劉茂建等人涉黑案一審?fù)彫F(xiàn)場。
“上午要30萬，還不了下午就漲到50萬！”在向記者說起被追債人滋擾的那段日子時，受害者李某仍心有余悸，“借了100多萬，前后還了1700多萬，他們不停騷擾我們一家老小，就連我?guī)讉�月大的孫子都不放過，不給錢就要扔下樓去！”
李某口中惡行滿滿的追債人就是以劉茂建為首的涉黑團(tuán)伙。2020年8月底，廣州市越秀區(qū)人民法院一審公開宣判劉茂建等17人涉黑案，“黑老大”劉茂建身背12項罪名，數(shù)罪并罰，被判有期徒刑25年，剝奪政治權(quán)利3年，并處沒收全部個人財產(chǎn)；其余16名被告人分別被判處有期徒刑，并處罰金。兩個月后，廣州市中級人民法院對該案終審宣判。至此，劉茂建團(tuán)伙涉黑案審判工作落下帷幕。據(jù)悉，該案系掃黑除惡專項斗爭開展三年來，越秀區(qū)人民法院受理的最大一起被認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織的案件。
“對黑惡勢力犯罪分子判處刑罰只是第一步，徹底摧毀其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和造血功能，才能將黑惡勢力真正打深打透打徹底�！痹叫銋^(qū)人民法院院長表示，財產(chǎn)刑執(zhí)行工作到位與否，直接影響到“打財斷血、黑財清底”目標(biāo)的實現(xiàn)。劉茂建案涉案標(biāo)的額高達(dá)7000萬余元，如何在短時間內(nèi)完成執(zhí)行工作？近日，記者走進(jìn)越秀區(qū)人民法院，解密這起重大涉黑案審執(zhí)背后的故事。
基本案情：大開賭場虛構(gòu)巨債，事后暴力威逼追債
目前，雖然劉茂建等17人涉黑案一審審結(jié)已過去4個多月，但越秀區(qū)人民法院經(jīng)辦法官對事發(fā)經(jīng)過、案情細(xì)節(jié)還記得很清晰——
自2009年以來，被告人劉茂建在同胞兄弟的支持協(xié)助下，糾集多名同鄉(xiāng)及其他社會閑散人員，以開設(shè)賭場為依托，通過實施高利放貸、強(qiáng)行追債等不法活動，逐漸形成了一個較為穩(wěn)定的黑社會性質(zhì)組織。該黑社會性質(zhì)組織長年在廣州市多個區(qū)域有組織地實施開設(shè)賭場、高利放貸、暴力追債等行為以謀取經(jīng)濟(jì)利益，所得收入大部分由劉茂建個人占有、揮霍。
在追索債務(wù)過程中，該組織成員以跟蹤監(jiān)視、言語騷擾、擾亂辦公場所、侵入住宅、持械恐嚇、毆打拘禁、強(qiáng)行霸占財物等作為常用手段，還公然在政法機(jī)關(guān)門外拉橫幅催債，甚至直接對學(xué)童追逐攔截、欺凌威脅。有多名被害人被迫害至傾家蕩產(chǎn)，舉家逃離廣州另尋生路。
審理難點：211宗次犯罪事實，作案手段“非典型”
“該案案情復(fù)雜，犯罪時間跨度長，且涉案人數(shù)多，指控事實與罪名眾多，審判任務(wù)相當(dāng)繁重�！痹摪傅闹鲗彿ü傧蛴浾呓榻B，本案指控的犯罪事實相當(dāng)龐雜，時間跨度長達(dá)10余年，且犯罪事實涉及廣州市天河區(qū)、白云區(qū)、番禺區(qū)等多個轄區(qū)，實施具體行為的被告人有17名，具體犯罪事實涉及211宗次，案件卷宗共計135冊、光盤共計453張，電子卷宗共計759頁。
同時，本案作案手段主要為“軟暴力”“套路貸”等新型犯罪行為，沒有傳統(tǒng)意義上的明顯暴力犯罪，屬于“非典型”的黑社會性質(zhì)組織，且17名被告人大部分為“零口供”，拒不承認(rèn)指控的犯罪事實與罪名，有相當(dāng)部分辯護(hù)人作無罪辯護(hù)，控辯雙方爭議很大，這些情況給案件事實認(rèn)定及行為定性等方面帶來相當(dāng)大的困難。
