近年來，大多數(shù)詐騙團伙都用網(wǎng)上銀行進行轉(zhuǎn)賬。因此，在發(fā)現(xiàn)將錢打入騙子賬戶后，第一時間凍結(jié)網(wǎng)銀是必要的。 
                          　　不管騙子用什么手段行騙，只要涉及匯款的，都可以用上述止損方式來處理，盡力挽回損失。
                          
	
	
                          
	

                          
                          		






	
                          

	
                          

                          		

                          

                          



                          

                          



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