近日，新昌警方主動出擊，摧毀了一個隱藏在全國多個地區(qū)的特大通訊（網(wǎng)絡）詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人71名，涉案金額超1000萬元。而詐騙的主題是時下非常普遍的詐騙手段——網(wǎng)絡兼職詐騙。
犯罪嫌疑人是如何得逞的？受害人是如何一步步落入騙子的圈套呢？
兼職沒找到 反而掉進無底洞
2016年12月20日，新昌人小何來到縣公安局城西派出所報警，稱自己在網(wǎng)上找兼職遭遇了網(wǎng)絡詐騙。
那段時間，小何一直處于待業(yè)的狀況，所以想先在網(wǎng)上找兼職先做。12月19日晚上，小何在網(wǎng)上找到一個做兼職的客服微信號，添加了對方。第二天中午，他和客服聊上了，對方表示，可以幫他介紹兼職，并給了他一個YY語音號（一款通訊軟件）。
小何加了YY語音號之后，對方表示要做兼職的話，要先交399元的入會費，還給了一個支付寶賬號。小何匯完款之后，對方又叫他交400元的會員編號費。這時，小何覺得可能遇上了騙子，便表示不找工作了，讓對方把錢退回來。沒想到，對方的“套路”更足，一步步讓他又交了400元的會員編號費、400元的備案押金、400元的馬甲費、100元職員信息費。
之后，“主管”給了小何一個“財務”的YY語音號，表示對方會退款給他。小何加了對方后，收到了一張二維碼，他掃碼之后，顯示給對方付款210元。對方收款后，又發(fā)了另一個賬號讓小何加。這時，小何終于意識到，這是一個“無底洞”，他和對方要求退款時，還發(fā)現(xiàn)被拉黑了。在確定自己遇到詐騙后，便前往派出所報案。
從小處入手 “挖”出特大詐騙團伙
縣公安局城西派出所受案后，將案件流轉至實戰(zhàn)中心，由刑偵大隊牽頭于當日立案進行偵查。根據(jù)何先生提供的支付寶賬號，我縣警方多警種聯(lián)合展開調查，經(jīng)過大量的前期偵查工作，最終確定了詐騙何先生的嫌疑人向某、許某（女）的具體藏身位置。今年3月13日，民警分赴四川、江蘇將二人抓獲歸案。
據(jù)兩人交代，在2016年3月至2017年1月期間，犯罪嫌疑人李某（在逃）通過YY語音聊天軟件組織建立了一個群名為“共贏”的YY群團隊。這個團隊分為外宣部、客服部、培訓部、財務部等部門，作案均為流水線。
該群的外宣人員負責在58同城、趕集網(wǎng)等各大求職網(wǎng)站上，發(fā)布網(wǎng)絡兼職招聘信息，吸引受害人進行網(wǎng)絡應聘。當受害人被外宣人員騙入聊天群以后，就會有客服人員對其講解網(wǎng)絡兼職并實施詐騙。外宣人員可以獲得受害人被騙金額的35%-75%作為提成，客服人員獲取受害人被騙金額的15%作為提成，其他金額則由團隊的管理人員、財務等人瓜分。
向某、許某都是團隊里的客服人員，僅許某一人在該團隊獲利就超過5萬元，根據(jù)提成折算，他騙取的受害人達800人以上，且分布在全國各地。
通過調查，新昌警方認定這是一個分工明確、組織嚴密、人數(shù)眾多，且已經(jīng)形成了金字塔式的利益鏈條，危害及其嚴重。
奔赴各地 民警實施收網(wǎng)抓捕
該案雖然是團伙作案，但嫌疑人僅僅是在網(wǎng)絡上聯(lián)系，實際上都分散在全國各地，給公安機關的抓捕工作帶來極大的難度。今年3月至4月，新昌警方抽調80余名警力，分為17組人馬，分赴廣東、寧波、四川、山東、黑龍江等橫跨國內(nèi)十多個省市，開展了兩次集中抓捕行動。
外出抓捕意味著難度加倍，辛勞加倍。民警在抓捕的那段時間，將會議室沙發(fā)當成了床，看月明又日出；在嫌疑人家門口的民警，常常一蹲守，就是一整夜。
去往黑龍江佳木斯抓捕主犯的3名民警，更是經(jīng)歷了一場2天1夜的“火車之旅”。在抓獲2名重要嫌疑人后，為了盡快將他們帶回新昌，這3名民警只買到了站票。上了火車后，他們先給嫌疑人找了空地休息，而他們只留下了落腳的空間。
還有2名嫌疑人，是一對小情侶，被抓后女孩子一直止不住哭泣。男友便和民警商量，能不能讓他安慰幾句。在民警陪同下，男友開口說的話，讓民警也愣了一下——“別哭了，你看，民警是來幫我們的呀，不然我們還要深陷下去，回不了頭……”女友漸漸止住了哭聲。
將嫌疑人帶回的路途中，民警常常處于高度緊張的狀況，不僅要保證嫌疑人的安全，還要時刻關注他們的動態(tài)。2天1夜的火車途中，3名民警只能輪流1個人，坐地上休息幾小時，而在那幾小時里，他們會緊挨著收繳的作案工具，也許只有壓在上面，他們才能安心地瞇會兒。
因為不甘心 受害人成了嫌疑人
在這個案件的偵破中，有一個細節(jié)給辦案民警留下了深刻的印象：嫌疑人周某原先也是受害人，卻經(jīng)不住誘惑，最后走上了犯罪道路。
周某是一位年輕的母親，有兩個孩子。去年，想賺點錢貼補家用的周某在網(wǎng)上找兼職，結果和受害人小何一樣，周某也上當了，被騙走了幾百塊錢。但是，和小何不同的是，周某沒有報警，而是選擇和對方交涉，想把被騙的錢拿回來。期間，周某發(fā)現(xiàn)利用這個很容易賺錢，于是決定加入犯罪團伙，并一發(fā)不可收拾。
進入該團伙后，周某成為一位客服人員，并接受了簡單的培訓，比如，萬一有人對先交錢表示懷疑時，他們就說這份兼職是給小說手稿打字，為了保證手稿內(nèi)容不外泄，應聘者就需要交一筆保密費，諸如此類的“套路”很不少。
周某被抓后，其家屬非但沒有怪罪警方，反倒給辦案民警送來了錦旗和感謝信，感謝信里這樣寫道：“我的家人，因為走上了詐騙的道路，觸犯了法律，也給他人造成了傷害。希望大家看清網(wǎng)絡兼職的本質，不要被別人騙，也不要踏上參與犯罪的道路……”（轉自今日新昌）
來源：紹興市公安局