“這塊硬骨頭有多硬都必須啃下�！睋�(jù)刑庭庭長介紹，該案被列入越秀區(qū)人民法院掃黑除惡專項斗爭中最重大的攻堅工程，法院不僅成立了院級層面的劉茂建專案審判工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時還組建辦案團(tuán)隊專班，由刑庭庭長擔(dān)任審判長，配齊配強(qiáng)審判力量。辦案期間，專班成員基本每日工作至晚上11點，在沖刺階段甚至工作至凌晨兩點，連續(xù)3個月加班無休，持續(xù)奮戰(zhàn)，最終形成了長達(dá)450頁、28萬字的刑事判決書。
針對本案疑難復(fù)雜的情況，辦案團(tuán)隊發(fā)揚“啃骨頭”精神，遵循“難案精辦”的司法思維，嚴(yán)把案件事實關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)和法律適用關(guān)，制定周密預(yù)案，進(jìn)行各個突破。一方面，做好預(yù)判解決措施，明確控辯雙方爭議焦點，堅持以庭審為中心，并實行表格化作業(yè)，“對涉案的211宗次具體事實形成表格，細(xì)化每宗事實的證據(jù)，確保認(rèn)定的每一宗事實經(jīng)得起證據(jù)檢驗，同時與各被告人的具體行為、地位作用、認(rèn)罪態(tài)度等綜合對應(yīng)，制定出具體的量刑表格，確保量刑的均衡與公平公正。”另一方面，針對證據(jù)不足、事實存疑、定性不當(dāng)?shù)闹缚匾婪ú挥枵J(rèn)定或改變定性，“本案中，不予認(rèn)定的指控有5宗事實，改變定性的有兩宗事實”。針對“非典型”黑社會性質(zhì)組織的認(rèn)定、“軟暴力”的罪數(shù)問題、“套路貸”的行為認(rèn)定、房屋等不動產(chǎn)能否作為搶劫對象等新型法律適用問題，法院在判決書中均作了充分闡析，維護(hù)法律的公正實施。據(jù)悉，該案被評為廣州市法院系統(tǒng)掃黑除惡十大典型案例。
厘清財產(chǎn)：溯源上游資金注入厘清經(jīng)濟(jì)利益鏈條
“本案是廣州市掃黑除惡專項斗爭開展以來，在案扣押財產(chǎn)最多的案件之一。”據(jù)悉，劉茂建團(tuán)伙需要處理的財物涉及房產(chǎn)17套、車位3個、汽車6輛、銀行存款225萬元、理財產(chǎn)品5000余萬元、現(xiàn)金人民幣8萬余元、現(xiàn)金港幣17.5萬元，在案財產(chǎn)類別、數(shù)量、繁雜程度均超越了普通層面的黑社會性質(zhì)案件。
然而，在查處和認(rèn)定劉茂建團(tuán)伙黑財過程中，辦案團(tuán)隊又遇到了棘手難題�！皠⒚▓F(tuán)伙的黑財非常隱蔽，有團(tuán)伙‘軍師’指點隱匿轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。”據(jù)介紹，劉茂建將開設(shè)賭場、放高利貸獲取的巨額財產(chǎn)轉(zhuǎn)到父親、妻子、情婦等特定關(guān)系人名下，針對查扣的該部分財物的權(quán)屬爭議很大。
涉案財物的正確處理直接關(guān)系到涉黑案件“打財斷血”的效果與特定關(guān)系人的合法權(quán)益兩個層面，為妥善處理好涉案財物，辦案團(tuán)隊全面調(diào)取涉案關(guān)系人相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的交易流水并進(jìn)行上游溯源，查清涉案財物的上游資金注入情況，進(jìn)而區(qū)分識別判斷財物的最終權(quán)屬情況，并根據(jù)調(diào)取的證據(jù)材料，安排第三方審計部門做好涉案財產(chǎn)的司法審計工作。
