概述
2019年5月29日下午,上海市寶山區(qū)人民法院(以下簡稱上海寶山法院)對六起涉案金額共計(jì)高達(dá)800余萬元的“套路貸”刑事案件進(jìn)行集中宣判,分別判處19名被告人1年至14年6個月有期徒刑,并處2萬元至200萬元不等的罰金及責(zé)令被告人退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失,其中11名被告人被處五年以上重刑。
查明
經(jīng)上海寶山法院查明,被告人狄某、張某等人,先后自2014年起從事“套路貸”非法經(jīng)營活動,在向被害人出借高利貸過程中,以“行業(yè)操作慣例”為名,采用誘騙、恐嚇的方式,讓被害人簽訂虛高借款金額的借條,并通過銀行轉(zhuǎn)賬記錄制造被害人已取得全部虛高借款金額的痕跡,事先偽造證據(jù),并要求被害人將自己的房屋進(jìn)行抵押。
借款后,通過故意制造違約事件等各種手段,讓被害人再次借款。在被害人無法還款時,與他人虛假平賬進(jìn)一步虛增借款金額,并以向法院提出虛假訴訟等方式誘騙、逼迫被害人按虛高借款金額的借條還款。通過反復(fù)操作,使得借款在短期內(nèi)迅速增加數(shù)倍甚至數(shù)十倍,之后再以誘騙、上門撬鎖、潑油漆等暴力方式對被害人進(jìn)行威脅討債或者通過控制被害人身份證等材料,制造購房假象后利用全權(quán)委托公證直接將被害人的房產(chǎn)過戶,從而騙取被害人的房產(chǎn)以及資金共計(jì)800余萬元。
宣判
在上述六起案件中,狄某等11名被告人結(jié)伙以非法占用為目的,以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為均已構(gòu)成詐騙罪,依法應(yīng)予懲處。綜合考慮到狄某的累犯情節(jié)、張某等在所參與的犯罪中起主要作用、部分犯罪分子實(shí)施套路貸詐騙犯罪中以老年人為作案對象以及其他量刑情節(jié),判處其中11名被告人五年以上有期徒刑,其中對狄某判處有期徒刑14年6個月。
來源:上海寶山法院 責(zé)任編輯:楊少偉
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