作為所里的刑警，陜西省西安市公安局雁塔分局等駕坡派出所的張雄破獲過許多電信詐騙案。他有個(gè)習(xí)慣，就是寫辦案日記。
張雄說(shuō)：“我用這種方式記錄案情和辦案心得，也記錄了我的成長(zhǎng)經(jīng)歷�！�
網(wǎng)絡(luò)刷單的嫌疑人終于全部到案
“19時(shí)21分，在行駛了近10個(gè)小時(shí)800公里后，終于從湖北恩施押著嫌疑人李洪（化名）、鄭超（化名）回來(lái)了，心里的石頭也落了地�！薄�2020年6月21日，張雄日記。
今年6月初，張雄接到小任報(bào)警稱，他被網(wǎng)絡(luò)刷單騙了。經(jīng)過詢問，張雄了解到小任是一名大學(xué)生，他在某短視頻平臺(tái)看到一條兼職信息后，便與對(duì)方取得了聯(lián)系，卻沒想到陷入了對(duì)方的網(wǎng)絡(luò)刷單騙局，被騙了20萬(wàn)余元，而這筆錢絕大部分都來(lái)自網(wǎng)貸。
“這是一起典型的刷單詐騙案件�！睆埿壅f(shuō)，“嫌疑人讓受害人在網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)下單購(gòu)物，然后誘導(dǎo)受害人向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。嫌疑人會(huì)先以小額回報(bào)騙受害人上鉤，等受害人轉(zhuǎn)入大額資金后，再以無(wú)法退還資金為由，威脅受害人繼續(xù)投入，其間還誘導(dǎo)受害人進(jìn)行網(wǎng)貸�！�
張雄通過對(duì)嫌疑人使用的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)進(jìn)行分析，確定了嫌疑人李洪，隨后又通過對(duì)受害人交易資金的分析，追查到3名嫌疑人，又通過3名嫌疑人的手機(jī)交易記錄，追查到另5名嫌疑人。
張雄說(shuō)：“這起案件從抓捕到訊問都比較順利，也合理利用了大數(shù)據(jù)平臺(tái)，信息收集非常全�！�
工作中的張雄
第一次接觸電信詐騙就是“殺豬盤”
“這就是‘殺豬盤’，但如何能破案成為我的壓力所在�！薄�2019年4月21日，張雄日記。
張雄第一次辦理電信詐騙案件就是“殺豬盤”�！敖拥綀�(bào)警后，我真的不知道該從哪里下手，該如何偵查�！睆埿壅f(shuō)。
報(bào)警人宋女士通過網(wǎng)絡(luò)婚戀交友平臺(tái)，認(rèn)識(shí)了趙某。趙某自稱是學(xué)金融的，并在微信聊天中，多次向宋女士講一些金融貸款、期貨平臺(tái)等內(nèi)容，還希望宋女士能和他一起掙錢、攢錢，然后結(jié)婚。在趙某的鼓勵(lì)下，宋女士陸陸續(xù)續(xù)投資了25萬(wàn)元，可收益卻遲遲不見，非但如此，最后趙某也消失了。
受理案件后，張雄在教導(dǎo)員李西宏和刑偵所長(zhǎng)劉軍的幫助下，一點(diǎn)點(diǎn)深入調(diào)查，了解了電信詐騙的團(tuán)伙組織架構(gòu)、分類，知道了每種類型的電信詐騙都有不同的犯罪團(tuán)伙，明白了詐騙所得資金去向是案件最困難的地方，也是關(guān)鍵所在。
于是，張雄從資金去向開始調(diào)查。經(jīng)過查詢，他發(fā)現(xiàn)受害人雖然是在所謂的投資平臺(tái)進(jìn)行的買入操作，但實(shí)際上，錢卻是轉(zhuǎn)入到很多個(gè)人的賬號(hào)之中，隨后才轉(zhuǎn)入一些第三方支付平臺(tái)機(jī)構(gòu)的對(duì)公賬戶。通過追查資金流，張雄找到一家網(wǎng)絡(luò)科技公司，這家公司就是為“殺豬盤”平臺(tái)做資金結(jié)算的。通過對(duì)公司進(jìn)出賬進(jìn)行分析，結(jié)合案發(fā)時(shí)間，張雄很快確定了嫌疑人賬戶。案件難點(diǎn)被突破，嫌疑人很快被警方抓獲。
