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隨著調(diào)查的深入,公安機關(guān)通過技術(shù)手段,對犯罪嫌疑人魏某某的手機的微信聊天記錄、銀行交易流水等關(guān)鍵證據(jù)進行了提取,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人魏某某將回購的香煙通過假的身份信息,通過“零擔(dān)”物流等渠道,將香煙銷往福建龍巖、四川成都、湖北武漢、浙江寧波等地,銷售金額高達232萬余元,嚴(yán)重危害市場秩序。
2018年7月3日
案件移送至永泰縣檢察院審查起訴
就在小黃檢察官
提訊犯罪嫌疑人魏某某時
魏某某卻突然推翻了原來的有罪供述
魏某表示,在公安機關(guān)認(rèn)定的232萬的犯罪數(shù)額(下家購買香煙的款項)里,有成都、寧波、武漢等地買家委托其購買土特產(chǎn)的費用,但金額多少他不記得了,在哪家土特產(chǎn)店購買的也不記得了。
由于公安機關(guān)未能查找到成都、寧波、武漢等地購買香煙的買家,魏某某提出要公安機關(guān)和檢察機關(guān)自行查證,提供能夠證明其有罪的證據(jù)。
于是,小黃便和科長來到轄區(qū)幾家較大的土特產(chǎn)店進行調(diào)查,這一調(diào)查,終于發(fā)現(xiàn)了案件的突破口。
原來,犯罪嫌疑人魏某某所述的一些土特產(chǎn),如李干、紅酒等物品,市場價不高,每斤約20-30元不等,結(jié)合犯罪嫌疑人銀行轉(zhuǎn)賬記錄,其中萬元以上居多。
土特產(chǎn)商家告訴小黃和科長,一年中購買上千元乃至萬元以上的李干、紅酒等物的買家并不多見,若真的一次性購買幾千乃至上萬元的李干、紅酒等物,需要貨車搬運,這類大客戶商家一般都有記錄,并且為了保障交易安全,均需簽訂購銷合同。當(dāng)小黃拿出魏某某的照片給商家辨認(rèn)時,商家們均表示沒有印象。
調(diào)查回來后,小黃和科長討論后認(rèn)為,魏某某的供述嚴(yán)重不符合一般的生活常理及邏輯準(zhǔn)則,其為了逃避法律追究,而做出的“幽靈抗辯”有較大可能性。
隨后,小黃再一次提訊了犯罪嫌疑人魏某某。面對小黃的訊問,魏某某閃爍其詞,前后矛盾,不僅不能提供在哪里購買的土特產(chǎn),也無法提供任何書面的銷售憑證及書面證據(jù),這使小黃更加堅信了自己的想法。
同時,為防魏某某在取保候?qū)忞A段與他人串供,影響審查起訴的正常進行,檢察院決定對其變更強制措施為逮捕,并于次日要求公安機關(guān)執(zhí)行。
2018年11月15日,永泰縣檢察院以非法經(jīng)營罪對魏某某提起公訴。2018年11月29日,永泰縣法院公開開庭審理該案。法庭上,檢方針對被告人魏某某提出的“幽靈抗辯”制定了詳細的訊問策略,對其進行了一連串的追問。
讓我們來看一下當(dāng)時庭審的情況
……
一席緊張又邏輯嚴(yán)密的追問
讓被告人魏某某神色慌張,閃爍其詞
在隨后的庭審調(diào)查中,檢方通過優(yōu)化舉證順序,對被告人魏某某在偵查階段的供述和辯解以及檢方走訪情況,扣押物品情況、銀行流水情況等進行了詳細的舉證,結(jié)合其前期供述、銀行交易明細等證據(jù),徹底瓦解了被告人魏某某的提出的“幽靈抗辯”。
2018年12月26日,永泰縣法院做出一審判決,以非法經(jīng)營罪,判處魏某某有期徒刑八年,并處罰金三萬元,涉案金額232萬元均未被法院刪減。
像這樣和犯罪分子的斗智斗勇,在檢察院的工作中經(jīng)常上演,這僅僅是檢察機關(guān)維護社會經(jīng)濟秩序的一個縮影。
今后,檢察機關(guān)仍將和執(zhí)法部門、公安機關(guān)、法院等單位加強溝通合作,嚴(yán)厲打擊侵害經(jīng)濟秩序的犯罪行為,為經(jīng)濟秩序良性發(fā)展貢獻“洪荒”之力。
來源:福建長安網(wǎng) 責(zé)任編輯:趙利麗