案件回放
于女士是某公司會計,喜歡投資理財。3月中旬,她聽朋友說某網(wǎng)絡科技公司正在內部認購卡拉特幣,認購價是2元/枚,月底上市交易后價格還會上漲。特意到公司考察后,于女士了解到,卡拉特幣是一種互聯(lián)網(wǎng)虛擬貨幣,不僅有高額的回報,未來還將超越比特幣,當即認購1萬枚。3月27日,卡拉特幣在網(wǎng)上開始正式交易,價格超過3元,最高時漲到9元多。公司負責人稱卡拉特幣還會上漲,建議長期持有。于女士聽信了他的話,不僅沒有出售,還在第三方平臺上又買了近4萬元的卡拉特幣。不料,5月中旬風云突變,出現(xiàn)拋售潮,卡拉特幣價格直線下跌,于女士因此損失5萬余元。6月26日,于女士和朋友來到該網(wǎng)絡科技公司,找到了陳某等3名負責人,將其扭送到了當?shù)毓矙C關。辦案民警調查發(fā)現(xiàn),該網(wǎng)絡科技公司的注冊業(yè)務范圍,并不包含網(wǎng)絡虛擬貨幣交易等。目前,陳某等3人因涉嫌非法經(jīng)營和詐騙,已被刑事拘留。
案件分析
所謂卡拉特數(shù)字貨幣,是參照現(xiàn)在流行的比特幣的基礎協(xié)議,制造出來的一種數(shù)字虛擬貨幣。這種數(shù)字貨幣只能通過網(wǎng)絡流通,交易方式類似于股票,但只限于網(wǎng)上競價交易,買進的人多了就會漲,賣出的人多了就會跌!
為了從中套現(xiàn),犯罪嫌疑人會對交易過程進行人為干預,控制卡拉特幣的漲跌。如果價格下跌過快,則通過宣傳或者發(fā)布虛假信息,吸引會員買入,借機抬高價格,待時機成熟再進行拋售,導致價格一落千丈,最后投資者血本無歸!
此種騙局一般有以下幾個特點:
一、高息利誘,以“共同致富”之名“拉人頭”。購買產(chǎn)品注冊成會員,設定投資周期,約定高額回報;線上通過互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站、微博、微信、語音房間,線下通過舉辦推薦會等方式,蠱惑投資者投錢。
二、披合法外衣,借光環(huán)造勢。注冊成立的一系列公司,都有合法的工商注冊信息。為迷惑大眾,通過設置線下體驗店或極少數(shù)會員折扣店等形式,給投資者制造公司很有實力的假象。
三、巧立名目,限制、拖延提現(xiàn)。通過控制虛擬貨幣發(fā)放速度、發(fā)布虛假漲價信息等方式,誘騙投資者投入更多資金購買虛假貨幣,或阻止投資人提現(xiàn)!
辦案民警介紹,卡拉特幣等虛擬貨幣本身并不具備現(xiàn)實貨幣的屬性,僅由其創(chuàng)造者發(fā)行和控制,只能在特定的虛擬社區(qū)中使用,是自成一體的貨幣單位,不是真正意義上的貨幣。其使用者面臨操作、信用、法律和流動性等多種類型的風險。從性質上看,卡拉特幣是一種特定的虛擬商品,不具有與貨幣等同的法律地位,不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。
警方提示
日前,中國人民銀行發(fā)布通告稱,目前央行尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣,也未授權任何機構和企業(yè)發(fā)行法定數(shù)字貨幣。目前市場上所謂數(shù)字貨幣均非法定數(shù)字貨幣!
網(wǎng)絡虛擬貨幣交易多打著回報高、前景好的旗號,且可實現(xiàn)7×24小時交易,受到許多市民青睞。對此,市民朋友要謹慎看待,不要盲目跟風投資。如果對虛擬貨幣缺少了解,最好不要出手,以免被不法分子和機構利用,造成不必要的財產(chǎn)損失。
警方還提醒市民,投資必須謹慎選擇渠道,在作出決定前一定要注意以下幾方面:
一是要仔細查看公司信息發(fā)布是否完整及時;
二是要看資金賬戶是否為銀行托管的賬戶。如果是自然人或者是平臺自己的賬戶,風險就很大;
三是要看投資平臺的資質是否合法。要仔細查看投資平臺注冊的經(jīng)營范圍,不要選擇超出注冊經(jīng)營范圍的投資項目;
四是要分散風險。建議小額投資、理性投資,不要心存僥幸。
來源:紹興市公安局 作者:上虞區(qū)