12月11日，最高人民法院和黑龍江省高級人民法院共同以“嚴(yán)厲打擊虛假訴訟，助力誠信社會建設(shè)”為主題，在最高人民法院第二巡回法庭召開新聞發(fā)布會，公布黑龍江鴻基米蘭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司系列虛假訴訟案件處理情況，介紹最高人民法院第二巡回法庭成立以來與巡回區(qū)各級法院共同嚴(yán)厲打擊虛假訴訟、助力誠信社會建設(shè)的工作情況和下一步有關(guān)工作計(jì)劃。
最高人民法院第二巡回法庭副庭長郃中林，黑龍江省高級人民法院副院長陳喜平，最高人民法院第二巡回法庭副庭長王富博出席發(fā)布會，最高人民法院新聞發(fā)言人李廣宇主持發(fā)布會。
新聞發(fā)布會現(xiàn)場。攝影：胥立鑫
一、鴻基米蘭開發(fā)公司系列虛假訴訟案件情況介紹
11日上午，最高人民法院和黑龍江省高級人民法院同時(shí)對涉及虛假訴訟的蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱蘇華建設(shè)公司）與黑龍江鴻基米蘭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱鴻基米蘭開發(fā)公司）及63名被冒名購房者執(zhí)行異議之訴系列案作出宣判并公布了相應(yīng)的司法制裁和涉嫌刑事犯罪線索移送有關(guān)決定。
本系列案件中鴻基米蘭開發(fā)公司因與工程承包人蘇華建設(shè)公司建設(shè)工程施工合同糾紛被訴至黑龍江省高級人民法院，該院于2016年12月5日裁定查封鴻基米蘭開發(fā)公司名下268套房產(chǎn)。為阻卻法院對查封房屋的執(zhí)行，鴻基米蘭開發(fā)公司幕后組織部分購房者向黑龍江省高級人民法院提出執(zhí)行異議，該院于2019年5月先行裁定支持了第一批33名“購房者”的異議請求，中止對案涉房屋的執(zhí)行，蘇華建設(shè)公司遂提起執(zhí)行異議之訴，請求繼續(xù)查封。黑龍江省高級人民法院就涉及該33名“購房者”的執(zhí)行異議之訴審理后，判決駁回蘇華建設(shè)公司的訴訟請求。蘇華建設(shè)公司不服，于2020年8月向最高人民法院提起上訴，最高人民法院第二巡回法庭分別組成合議庭對該33案進(jìn)行了審理。
2020年初，黑龍江省高級人民法院對另外95名案外人的執(zhí)行異議作出裁定，中止對案涉房屋的執(zhí)行。蘇華建設(shè)公司提起執(zhí)行異議之訴，請求繼續(xù)查封。黑龍江省高級人民法院在審理涉及該95名“購房者”的執(zhí)行異議之訴案件中，在進(jìn)一步核實(shí)“購房人”身份時(shí)，發(fā)現(xiàn)部分案件涉嫌虛假訴訟問題。同時(shí)，第二巡回法庭在審理有關(guān)上訴案件中也發(fā)現(xiàn)部分案件“購房者”身份和購房合同及有關(guān)票據(jù)的真實(shí)性存疑，涉嫌虛假訴訟。
最高人民法院第二巡回法庭和黑龍江省高級人民法院對上述涉嫌虛假訴訟問題高度重視。黑龍江省高級人民法院第一時(shí)間對上述全部128件執(zhí)行異議之訴案件中的“購房者”身份和相關(guān)購房及占有使用的證據(jù)進(jìn)行了全面核查。第二巡回法庭先后4次開庭審理和詢問，重點(diǎn)調(diào)查涉嫌虛假訴訟問題。為確保全面準(zhǔn)確查清案件事實(shí)，第二巡回法庭于11月12-17日指派主辦合議庭審判長和承辦法官等五人趕赴哈爾濱市和案涉房屋所在地雙鴨山市，在黑龍江省高級人民法院和雙鴨山市中級人民法院的協(xié)助下進(jìn)行實(shí)地調(diào)查取證，通過向雙鴨山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、雙鴨山市自然資源局、自來水公司、物業(yè)公司、小貸公司調(diào)查和利用周末時(shí)間逐戶登門查看、逐人當(dāng)面詢問等，查明最高人民法院正在審理的33件上訴案中，有17名所謂“購房者”系基于虛假事實(shí)并冒用他人名義提起執(zhí)行異議。黑龍江省高級人民法院經(jīng)查核確認(rèn)，該院一審中的95件執(zhí)行異議之訴案件中有46名“購房者”身份系偽造。
