涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人被鄭州警方從成都押解回鄭。
8月24日18時33分，小楊乘坐的從成都開往鄭州的G1888次列車抵達鄭州東站。相比其他下車的乘客，他的頭頂上多了一個黑色頭套，腳踝間多了一副腳鐐。
因為牽涉倒賣實名銀行卡，小楊和其他24名涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人被鄭州警方從成都押解回鄭。至此，這起涉及10個省份的大規(guī)模網(wǎng)絡詐騙案件得以告破。
收到“領導”發(fā)來的郵件后，他轉(zhuǎn)出了172萬元
今年7月，張明（化名）收到了“公司領導”發(fā)來的郵件，稱需要他立即轉(zhuǎn)一筆款用于公司業(yè)務，張明說，由于郵件中提到的確實是公司近期的一個重點業(yè)務，他沒多想，當即把錢轉(zhuǎn)了出去。
事后，張明才知道，領導并沒發(fā)過上述郵件，他轉(zhuǎn)出的172.9萬元，竟到了詐騙犯的賬戶上。
據(jù)一位一線刑警介紹，最近幾年，隨著網(wǎng)絡的日漸發(fā)達，一些詐騙犯罪嫌疑人會通過木馬程序潛入一些公司的內(nèi)部QQ、微信群里，時刻關注群內(nèi)的公司業(yè)務動向，選擇一些合適的時間節(jié)點以“領導”的身份給財務人員下達轉(zhuǎn)賬指令，而在下達指令的那個時間段，領導往往是聯(lián)系不上的，“我曾經(jīng)辦了一起案件，嫌疑人一直在群里隱藏了2個多月，最后騙了30多萬元�！�
7月27日，張明趕到鄭州市公安局鄭東分局案偵大隊報案。
在鄭州市公安局反詐中心的協(xié)助下，民警查到了該筆資金的流向，已經(jīng)打入了涉及黑龍江、湖北、湖南、廣東等10個省份的14個賬戶中。對這些涉案賬戶的開戶人逐一核查后，民警了解到，其背后還暗藏著一個覆蓋全國、以“收卡售卡”為主要手段的大型網(wǎng)絡詐騙團伙。
誘騙青少年實名辦卡，一個“四件套”三四百元
鄭東分局案偵大隊大隊長張慷說，從調(diào)查的情況來看，開戶人大都是20歲左右的年輕人，生活中并不牽涉大筆金額的業(yè)務。與此同時，一名叫小楊的年輕人，進入了警方的視野。
小楊今年23歲，初中文化，工作不穩(wěn)定，時常在QQ群、微信群內(nèi)“兼職”發(fā)廣告，吸引包括大學生在內(nèi)的年輕人提供真實身份信息。
“讓他們提供四件套：電話卡、銀行卡、優(yōu)盾、身份證復印件，一套的價格在350元到400元�！毙钫f，他會給這些“開戶人”提供地址，等收到“四件套”后，再“閃送”給更高一層級的“小領隊”，一套能賺取100多元的傭金。這些銀行卡賬戶，最終經(jīng)小領隊、大領隊、老板助理、老板五個等級的人之手，成了詐騙資金流入的賬戶。
張慷說，包括小楊在內(nèi)的多名犯罪嫌疑人只負責倒賣實名銀行卡，而這一環(huán)節(jié)，在出賣公民信息、販賣銀行卡、網(wǎng)上詐騙、境外洗錢整個詐騙鏈條中極為關鍵。
25名嫌犯被押解回鄭查獲銀行卡超2700張
為了逃避警方打擊，該團伙自上而下均有較強的反偵查意識，所有可能暴露其犯罪身份的手機卡、微信號、銀行卡均通過違法渠道購買，登記人與犯罪嫌疑人之間根本沒有任何關系。
面對困境，民警將科技偵查手段和傳統(tǒng)布控手段相結合，從底層的兼職人員開始，逐級抓捕突破、層層向團伙中心滲透。
民警嘗試與主要犯罪嫌疑人周某聯(lián)系，但其見到下線轉(zhuǎn)運的銀行卡未能及時發(fā)出，心生疑慮，頻繁要求偵查員與其視頻聊天，并將一切原有的聯(lián)系方式全部更換，企圖以此掩蓋其真實身份。
偵查員抓住其多疑惶恐的心態(tài)，最終確定其在外藏匿的地點，并將其成功抓獲。
從7月底以來，面對高強度、跨區(qū)域、長時間的不利條件，鄭東分局專案組民警經(jīng)過連續(xù)偵查摸排，將該團伙39名成員全部抓獲。
“我們查獲的銀行卡有2700多張，涉案金額超過100萬元�！睆埧墩f，辦卡的人中多以年輕人為主，缺乏一定的法律意識，“如果涉案金額較大涉及犯罪，不僅會影響他們的個人征信，還會被追究法律責任�！�
8月24日下午，該團伙中的25名犯罪嫌疑人被鄭東分局民警從成都押解回鄭，目前已因涉嫌詐騙罪被依法刑拘。
警方提醒廣大群眾，一定要妥善保管自己的個人信息，萬不可輕易透露給他人，更不可作為獲利的手段。特別是一些企業(yè)財務人員，在收到各自負責領導郵件和電話要求轉(zhuǎn)款時，務必核實清楚，以免上當受騙。
來源：河南商報
責任編輯：陳葉軍
