疫情期間，湖北荊州監(jiān)利縣監(jiān)利男子溫某經網友介紹加入了一個炒外幣的網絡平臺。不料，該平臺是一個電信詐騙團伙布的局。短短一個多月，溫某陸續(xù)被騙共計106萬元。

圖為民警將嫌疑人押解回荊州

此案引起公安部重視，被列為部督案件。該案相關涉案嫌疑人已被刑事拘留。

2019年12月，溫某接到一個撥號地為香港的電話，自稱是做區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣的,邀請溫某加入一個叫“國際大贏家”的網絡期貨交易平臺，并告知申請一個會員賬號可以在該平臺內領取680元美金用于炒賣。

圖為民警繳獲詐騙團伙作案工具

按照操作步驟注冊之后，溫某也沒有太在意。今年2月5日，“客服”再次打來電話，讓溫某盡快提取賬戶里的680元美金。溫某發(fā)現(xiàn)自己的賬戶果真有“680元美金”。這時，網站頁面右下角有個聊天窗口，一個業(yè)務指導師給他發(fā)來對話，指導其操作。

按照指導師的說法，眼下炒外幣行情很好，平臺里800美金為一手，新用戶每手交易還返還30美金，機不可失。

聽了指導師的講述，溫某很是心動。抱著嘗試的心態(tài)，溫某當即通過手機銀行對平臺的賬戶充值1萬元，很快網站內賬戶顯示多了1338美金。當天，溫某按照指導師的指導前后操作了6次買賣，網頁的賬戶上多了700美金。賺錢如此簡單，這令他興奮不已。

接下來，溫某不斷加大資金投入，然而除了最初賬面上是盈利外，其他的都是輸多贏少。而每當溫某想要退出時，指導師總是為其加油打氣，聲稱下一波好行情即將到來，現(xiàn)在放棄太可惜了。

就這樣，今年2月5日至3月20日，溫某先后充值29筆共計106萬余元。

現(xiàn)年37歲的溫某，開著一個小餐館。復工復產后，需要用錢的地方多了起來。前后投入上百萬，溫某自己也沒有那么多錢，于是開始東挪西借，找親朋好友借了幾十萬。

3月28日，溫某強烈提出想要“割肉平倉”時，指導師沒有勸說而是推說系統(tǒng)有故障，隔幾天才能辦理退款提現(xiàn)。

幾天后，溫某如往常一樣登錄該網絡平臺，結果卻發(fā)現(xiàn)平臺已經打不開。這時他開始心慌起來，隱約感到自己上當受騙了。

3月30日，溫某到沙市區(qū)公安分局勝利街派出所報案，稱自己被以投資外幣的方式詐騙106萬。

接到報案后，沙市區(qū)公安分局迅速組織專班對該案進行偵查，4月初，案件經逐層上報，被公安部列為督辦案件。

專班民警通過循跡偵查，很快在溫州將涉案嫌疑人鄭某、潘某、胡某等人抓獲。

經審訊，嫌疑人交代2019年以來，他們在網上投放招買賣期貨代理商的廣告，通過與期貨代理商聯(lián)系，由代理商拉客戶進其操作的平臺開戶，實施詐騙。此期間，嫌疑人經常更換交易平臺，其中使用過“趨勢贏家”“理想佳”“國王大贏家”“逸富”等平臺。

據(jù)介紹，溫某向平臺內充值之后，溫某銀行卡內的資金已經通過第三方支付通道進入詐騙集團的賬戶內。而網頁平臺顯示的充值資金實為一個虛數(shù)字，不僅不會盈利，且最終會被各種所謂的盈虧和手續(xù)費吸收干凈。當有客戶想要將平臺內的資金進行提現(xiàn)時，詐騙人員會以各種理由勸說、推脫,最終平臺無法登錄，全部投入資金猶如竹籃打水。

目前，相關涉案嫌疑人已被公安機關依法刑事拘留，案件正在繼續(xù)偵辦當中。

民警提醒，結合案例再次提醒廣大群眾稱，千萬不要輕信所謂的高息、高回報誘惑。尤其是外匯投資，一定要事先在國家外匯管理局官方網站查詢管理信息來分辨真假，并通過外匯管理局審批許可的銀行機構、證券機構、保險機構及個別信托公司四種渠道進行外匯投資操作，其他任何渠道（包括宣稱受境外某合法機構監(jiān)管的投資理財）都是詐騙，切勿相信。

來源：法制日報
責任編輯：黃雨婷