對最高人民法院二審的17件虛假購房的案件，經(jīng)合議庭評議，最終判決：撤銷一審判決，改判支持蘇華建設(shè)公司的訴訟請求，即準(zhǔn)予繼續(xù)查封案涉17套房屋。
同時(shí)，為維護(hù)法律權(quán)威與尊嚴(yán)，嚴(yán)厲打擊虛假訴訟行為，推進(jìn)社會誠信體系建設(shè)，經(jīng)最高人民法院第二巡回法庭合議庭評議及法官會議討論，并依法報(bào)請最高人民法院院長批準(zhǔn)，決定對鴻基米蘭開發(fā)公司在本院每件案件中的虛假訴訟行為分別處以罰款100萬元的民事司法制裁，共計(jì)罰款1700萬元。另外，將有關(guān)虛假訴訟案件審理中發(fā)現(xiàn)的鴻基米蘭開發(fā)公司等涉嫌犯罪線索，依法移送黑龍江省有關(guān)公安機(jī)關(guān)查處。
黑龍江省高級人民法院對其一審審理中的46件涉嫌虛假訴訟問題的案件也同步作出了相應(yīng)處理，也分別就每案作出罰款100萬元的民事司法制裁，共計(jì)罰款4600萬元，并將有關(guān)涉嫌犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)處理。
以上兩級法院在鴻基米蘭開發(fā)公司該批63件系列虛假訴訟案件中合計(jì)罰款6300萬元，是近年來人民法院針對虛假訴訟行為開出的最大“罰單”，同時(shí)將各案涉嫌犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)依法查處，這充分體現(xiàn)了人民法院對虛假訴訟行為“零容忍”的態(tài)度和“重拳出擊”的決心。
對于鴻基米蘭開發(fā)公司該批有關(guān)系列案件中尚未發(fā)現(xiàn)有虛假訴訟問題的其他16件上訴案件和49件一審案件，最高人民法院和黑龍江省高級人民法院將另行依法作出處理。
二、第二巡回法庭和東北三省法院懲治虛假訴訟的經(jīng)驗(yàn)做法
虛假訴訟嚴(yán)重?cái)_亂社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序和司法秩序，侵害訴訟當(dāng)事人合法權(quán)益，危害極大。當(dāng)前，虛假訴訟案件數(shù)量逐年增加，類型日趨廣泛，在民間借貸、以物抵債、破產(chǎn)、第三人撤銷之訴和執(zhí)行異議之訴中反映尤為明顯，成為誠信社會建設(shè)中的一大“毒瘤”，人民群眾對此深惡痛絕，反映強(qiáng)烈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年人民法院審結(jié)虛假訴訟犯罪案件826件，是2014年的118倍；被認(rèn)定為虛假訴訟的民事案件2779件，是2014年的17.7倍。
黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》明確提出要加大對虛假訴訟的懲治力度。最高人民法院堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央決策部署，高度重視防范懲治虛假訴訟，先后制定或者聯(lián)合出臺《最高人民法院關(guān)于房地產(chǎn)調(diào)控政策下人民法院嚴(yán)格審查各類虛假訴訟的緊急通知》《最高人民法院關(guān)于防范和制裁虛假訴訟的指導(dǎo)意見》《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》等司法文件和司法解釋，不斷加強(qiáng)審查甄別力度，推行誠信訴訟制度建設(shè)。
