公司老總主動提供千萬元“借條”，找人與自己打官司，就為了在公司破產(chǎn)清算時，分到更多的錢；一伙人威逼利誘借款人、保證人出具虛增借款金額的借條，據(jù)此頻繁打官司，以達(dá)到非法占有他人財物的目的……隨著紹興檢察機關(guān)對虛假訴訟監(jiān)督力度的加大，越來越多的虛假訴訟露出了原形。
虛假訴訟，俗稱“打假官司”，就是單方或者與他人串通，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，故意捏造事實，提起虛假民事訴訟，意圖騙取生效裁判文書，謀取不正當(dāng)利益。這不僅違背誠實信用原則，也擾亂了正常訴訟秩序，損害了司法公信力，成為社會關(guān)注熱點。
近年來，紹興市兩級檢察機關(guān)聚焦主責(zé)主業(yè)，推進民事檢察轉(zhuǎn)型發(fā)展，強化依職權(quán)主動監(jiān)督，與法院、公安、司法等部門聯(lián)手，準(zhǔn)確把握民事檢察工作的法律監(jiān)督屬性和職能定位，以信息化為引領(lǐng)，形成工作合力，讓虛假訴訟無所遁形，打造出虛假訴訟監(jiān)督的紹興新模式，走出了一條紹興檢察參與社會治理的新路子。
群眾關(guān)心的重點，就是檢察監(jiān)督的重點
近兩年來，紹興檢察機關(guān)進一步加大對虛假訴訟的刑事打擊力度，將打擊虛假訴訟與社會治理聯(lián)系在一起，將百姓關(guān)心的重點，當(dāng)作檢察監(jiān)督虛假訴訟的重點。
紹興檢察機關(guān)召開虛假訴訟檢察監(jiān)督新聞發(fā)布會。
虛假訴訟不僅增加了司法成本，也對維護社會秩序帶來了很多不確定性，尤其是民間借貸、婚姻財產(chǎn)、勞動爭議、企業(yè)破產(chǎn)、拆遷安置等民生領(lǐng)域的虛假訴訟案件，與百姓的生活、利益密切相關(guān)，成為群眾關(guān)心的重點。紹興檢察機關(guān)針對虛假訴訟發(fā)生相對集中的民間借貸糾紛、勞動爭議糾紛等領(lǐng)域，加大檢察監(jiān)督的力度，回應(yīng)社會關(guān)切。
民間借貸領(lǐng)域是發(fā)生虛假訴訟的重災(zāi)區(qū)。這類案件違法訴訟成本低，由于雙方當(dāng)事人容易串通，借款合同等證據(jù)易于偽造等因素而易發(fā)多發(fā)。如越城區(qū)檢察院辦理的浙江某建設(shè)工程有限公司與浙江某科技有限公司建筑工程施工合同糾紛虛假訴訟監(jiān)督案，該案件經(jīng)紹興市檢察院抗訴，市中級法院再審判決，撤銷原民事調(diào)解書，駁回建設(shè)公司的訴訟請求，糾正了一起涉案金額高達(dá)1600多萬元的虛假訴訟案件，多人因妨礙作證罪、幫助偽造證據(jù)罪等被追究刑事責(zé)任。
民間借貸領(lǐng)域存在的亂象，容易滋生“套路貸”、暴力催貸等黑惡勢力犯罪。自2018年以來，我市檢察機關(guān)持續(xù)保持虛假訴訟監(jiān)督工作的強勁勢頭，運用調(diào)查核實權(quán)，加大對涉黑惡勢力虛假訴訟案件的查辦力度，重點監(jiān)督查辦了一批“套路貸”虛假訴訟案件。
彭某虛假訴訟案就是其中的典型案例。2016年6月至2018年5月間，彭某在上虞頻繁進行民間借貸糾紛案件的起訴、撤訴與申請執(zhí)行，涉案金額271萬余元。2018年6月，紹興市檢察院發(fā)現(xiàn)線索后進行調(diào)查。經(jīng)審查，該些案件不僅確實存在虛假情形，且背后還存在一個以程某、彭某等人為首的高利貸團伙，可能制造參與了一系列涉黑涉惡犯罪活動。2018年7月，檢察機關(guān)將該線索移送公安機關(guān)。經(jīng)查，以程某為首，彭某等人為骨干的團伙，以開辦二手車交易行和典當(dāng)行作為平臺，采用威逼利誘等手段，強迫借款人、保證人出具虛增借款金額的借條，對未能收回的“債權(quán)”采取各種暴力手段進行催討。最終，檢察機關(guān)對程某等14人的涉黑涉惡刑事案件提起公訴。
社會民間借貸行為歷來普遍存在，而與之伴生的諸如暴力催討、虛假訴訟等違法犯罪行為，給眾多受害人帶來了各種損失與傷害。彭某等人虛假訴訟案的辦理對本地的“套路貸”行為人產(chǎn)生了極大震懾力，社會不穩(wěn)定因素與群體性事件風(fēng)險得到有效控制，進一步推進了當(dāng)?shù)貟吆诔龕簩ｍ椂窢幍纳钊腴_展。
