2017年5月的一天，家住河南省光山縣的李志接到一個(gè)添加微信好友的通知，微信頭像為一名年輕漂亮的女孩，昵稱叫“會(huì)呼吸的痛”。李志查看女孩的朋友圈，都是一些美食、汽車、化妝品、旅行照片，看起來是一名“白富美”。
李志同意添加后，女孩說不好意思，加錯(cuò)人。李志說沒關(guān)系，兩人開始聊天。女孩告訴李志她是1987年出生的，屬兔，做美容院生意，父親是大學(xué)教授，母親是做外貿(mào)生意的。兩人聊了兩三天，聊得火熱。
有一天，“會(huì)呼吸的痛”說前幾年炒股賠了不少，幸好遇見了叔叔，股票賠的錢基本賺回來了。李志感到好奇，問她是怎么賺錢的�！皶�(huì)呼吸的痛”說，叔叔是河北郵幣卡交易中心的高管，最近幾年跟著叔叔的助理熊經(jīng)理做郵幣卡，因?yàn)橛袃?nèi)幕消息，才將以前的虧損都掙回來了。
“會(huì)呼吸的痛”給李志看了炒郵幣卡的盈利截圖，說熊經(jīng)理現(xiàn)在配售兩張郵票的原始股，價(jià)格低，十幾元錢一枚，一開盤就能翻倍。李志按捺不住，按“會(huì)呼吸的痛”的指引開了戶，抱著試試的態(tài)度買了100份原始股，果然開盤后，郵票很快漲了一倍。
“會(huì)呼吸的痛”對(duì)李志說，熊經(jīng)理有內(nèi)幕消息，還會(huì)繼續(xù)漲，并說自己又繼續(xù)持有加金了，趕快入倉。李志就投入20萬元入倉，然后這兩支郵票就一直在跌。
李志急了，問怎么回事，“會(huì)呼吸的痛”說熊經(jīng)理給的消息和他的一樣，按照操作就是了，不必?fù)?dān)心，還說自己也賠了，而且比他賠得還多，現(xiàn)在正是補(bǔ)倉的好時(shí)機(jī)，正準(zhǔn)備加大補(bǔ)金，繼續(xù)持有。李志就又入了10萬元，結(jié)果這兩支郵票一直沒有漲起來，一直在跌，虧了20萬元。
其實(shí)，李志遭遇的是一場(chǎng)精心策劃的騙局，“會(huì)呼吸的痛”和熊經(jīng)理都是由專門公司人員扮演的，而交易的兩張郵票，95%的份額是由他們控制的，交易價(jià)格也由專人操控，漲跌均能實(shí)現(xiàn)控制。
法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。2017年8月，以劉燕為首的21人詐騙犯罪團(tuán)伙成員落網(wǎng)。2018年11月10日，光山縣檢察院以該團(tuán)伙涉詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得和侵犯公民個(gè)人信息三個(gè)罪名移送法院起訴。
通過卷宗進(jìn)行深入梳理，檢察官發(fā)現(xiàn)，該辦案團(tuán)伙有一套完整的詐騙流程。該公司首先會(huì)在QQ上搜索賣手機(jī)號(hào)碼“資源”，選擇商家購買手機(jī)號(hào)碼，每個(gè)手機(jī)號(hào)碼一分錢左右。然后將買到的手機(jī)號(hào)碼和注冊(cè)好的微信賬號(hào)交給市場(chǎng)部的員工，讓員工按照手機(jī)號(hào)碼逐個(gè)添加好友。
這些微信賬號(hào)個(gè)人信息均不是真實(shí)信息，照片是公司提供的氣質(zhì)較好的年輕女性，是一個(gè)受過高等教育，家庭富裕的白富美形象。這個(gè)詐騙團(tuán)伙開發(fā)客戶的過程就是分為“捧”“轉(zhuǎn)”“切”“抻”四個(gè)步驟。
第一步是“捧”，首先是捧客戶，哄他們開心，和他們拉近乎、套關(guān)系；第二就是捧關(guān)系，即虛構(gòu)第三方的叔叔是交易所內(nèi)部高管，側(cè)面告訴客戶第三方和交易所高管的關(guān)系很可靠、來之不易；再就是捧熊姐，將熊姐虛構(gòu)成第三方在郵幣卡的高管叔叔的助理，是女強(qiáng)人，有內(nèi)幕消息。
第二步是“轉(zhuǎn)”，就是和客戶聊天中如何巧妙地轉(zhuǎn)化到投資理財(cái)上來，沒有固定的話術(shù)，根據(jù)實(shí)際聊天情況確定。
