11月20上午，浙江杭州拱墅公安分局召開(kāi)新聞通報(bào)會(huì)，通報(bào)了一起洗錢(qián)案的前前后后。
此案是杭州市破獲的首例非法集資洗錢(qián)案，據(jù)悉，騰信堂總裁朱麗麗，頭頂“金融才女”光環(huán)，卻卷款10億跑路，名下23套房產(chǎn)，扣押涉案資金還有2900多萬(wàn)元。
而為了找到她的下落，官方懸賞10萬(wàn)，最后終于將穿著睡衣的她押解回國(guó)。隨后人們才發(fā)現(xiàn)，這位“金融才女”，實(shí)際上只有高中學(xué)歷。
高中學(xué)歷吹成“金融才女”卷走投資人10個(gè)億
今年49歲的朱麗麗，16歲開(kāi)始打工，23歲開(kāi)始創(chuàng)業(yè)，從服裝店到股市金融，一路被稱為傳奇。實(shí)際上，朱麗麗只有高中學(xué)歷，憑著良好的相貌，能說(shuō)會(huì)道，混得風(fēng)生水起。
2000年，在股市混跡多年的她，開(kāi)始接觸期貨產(chǎn)品。2005年，又接觸黃金，并隨朋友到了香港。2006年，她進(jìn)入金融公司，開(kāi)始做黃金在線買(mǎi)賣。2010年，她創(chuàng)辦了杭州騰信堂投資管理有限公司，以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。
憑著姣好的容貌和過(guò)人的口才，對(duì)計(jì)算機(jī)一竅不通的朱麗麗，在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)混得風(fēng)生水起，騰信堂也憑借一系列榮譽(yù)而逐漸獲得了投資人的信任。
2018年，騰信堂出現(xiàn)兌付危機(jī)，繼而爆雷，拱墅公安立案?jìng)刹椋⒔?jīng)拱墅區(qū)人民檢察院審查查明，在未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，騰信堂公司自2013年11月開(kāi)始，以年化收益率11%-20%為誘餌，采用招攬的業(yè)務(wù)員“線下”拉客戶投資外匯理財(cái)?shù)姆绞较蛏鐣?huì)不特定對(duì)象公開(kāi)集資，非法集資款總額達(dá)14.49億余元，涉及投資人達(dá)1899人。
穿著睡衣被警方從泰國(guó)押解回國(guó)
今年1月初，拱墅警方發(fā)現(xiàn)朱麗麗?ài)欅E，1月7日，在泰國(guó)曼谷一處繁華地段的住宅公寓內(nèi)，朱麗麗落網(wǎng)。
朱麗麗在杭州時(shí)，飲食起居有助理和廚師，出門(mén)帶保鏢，經(jīng)常坐價(jià)值300多萬(wàn)的喬治·巴頓越野車和100多萬(wàn)的奔馳轎車。
在泰國(guó)曼谷的這半年多時(shí)間，朱麗麗購(gòu)買(mǎi)了10多部手機(jī)，隔一段時(shí)間就換一部，以免被查到。她幾乎足不出戶，也不化妝，不會(huì)說(shuō)英語(yǔ)，在泰國(guó)也沒(méi)有任何朋友，連日常生活的溝通都有困難，相比以前算是生活落魄了。
又牽出一樁洗錢(qián)大案
與此同時(shí)，還牽出一樁超1億元的洗錢(qián)大案。
據(jù)悉，協(xié)助她外逃的李某征等人，因組織他人偷越國(guó)（邊）境案同時(shí)被查處。拱墅警方說(shuō)：“我們發(fā)現(xiàn)李某征在案發(fā)前后曾多次提供相應(yīng)銀行卡賬戶，協(xié)助朱麗麗將巨額非法集資款散存于多個(gè)銀行賬戶，以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，將資金轉(zhuǎn)化為房產(chǎn)、汽車、珠寶等財(cái)物或參與其他投資活動(dòng)，可能涉嫌洗錢(qián)犯罪�！�
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某征對(duì)知曉朱麗麗進(jìn)行非法集資活動(dòng)的情況供認(rèn)不諱。事后李某征被拱墅區(qū)人民檢察院以涉嫌洗錢(qián)罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪批準(zhǔn)逮捕。
李某征被捕后，拱墅公安分局在中國(guó)人民銀行杭州中心支行反洗錢(qián)處的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和實(shí)際取現(xiàn)兩種方式（典型的洗錢(qián)手段）協(xié)助轉(zhuǎn)移一億余元非法集資款，并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。
所謂“同柜取存”，其實(shí)就是由前后二人相互配合在銀行同一柜面辦理取現(xiàn)、存款業(yè)務(wù)，達(dá)到轉(zhuǎn)賬之效果，但不留下轉(zhuǎn)賬痕跡的一種新型資金轉(zhuǎn)移方式。
9月2日，拱墅檢察院以涉嫌洗錢(qián)罪對(duì)雷某、李某提起公訴。11月19日，拱墅區(qū)法院以洗錢(qián)罪判處雷某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣360萬(wàn)元，判處李某有期徒刑三年，并處罰金人民幣170萬(wàn)元。
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