近年來，我市兩級檢察機關(guān)綜合運用抗訴、再審檢察建議、檢察建議、移交犯罪線索、立案和偵查活動監(jiān)督等多種監(jiān)督方式，把社會治理與檢察監(jiān)督結(jié)合起來，確保監(jiān)督效果最大化，并強化主動監(jiān)督。全市民事檢察工作在線索發(fā)現(xiàn)、監(jiān)督方式、工作模式和監(jiān)督成效等方面均有明顯轉(zhuǎn)變，并把社會治理和檢察監(jiān)督的著眼點放到前置防線、前瞻治理、前端控制、前期處置上來，使監(jiān)督方式有了新的突破。通過抗訴、發(fā)送再審檢察建議，監(jiān)督糾正民事生效裁判；通過向偵查機關(guān)移送虛假訴訟犯罪線索，開展立案和偵查監(jiān)督，依法追究涉案人員的刑事責(zé)任。2018年5月至2019年底，全市檢察機關(guān)共辦理虛假民事訴訟案件320件，涉案金額達(dá)2.5億元，在提出抗訴和發(fā)送再審檢察建議案件中，法院已依法改判206件，一批犯罪分子受到了法律懲罰。
智慧檢察顯擔(dān)當(dāng)，讓虛假訴訟一一現(xiàn)身
向全國介紹智慧民事檢察打造虛假訴訟監(jiān)督新模式。
在司法實踐中，虛假訴訟普遍存在發(fā)現(xiàn)難、取證難等問題，如何讓更多的虛假訴訟者現(xiàn)出原形？紹興市檢察院積極適應(yīng)大數(shù)據(jù)時代信息化發(fā)展趨勢，以信息化為引領(lǐng)，形成工作合力，打造出虛假訴訟紹興檢察智慧監(jiān)督的新模式。
2018年5月,紹興市檢察院自主研發(fā)了“民事裁判智慧監(jiān)督系統(tǒng)”。至今年3月份，紹興市檢察機關(guān)依托該系統(tǒng)，對580萬份民事裁判文書進行大數(shù)據(jù)分析，向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪線索300余條。
借助智慧監(jiān)督系統(tǒng)，紹興兩級檢察機關(guān)堅持個案監(jiān)督與類案監(jiān)督并重，依申請監(jiān)督與依職權(quán)監(jiān)督并重，形成了“智能排查-人工審查-深入調(diào)查-移送偵查-判決監(jiān)督”“五步式”虛假訴訟監(jiān)督模式，將民事檢察從個別、被動的監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)槿�、主動的監(jiān)督，初步實現(xiàn)民事檢察監(jiān)督的轉(zhuǎn)型升級。
智慧監(jiān)督系統(tǒng)根據(jù)檢察監(jiān)督點對海量數(shù)據(jù)進行篩選，如何設(shè)置檢察監(jiān)督點是核心環(huán)節(jié)，系統(tǒng)需要以提煉檢察監(jiān)督點為前提。市檢察院在確定檢察監(jiān)督點時，在調(diào)研基礎(chǔ)上最終確定，借貸糾紛、勞資糾紛、婚姻財產(chǎn)糾紛和交通事故責(zé)任賠償糾紛四類案件為重點審查案件，并分類歸納出80多個具體的檢察監(jiān)督點，通過不斷試錯，找出最為精準(zhǔn)有效的監(jiān)督點。
柳某系列民間借貸糾紛案就是檢察官通過“民事裁判智慧監(jiān)督系統(tǒng)”排查發(fā)現(xiàn)的。2016至2017年間，柳某作為原告的借貸糾紛多達(dá)136件，其中缺席判決77件，撤回起訴25件，異常訴訟風(fēng)險系數(shù)高。檢察官對系列判決列表比較分析，發(fā)現(xiàn)100多份判決均具有以下共同特點：借貸金額小，一般為幾萬元；債務(wù)人年紀(jì)輕，多數(shù)為“85后”；借款支付多為“銀行轉(zhuǎn)賬+現(xiàn)金交付”；證據(jù)均采用格式化的借條；還款方式存在本人借出，向他人償還情況等。后通過刑事關(guān)聯(lián)審查，發(fā)現(xiàn)近期柳某有涉嫌敲詐勒索警情舉報，而且越來越多，初步懷疑存在小額“套路貸”嫌疑，于是決定移送公安機關(guān)偵查。經(jīng)公安機關(guān)立案偵查查明，柳某、王某等5人涉嫌虛假訴訟罪、詐騙罪、敲詐勒索罪，于是向檢察機關(guān)移送起訴。其團伙涉及民事借貸案件237件，檢察機關(guān)已查明民事案件事實，向法院發(fā)出再審檢察建議或提出抗訴53件。