最終，法院全面查清了特定關(guān)系人名下財物的實際權(quán)屬情況，一審判決中對涉案財產(chǎn)中的現(xiàn)金港幣17.5萬元、現(xiàn)金人民幣8萬余元，存款及金融產(chǎn)品5100余萬元，房產(chǎn)8套、車位4個全部列入本案的沒收財產(chǎn)、罰金的執(zhí)行范圍，徹底摧毀了該黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，防止死灰復(fù)燃的可能性。二審判決全部維持了對涉案財產(chǎn)的處理意見。
執(zhí)行攻堅：45天執(zhí)行到位黑財5323萬余元
牟取不義之財、攫取非法利益，是黑惡勢力犯罪的主要目的之一，也是其賴以生存和發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。為此，在掃黑除惡專項斗爭中，越秀區(qū)人民法院在堅持強(qiáng)力“打傘破網(wǎng)”的同時堅決“打財斷血”，徹底斬斷黑惡勢力利益鏈條，讓黑惡勢力永無可能卷土重來。
面對執(zhí)行時間緊、任務(wù)重的現(xiàn)狀，越秀區(qū)人民法院執(zhí)行局成立了由副局長為組長的“雷霆行動”專案組。該案還在二審階段時，執(zhí)行團(tuán)隊就提前摸清此案已查控的財產(chǎn)及類型，做好執(zhí)行分工預(yù)判，為后續(xù)執(zhí)行工作開展作準(zhǔn)備。
2020年11月4日，該案立案執(zhí)行。由于被執(zhí)行人人數(shù)眾多，財產(chǎn)類型種類多、金額較大，僅當(dāng)事人銀行賬戶達(dá)200個，基金股票涉及14間證券公司，不動產(chǎn)共計14套，執(zhí)行工作無比繁瑣。對此，執(zhí)行團(tuán)隊迅速厘清思路，將該批財產(chǎn)劃分為銀行存款、股票證券、基金理財、不動產(chǎn)四大類型，并制定詳細(xì)執(zhí)行方案，為將財產(chǎn)快速變現(xiàn)做好前期準(zhǔn)備。
值得一提的是，為使涉案財產(chǎn)執(zhí)行到位，執(zhí)行團(tuán)隊善用“庖丁解�！钡姆绞缴钔趶夭椤半[形黑財”，采取線上線下雙線摸排方式，具體把工作分解為線上扣劃銀行存款、發(fā)函強(qiáng)制賣出贖回股票基金賬戶、委托評估機(jī)構(gòu)對不動產(chǎn)進(jìn)行評估，以及線下執(zhí)行聯(lián)動對接四大部分。
通過線上摸排，累計劃扣銀行存款363萬余元，強(qiáng)制賣出涉案股份變現(xiàn)約1600萬余元，并強(qiáng)制贖回基金理財2596萬元。同時，執(zhí)行團(tuán)隊也爭分奪秒進(jìn)行線下查控，執(zhí)行法官向記者表示，他們兵分幾路，一天內(nèi)奔波往返十?dāng)?shù)個機(jī)構(gòu)已是家常便飯。
除了將財產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行變現(xiàn)外，還鼓勵罪犯家屬積極代繳罰金、退賠被害人款項。被執(zhí)行人之一劉茂振的存款被法院劃扣后，尚有610萬元未執(zhí)行到位。執(zhí)行團(tuán)隊積極做通劉茂振家人的思想工作，代繳了這部分執(zhí)行款。
進(jìn)入執(zhí)行程序僅45天，劉茂建等17人涉黑案已執(zhí)行到位5323萬余元，另有價值約2000萬元的房產(chǎn)已進(jìn)入拍賣流程。在掃黑除惡專項斗爭中，越秀區(qū)人民法院在依法嚴(yán)懲黑惡勢力的同時，堅持黑財清底和行業(yè)清源，強(qiáng)力推進(jìn)黑財執(zhí)行，加快財產(chǎn)變現(xiàn)入庫，徹底斬斷黑惡勢力的經(jīng)濟(jì)根基，不斷增強(qiáng)廣大市民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
來源：廣州日報
責(zé)任編輯：徐琢