第二巡回法庭自2015年1月建庭以來，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央和最高人民法院黨組關(guān)于防范和懲治虛假訴訟的要求和部署，將“恪守誠信訴訟”作為四大庭訓(xùn)之一，強(qiáng)化防范懲治意識，積極依職權(quán)調(diào)查核實(shí)，依法嚴(yán)厲打擊虛假訴訟等不誠信訴訟行為。建庭初期即在審理上海歐寶與遼寧特萊維借款糾紛案中，經(jīng)過縝密審查，發(fā)現(xiàn)證據(jù)疑點(diǎn)，查明當(dāng)事雙方惡意串通，侵害他人合法權(quán)益，當(dāng)庭認(rèn)定雙方當(dāng)事人構(gòu)成虛假訴訟，在駁回上訴請求的同時(shí)，對雙方當(dāng)事人各罰款50萬元。該案是最高人民法院認(rèn)定的第一起虛假民事訴訟案，后被確定為最高人民法院指導(dǎo)性案例。2015年12月29日，在審查新民市人民政府申請?jiān)賹徱话钢胁槊髟u估機(jī)構(gòu)出具虛假證明材料，決定對該評估機(jī)構(gòu)依法罰款1萬元，對其法定代表人及2名直接責(zé)任人員各罰款2000元。2020年6月18日，在審查夏某在與劉某某、某建材公司建筑工程施工合同糾紛一案中，作出2020年最高法第1號司法處罰決定，對夏某故意逾期提交證據(jù)，妨害民事訴訟的行為予以罰款5萬元并在送達(dá)當(dāng)日即執(zhí)行完畢。這些案例都生動體現(xiàn)了第二巡回法庭一以貫之倡導(dǎo)當(dāng)事人誠信訴訟，維護(hù)訴訟案件程序正義的態(tài)度，堅(jiān)決讓不守誠信、不遵規(guī)則的當(dāng)事人自食其果。
近年來第二巡回法庭轄區(qū)地方各級法院也積極作為，依法懲治虛假訴訟。遼寧省高級人民法院與省人民檢察院、省公安廳、省司法廳共同出臺了《關(guān)于防范和查處虛假訴訟的若干意見》，梳理了十一項(xiàng)虛假訴訟表征作為審查識別重點(diǎn)，明確了各單位的職責(zé)分工和有關(guān)程序銜接機(jī)制，探索建立虛假訴訟失信人名單制度。2016年至2020年遼寧省法院共審結(jié)虛假訴訟刑事案件109件。吉林省高級人民法院積極開展打擊虛假訴訟和“套路貸”專項(xiàng)行動，嚴(yán)格落實(shí)立案階段風(fēng)險(xiǎn)告知義務(wù)，對民間借貸、離婚析產(chǎn)、以物抵債、勞動爭議、公司分立（合并）、企業(yè)破產(chǎn)等重點(diǎn)案件進(jìn)行關(guān)聯(lián)案件檢索，查詢原、被告其他涉訴、涉執(zhí)行情況，并隨卷移送業(yè)務(wù)庭，對需要著重審查的重點(diǎn)案件以及在案件審理中如何防范和甄別虛假訴訟作出具體規(guī)定，從立、審、執(zhí)各環(huán)節(jié)強(qiáng)化審查。2016年至2020年吉林省法院共審結(jié)虛假訴訟刑事案件51件。黑龍江省高級人民法院把治理打擊虛假訴訟、加強(qiáng)誠信社會建設(shè)作為打造良好營商環(huán)境的重要內(nèi)容，與省人民檢察院、省公安廳聯(lián)合制發(fā)《關(guān)于防范和制裁虛假訴訟的若干意見》，下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)防范和制裁虛假訴訟工作的通知》，從切實(shí)提升甄別虛假訴訟的司法能力、加強(qiáng)案件線索深挖、加強(qiáng)協(xié)作配合、加大制裁力度以及警示教育公民依法訴訟等方面提出工作部署和具體要求，嚴(yán)把立案審查關(guān)口，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域案件甄別，結(jié)合掃黑除惡專項(xiàng)斗爭開展“套路貸”等虛假訴訟犯罪專項(xiàng)打擊。2016年至2020年，黑龍江省法院共審結(jié)虛假訴訟刑事案件81件，判處有罪被告人105人，發(fā)現(xiàn)并移送虛假訴訟案件線索39起。
三、今后一個時(shí)期治理虛假訴訟的工作打算