利用智慧檢察，紹興檢察機關(guān)運用大數(shù)據(jù)“反查”，形成公檢法“深查”，助力外省市“廣查”，讓虛假訴訟無所遁形。紹興檢察機關(guān)從紹興本地的裁判文書中發(fā)現(xiàn)了諸多涉黑涉惡犯罪、“套路貸”、虛假訴訟犯罪線索，也為全省其他地市排查出一批涉黑涉惡犯罪、“套路貸”、虛假訴訟犯罪線索。上海、江蘇、河南、甘肅、內(nèi)蒙、湖北、四川、云南等地檢察機關(guān)紛紛來到紹興，學(xué)習(xí)我市檢察機關(guān)積極主動利用大數(shù)據(jù)開展民事檢察監(jiān)督的經(jīng)驗和做法。目前，紹興市檢察機關(guān)民事裁判智慧監(jiān)督系統(tǒng)已在全省全面運行，并得到了最高檢的充分肯定。
多方聯(lián)手凝合力，打造虛假訴訟懲治的紹興模式
虛假訴訟涉及面廣，涉及面多，引起全社會的關(guān)注，成為社會治理的一個重要內(nèi)容。我市多方聯(lián)手內(nèi)外合力，走出了一條檢察參與社會治理的新路。
市檢察院自開展“從刑事案件中發(fā)現(xiàn)民事檢察監(jiān)督案件線索”專項活動以來，民事檢察部門對近年來辦理的掃黑除惡類案件、“套路貸”案件、詐騙類及其他侵財型案件進行排查，重點發(fā)現(xiàn)虛假訴訟等民事檢察監(jiān)督案件線索。同時，刑事檢察部門在審查各類刑事案件過程中，將涉及民事訴訟案件的，書面告知民事檢察部門，依職權(quán)排查是否有民事監(jiān)督線索，及時跟進監(jiān)督。檢察機關(guān)內(nèi)部通過“刑民銜接”，形成了監(jiān)督合力。
檢察官與公安偵查人員商討虛假訴訟案件。
與此同時，紹興市檢察院加強與法院、公安機關(guān)互通互動，形成工作合力。201８年1１月，市檢察院聯(lián)合法院、公安機關(guān)出臺《關(guān)于建立防范和打擊虛假訴訟聯(lián)動銜接機制的意見》，建立懲治與防范虛假訴訟聯(lián)動機制。文件明確規(guī)定，法院向檢察、公安機關(guān)全面通報移送裁判文書、審理過程主要節(jié)點信息，實現(xiàn)訴訟信息相互共享；檢察機關(guān)通過智慧民事檢察系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的線索，及時移送公安機關(guān)；公安機關(guān)辦理刑民交叉案件尤其是“套路貸”等案件中，涉及民事訴訟案件的，移送檢察機關(guān)民事檢察部門，從而有效形成檢察與公安之間的線索雙移送、結(jié)果雙反饋機制，實現(xiàn)緊密協(xié)作。
檢察院派員出席抗訴案件再審。
為進一步打擊虛假訴訟，２０１９年６月，市檢察院聯(lián)合法院、公安等部門，在全市范圍內(nèi)開展涉“套路貸”虛假訴訟專項整治活動。２０１９年１２月，市檢察院和市中級法院建立民事執(zhí)行檢察監(jiān)督工作銜接機制，進一步與法院聯(lián)手，形成合力。與中國銀保監(jiān)會紹興監(jiān)管分局聯(lián)手，在懲治預(yù)防虛假保險理賠類案件中加強配合協(xié)作。
紹興檢察機關(guān)還加強與行政執(zhí)法部門的對接，信息共享。市檢察院將智慧民事檢察系統(tǒng)與行政執(zhí)法信息庫對接，通過大數(shù)據(jù)之間的信息碰撞，獲取關(guān)聯(lián)人物、事項信息，實現(xiàn)案件外圍排查。通過數(shù)據(jù)對接分析，實現(xiàn)案件當(dāng)事人從抽象到具化的轉(zhuǎn)變，為深挖隱藏在背后的刑事犯罪活動提供線索。
市檢察院通過發(fā)揮平臺樞紐作用，推行聯(lián)動機制，形成多方聯(lián)手、上下合力，有效推進了對虛假訴訟的檢察監(jiān)督工作，實現(xiàn)了辦案數(shù)量、效率和效果的有機統(tǒng)一�！按驌籼摷倜袷略V訟，光靠檢察院的力量是不夠的，需要多部門聯(lián)動形成工作合力�！笔袡z察院副檢察長錢武生說，近年來，紹興市檢察機關(guān)積極與法院、公安等部門溝通，形成長效監(jiān)督機制，營造了良好的監(jiān)督氛圍。他表示，目前我市已初步構(gòu)建了公檢法查處虛假訴訟的協(xié)作機制，有效破解查處虛假訴訟“線索發(fā)現(xiàn)難”“案件突破難”“打擊處理難”三大難題，形成防范和打擊民事虛假訴訟的工作合力，持續(xù)深化公檢法協(xié)同治理模式，讓虛假訴訟行為無所遁形。
作者：首席記者 周能兵
編輯：王穎
來源：紹興網(wǎng)-紹興日報