抓捕涉案嫌疑人
對(duì)破獲電信詐騙案逐漸上手
“第一時(shí)間對(duì)嫌疑人的手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，是案件成功告破的關(guān)鍵一步。”——2020年4月20日，張雄日記。
張雄說(shuō)，隨著辦理電信詐騙案越來(lái)越上手，他好像找到了一些破案的關(guān)鍵點(diǎn)。
2020年3月28日，一個(gè)洗錢團(tuán)伙利用兼職者想找工作，招募他們注冊(cè)支付寶賬號(hào)，再將賬號(hào)掛在賭博網(wǎng)站的充值入口。參與賭博的人將錢直接匯入這些賬戶，隨即再將這些錢轉(zhuǎn)走。如此一來(lái)，一些打工者就成了黑灰產(chǎn)業(yè)以及騙子們洗錢的幫兇。
“此類案件更要對(duì)資金的流向等犯案環(huán)節(jié)調(diào)查清楚。根據(jù)‘殺豬盤’案件的經(jīng)驗(yàn)，我們對(duì)嫌疑人的走賬方式、流程、分工等環(huán)節(jié)快速取證，第一時(shí)間提取電子證據(jù)，坐實(shí)所有嫌疑人的涉案金額�！边@是張雄日記中的一段話。
“相較于‘殺豬盤’‘洗錢’犯罪，另一起電信詐騙案就更加高科技一些�！睆埿壅f(shuō)。
2020年4月10日，廣東的賴女士接到一個(gè)電話。來(lái)電的人自稱是某貸款平臺(tái)的工作人員，可以低息為賴女士貸款。于是，賴女士在對(duì)方的指導(dǎo)下，安裝了該貸款平臺(tái)的軟件，并注冊(cè)申請(qǐng)了10萬(wàn)元貸款。隨后，對(duì)方以需要保證金為由騙賴女士向指定賬戶轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元，又以需交納風(fēng)險(xiǎn)金為由，要賴女士轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元。待賴女士完成全部操作后，對(duì)方將賴女士拉黑。懷疑被騙的賴女士，隨即向警方報(bào)警。
因?yàn)橄右扇耸褂玫碾娫捥?hào)碼歸屬地均顯示為西安市，警方通過分析，確定這是一起使用GOIP設(shè)備進(jìn)行跨區(qū)域犯罪的案件。
“GOIP設(shè)備是基于VOIP的。VOIP就是網(wǎng)絡(luò)電話，主叫者直接通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到被叫者，中間不通過傳統(tǒng)通信基站。而GOIP設(shè)備是主叫者先通過VOIP呼叫至GOIP端，再通過GOIP端上插著的電話卡將網(wǎng)絡(luò)電話轉(zhuǎn)為傳統(tǒng)電話，聯(lián)系上被叫者。這個(gè)犯罪環(huán)節(jié)需要多方面支持。”張雄在日記里，對(duì)重點(diǎn)性問題逐一作了解釋。他說(shuō)，為了弄清GOIP設(shè)備，他專門請(qǐng)教了一些程序員。
為了弄清GOIP設(shè)備，張雄專門請(qǐng)教了一些程序員
“魔高一尺，道高一丈！不管網(wǎng)絡(luò)犯罪分子有多少新花招，只要有反詐民警在，就不能讓百姓的財(cái)產(chǎn)受損失！”這是寫在張雄日記本第一頁(yè)上的話。
來(lái)源：西部法制報(bào)
責(zé)任編輯：肖劍
