明知賬號內的網絡虛擬貨幣是電信詐騙犯罪所得，仍然以低價購入，加價售出，一買一賣賺取不法之財……近日，江蘇省江陰市檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對非法收購某直播平臺虛擬貨幣的郭某、鮑某提起公訴。據了解，該案非法收購虛擬貨幣價值人民幣170余萬元。
你想他的傭金，他要你的本金
2019年11月，江陰的高女士QQ郵箱里收到一封郵件，內容為網絡刷單的廣告，抱著“閑著也是閑著，網上兼職可以賺點外快”的心態(tài)，高女士隨即加了對方QQ，詳細了解刷單的操作流程。
按照對方要求，高女士點開了對方發(fā)送的鏈接，通過支付寶方式轉賬給對方100元，不到一分鐘就收到了對方轉來的105元，其中5元便是刷單傭金。收到傭金的高女士頓時放松了警惕，開始了第二、第三筆刷單任務。
但是，當高女士按照要求向對方轉賬了4800元后，對方不僅沒有如約給高女士返還傭金，反而以“任務還未完成”為由要求高女士繼續(xù)支付9600元才可以返現，在高女士表示自己余額不足的情況下，對方依舊發(fā)信息讓她刷單，這令高女士意識到自己可能被騙，趕緊去派出所報了警。
公安機關經偵查發(fā)現，像高女士這樣的電信詐騙被害人有很多，據不完全統(tǒng)計，此案中被害人達80余名，遍布全國各地，有的被害人被騙金額甚至超過10萬元。
目前，這起詐騙案正在進一步偵查中。
被騙資金
流入直播平臺充值虛擬貨幣
普通的電信詐騙通常是點對點的打款方式，然而在“刷單詐騙”中，不法分子為了躲避公安機關的追查，被害人的錢款并非直接打入對方賬戶中，而是會采取充值點券、虛擬貨幣等方式將詐騙來的錢“洗白”。
當公安機關對高女士被騙資金流向跟蹤后發(fā)現，被騙資金流入一家網絡科技有限公司平臺并被用于充值某直播平臺的虛擬貨幣，后該筆虛擬貨幣被一個姓郭的男子購買并轉賣。今年1月，犯罪嫌疑人郭某被公安機關抓獲，同月，另一名犯罪嫌疑人鮑某也被抓獲。
據郭某交代，2019年9月，他在“相親交友”微信群中認識了一些倒賣網絡虛擬貨幣的“商人”，從“商人”那兒了解到可以通過一買一賣從中賺錢，尋思著這種賺錢方式又快又省力，郭某很快就走上了這條“生財之路”。
一切準備就緒后，郭某開始“收號”。他先在微信上私聊出售平臺賬號的“商人”，雙方確認交易的賬號里的虛擬貨幣數量、買賣單價等細節(jié)，隨后對方會發(fā)一個支付寶二維碼給郭某，掃碼支付成功之后對方就會將交易的賬號密碼發(fā)過來，至此，“收號”完成。
接下來，郭某就開始尋找客戶加價“賣號”，一般郭某在“收號”折扣基礎上加價1%出售給客戶，低買高賣輕松賺取差價，而鮑某就是郭某的眾多客戶之一。
2019年12月，鮑某在網上從事某直播平臺主播期間，通過網絡結識了郭某。據鮑某交代，郭某出售的虛擬貨幣比平臺的價格低很多，平臺充值價格是1元人民幣換1個虛擬貨幣，郭某出售的單價約是平臺的7折，且郭某出售虛擬貨幣金額大、頻率高，在明確知道交易的虛擬貨幣是“來路不正”的情況下，鑒于這是一種“短平快”的賺錢方式，鮑某仍不斷向郭某收購，然后高價轉手或給自己刷禮物提升人氣。
截至案發(fā)，郭某收購并出售給鮑某的虛擬貨幣共計170余萬個，價值人民幣170余萬元。今年2月，江陰市檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對郭某、鮑某批準逮捕。
電信詐騙
上下游關聯犯罪五花八門
近年來，電信詐騙犯罪呈高發(fā)態(tài)勢，據統(tǒng)計，2017年以來，江陰市檢察院已辦理了電信網絡詐騙案件938件1169人，摧毀電信網絡詐騙犯罪集團、團伙30余個。
郭某、鮑某掩飾、隱瞞犯罪所得案的承辦檢察官吉靜靜告訴記者，近幾年來，電信詐騙犯罪尤其是新型電信詐騙層出不窮，令人防不勝防，這類犯罪類型多樣、涉案人員眾多，呈公司化運作，形成“詐騙—轉移—變現”一條龍式的黑灰產業(yè)鏈，隱蔽性極高，打擊難度大。
不僅如此，該院梳理后還發(fā)現，電信詐騙涉及的罪名除了詐騙罪之外，掩飾、隱瞞犯罪所得罪、侵害公民個人信息罪、幫助信息網絡犯罪活動罪等上下游關聯犯罪也占了很大比例。
“我們辦理的938起電信詐騙案件中，關聯犯罪案件達到了243件�！痹撛喊讣芾聿恐魅文吖鹦陆榻B，像郭某、鮑某掩飾、隱瞞犯罪所得案，就是典型的電信詐騙關聯犯罪。他認為，檢察機關需聯合網監(jiān)、互聯網公司以及相關職能部門，加大對此類犯罪的打擊力度，從下游犯罪找到突破口從而全鏈條式打擊，共同守護百姓的“錢袋子”。
除了嚴厲打擊電信網絡詐騙犯罪外，檢察官提醒：在大數據時代，廣大網民對網絡上發(fā)布的信息一定要認真甄別，對于陌生人提供的網站鏈接、二維碼，不要輕易點擊下載，隨意給對方轉賬支付，更不要做所謂的“刷客”，“刷單”行為不僅擾亂了市場秩序，還很可能成為“刷單局”中的被害人。
作者：盧志堅 潘聰偉 趙春燕
來源：檢察日報
責任編輯：司徒紫瑩