第三步是“切”，就是選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)將聊天話題切換到郵幣卡的投資理財(cái)上，并且側(cè)面告訴客戶自己在做郵幣卡，而且賺了錢�？蛻粢菃栐趺磼赍X，就告訴他是因?yàn)橛行芙慵班]幣卡交易所的叔叔這層關(guān)系。
最后一步就是“抻”了，主要是針對(duì)有投資意向的客戶，在聊天時(shí)會(huì)擇機(jī)發(fā)些郵幣卡的走勢(shì)圖給對(duì)方，讓客戶知道第三方一直在盈利，原因是有關(guān)系，可以知道內(nèi)幕消息。這樣一來有意向的客戶肯定會(huì)要求和第三方一起做郵幣卡。這時(shí)就“抻”，告訴他第三方的關(guān)系不是誰都能利用的，進(jìn)而吊客戶胃口，讓他感覺到第三方關(guān)系的真實(shí)性，進(jìn)而堅(jiān)定客戶跟著第三方做郵幣卡的信心。
一切水到渠成后，員工再將客戶推送給“熊姐”。說是“熊姐”，其實(shí)就是公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理處理，每個(gè)員工手上都掌握這個(gè)由公司事先提供的一個(gè)虛擬身份為“熊姐”的微信賬號(hào)。隨后，通過微信告訴客戶哪些郵幣卡在什么點(diǎn)位可以買進(jìn)，憑借客戶對(duì)第三方內(nèi)幕消息的信任進(jìn)而引導(dǎo)客戶購買相應(yīng)的郵幣卡，客戶按照指示進(jìn)行操作，剛開始會(huì)掙得一定的利潤(rùn)。通過操縱郵幣卡價(jià)格讓客戶嘗到甜頭后，再引誘他們加大投資力度，選擇合適時(shí)機(jī)將手中的郵幣卡高價(jià)賣給投資者，獲取巨額非法利潤(rùn)，不再接盤。沒有人接盤，郵幣卡價(jià)格就會(huì)大幅下跌，導(dǎo)致投資者最后被套、賠錢。
從2016年4月至2017年7月，誘騙全國(guó)各地800余人開設(shè)賬戶進(jìn)行郵幣卡投資，從中共計(jì)獲利2000余萬元。
公訴人在法庭上
2019年7月29日，光山縣法院對(duì)劉燕為首的利用郵幣卡設(shè)施詐騙的21人詐騙犯罪團(tuán)伙進(jìn)行公開審理。經(jīng)過審理，光山縣法院分別以犯詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪或侵犯公民個(gè)人信息罪，判處21名被告人十六年到一年不等的有期徒刑。（文中姓名均為化名）
案后說法
郵幣卡就是郵票、紀(jì)念幣和電話卡的合稱，常被郵幣卡愛好者作為收藏品或儲(chǔ)值資產(chǎn)。
這類犯罪分子采取利用微信、QQ虛構(gòu)身份在互聯(lián)網(wǎng)上廣泛添加好友，通過包裝自己騙取被害人信任，按照提前設(shè)定的話術(shù)，一步步騙取被害人錢財(cái)。在和被害人的交流中，以相對(duì)自然的方式逐步引導(dǎo)被害人到其指定平臺(tái)，按其指定方式投資，先給以一定收益，再騙取錢財(cái)。因此，在投資過程中，投資者一定要擦亮眼睛，不被平臺(tái)的高收益所迷惑，對(duì)來歷不明的網(wǎng)絡(luò)好友推薦的交易平臺(tái)不要輕易相信。
通過辦案還發(fā)現(xiàn)，眾多初入職場(chǎng)的大學(xué)生誤入詐騙公司。大學(xué)生剛剛走上社會(huì)，對(duì)社會(huì)分工及社會(huì)財(cái)富創(chuàng)造過程一知半解，對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排工作盲目服從，對(duì)從事的工作沒有一個(gè)清晰判斷。進(jìn)入詐騙公司后，他們沉浸在對(duì)高額報(bào)酬的追求中難以脫身，最終步入犯罪深淵。
初入職場(chǎng)的新人一定要提高安全意識(shí)，切忌有不勞而獲、一夜暴富的思想，對(duì)小投資高回報(bào)、沒有很高的專業(yè)技能要求，卻能獲得高薪酬等信息要保持高度警覺，入職前要確認(rèn)用工單位的合法性。
來源：檢察日?qǐng)?bào)正義網(wǎng) 責(zé)任編輯：付靜宜