下一步，最高人民法院第二巡回法庭將繼續(xù)深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習(xí)近平法治思想，堅(jiān)決落實(shí)中央政法委和最高人民法院黨組關(guān)于懲治虛假訴訟的精神，把防范打擊虛假訴訟作為服務(wù)和保障東北地區(qū)全面振興全方位振興的重要工作，與巡回區(qū)地方各級法院一道，構(gòu)建防范和打擊虛假訴訟的長效機(jī)制，切實(shí)保障當(dāng)事人合法權(quán)益，維護(hù)司法權(quán)威，助力社會誠信體系建設(shè)。
（一）完善防范機(jī)制，提升甄別能力。進(jìn)一步提高防范意識，加強(qiáng)立案審查把關(guān)和對可疑案件的依職權(quán)調(diào)查取證工作，建立“立案預(yù)防、審判核查、執(zhí)行反饋”的立體防范機(jī)制，各司其職，層層把關(guān)，打好“組合拳”。針對民間借貸、執(zhí)行異議、第三人撤銷之訴、勞動爭議、買賣合同、道路交通、物權(quán)糾紛、追償權(quán)糾紛等重點(diǎn)領(lǐng)域，研究虛假訴訟行為產(chǎn)生的規(guī)律，摸索總結(jié)虛假訴訟識別要素和方法，加強(qiáng)對下指導(dǎo)和審判指引。同時(shí)積極探索在巡回區(qū)內(nèi)建立虛假訴訟人名單制度和公職人員、律師參與虛假訴訟行為通報(bào)制度，在立案、審判、執(zhí)行各環(huán)節(jié)將虛假訴訟拒之門外。
（二）嚴(yán)格依法辦理，懲治救濟(jì)并重。堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，嚴(yán)懲各類虛假訴訟違法犯罪行為，完善訴訟失信行為懲戒機(jī)制。對于實(shí)施虛假訴訟經(jīng)查證屬實(shí)的，根據(jù)情節(jié)和后果施以罰款、拘留等妨礙民事訴訟強(qiáng)制措施，虛假訴訟侵害他人民事權(quán)益的，責(zé)令虛假訴訟參與人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；對律師事務(wù)所、司法鑒定機(jī)構(gòu)及相關(guān)從業(yè)人員等在制度上、工作上存在的問題及時(shí)發(fā)出司法建議，努力將關(guān)口前移；涉嫌虛假訴訟罪、詐騙罪、合同詐騙罪等刑事犯罪的，依法將線索和案件材料移送偵查機(jī)關(guān)處理，促使當(dāng)事人依法行使訴權(quán)，形成訴訟需依法、違法必追責(zé)的行為導(dǎo)向。同時(shí)，積極研究虛假訴訟受害人救濟(jì)途徑，對虛假訴訟受害人提出的再審申請、第三人撤銷之訴、檢察機(jī)關(guān)提起的抗訴案件，依法及時(shí)立案審查審理；確有錯誤的，依法堅(jiān)決糾正。
（三）加強(qiáng)部門協(xié)作，形成打擊合力。加強(qiáng)與公安、檢察、司法行政部門協(xié)作，打通信息壁壘，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)通共享，建立虛假訴訟案件線索移送、結(jié)果反饋機(jī)制。進(jìn)一步完善與刑事司法程序的銜接，在向偵查機(jī)關(guān)移送涉虛假訴訟犯罪線索后，積極配合公安、檢察機(jī)關(guān)的偵查起訴工作。定期與公安、檢察機(jī)關(guān)就虛假訴訟案件情況溝通交流，研究完善防范對策，形成防范懲治虛假訴訟合力。
（四）廣泛宣傳教育，引導(dǎo)誠信訴訟。大力開展法治宣傳，通過集中發(fā)布虛假訴訟典型案例、制作普法短視頻、開展警示教育等多種形式，不斷提高人民群眾對虛假訴訟危害的認(rèn)知，引導(dǎo)教育人民群眾依法訴訟，弘揚(yáng)和諧誠信的社會風(fēng)氣，實(shí)現(xiàn)對虛假訴訟的源頭治理。
來源：最高人民法院
責(zé)任編輯：徐琢
