每天的工作就是查賬戶余額,然后到ATM機上取錢,90后小伙傅小寶(化名)在親戚“啟發(fā)”下過上了輕松愜意的生活,孰料最終害人誤己。
經(jīng)無錫市惠山區(qū)檢察院提起公訴,傅小寶因掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑二年六個月,姐姐傅某和姐夫鄒某均被立案。
90后小伙謀職圖輕松,淪為協(xié)助取款“工具人”
傅小寶生于1994年,小學(xué)畢業(yè)后即輟學(xué)在社會上游蕩。疫情期間,傅小寶斷了生計,無奈之下求助姐姐和姐夫。
姐夫鄒某日常和小寶見面不多,平時便在微信上聯(lián)系,據(jù)說在緬甸開養(yǎng)殖場,混得挺不錯。鄒某對小舅子很是照顧,一聽小寶有工作需求,立刻讓他過來。但是,鄒某人在緬甸,小寶到了云南邊境卻因疫情去不了緬甸,只能滯留在云南。
沒過幾天,姐夫聯(lián)系傅小寶,說有個輕松又來錢的活,問他干不干。傅小寶滿口答應(yīng)。這項工作的確很輕松,姐姐傅某的賬戶會時不時轉(zhuǎn)錢到傅小寶的支付寶和銀行卡,傅小寶只要從ATM機上取出現(xiàn)金,交給姐夫就可以,每天能拿到400元工資。
姐夫的錢來得實在太容易。光3月26日這一天,傅小寶就“奉命”取了5筆款,共計4.06萬元。傅小寶知道這里面肯定有問題,因為打錢給他的不光有姐姐姐夫,還有不少完全陌生的賬號。他詢問之下,鄒某說自己的上家每天給他2%取款費,相當(dāng)于取1萬給200元工資。至于錢究竟哪里來的,鄒某不在意。
司法機關(guān)給小寶算了一筆賬,今年3月至4月中旬,小寶先后“協(xié)助取款”約293萬元,高峰時小寶每日取款數(shù)額達(dá)十萬余元。
貸款A(yù)PP真?zhèn)坞y辨,“銀監(jiān)會罰款”成騙子新套路
傅小寶賬戶上的這些錢當(dāng)然不是天上掉下來的“餡餅”,部分被害人陳述揭開了真相。
材料顯示,全國多地、多名被害人,因手機下載了“某某貸”、“某借條”、“某某寶”等軟件,而誤入騙局。
被害人下載APP后,按照APP里面的內(nèi)容填寫相關(guān)信息,提交成功后往往顯示貸款已經(jīng)成功發(fā)放。但被害人查詢賬戶,會發(fā)現(xiàn)錢款已被凍結(jié),此時會彈出頁面要求聯(lián)系在線客服。當(dāng)被害人與客服聯(lián)系后,客服告訴被害人是因為其輸錯銀行卡號才導(dǎo)致賬戶被凍結(jié),支付數(shù)千元即可解凍。如被害人表示不想解凍,客服稱“銀監(jiān)會”將對被害人罰款。只要被害人繳納首筆“解凍款”,客服后續(xù)就會以激活銀行賬號、結(jié)算利息費用、保證金等名義不斷要求被害人轉(zhuǎn)賬,直到被害人幡然醒悟不再轉(zhuǎn)賬為止。
被害人譚某下載了一款“互信金融”APP軟件后,申請貸款6萬元,因“銀行卡錯誤”無法取款。在客服步步“指點”下,譚某陸續(xù)向?qū)Ψ街付ǖ牟煌~號轉(zhuǎn)款19筆,合計27萬余元。
騙子以這種手段連哄帶嚇,讓不少人上當(dāng)。另一名被害人劉某,一次性被騙49000元后,離家出走。家人發(fā)現(xiàn)其留下“永別了”的遺書,立即四處尋找,而劉某已在家附近的空房子里上吊自殺。
警方根據(jù)涉案資金流向,很快在云南抓獲了傅小寶。
旁聽席上,檢察官“人臉識別”鎖定嫌犯
這一系列電信詐騙利益鏈里,傅小寶只不過是處于下游的“工具人”之一,其在整個犯罪中起到的作用只是很小一部分。根據(jù)案件情況,惠山區(qū)檢察院對小寶的姐姐傅某、姐夫鄒某等4名涉案人員進(jìn)行立案監(jiān)督,進(jìn)一步斬斷鏈條、深入挖掘幕后犯罪嫌疑人。
傅小寶一案在法院開庭審理時,當(dāng)天來了不少人。該院承辦檢察官知道傅小寶親友較多,舉目一望,發(fā)現(xiàn)異!锹淅镉忻樱敌氶L得甚是神似,而且相貌也恰恰符合其姐姐的年齡。
檢察官不動聲色,上前詢問情況,要求查看身份證。此女子果真是小寶的姐姐傅某。傅某并不知道自己已被立案監(jiān)督,弟弟傅小寶出事后,她一直忐忑不安,故而來到法院旁聽庭審,想了解案件情況,誰料被檢察官一眼識破。檢察官立刻與法庭溝通,并電話聯(lián)系警方。
目前,傅某、鄒某均已被公安機關(guān)立案,案件正在進(jìn)一步偵查中。
來源:人民日報客戶端
責(zé)任編輯:馬守玉