注冊網(wǎng)站會員，競猜體育賽事，不僅能“百發(fā)百中”，還能搶紅包，獲贈手機，甚至免費出境旅游。這樣的好事，讓不少會員沉迷其中，不斷加碼投注。之后，“好運氣”開始急轉(zhuǎn)直下，輸?shù)醚緹o歸，甚至傾家蕩產(chǎn)。
安徽省宿松縣公安機關(guān)成功摧毀的一個特大跨境賭博網(wǎng)絡(luò)，就是靠著這種操縱手段，在國內(nèi)發(fā)展賭博會員近萬人，3年來共吞掉賭資21億元。
《法制日報》記者近日從宿松縣公安局獲悉，目前主犯楊某和陳某某因犯開設(shè)賭場罪，分別被判處有期徒刑三年兩個月和三年刑期，并處罰金90萬元。其余5名涉案人員將擇日開庭宣判。
大學(xué)生陷網(wǎng)絡(luò)賭博輸?shù)?0萬
去年暑假期間，宿松縣下倉鎮(zhèn)村民王某發(fā)現(xiàn)，兒子亮亮(化名)回家后每天躲在自己房間里，精神很頹廢。王某感覺亮亮肯定遇到麻煩事了，在三番五次“逼問”之下，亮亮說出實情，王某大吃一驚。亮亮竟然參與網(wǎng)絡(luò)賭博，一年多時間累計輸?shù)袅?0萬元，其中20多萬元為網(wǎng)貸。
王某選擇報警，宿松縣公安局治安大隊隨即展開調(diào)查。
民警詢問得知，亮亮在大學(xué)期間，結(jié)識了境外“易倍”體育賭博網(wǎng)站在國內(nèi)總代理“拉菲”。在其引薦和幫助下，亮亮注冊了“易倍”會員，根據(jù)“易倍”提供的銀行賬號進行充值投注，每次投注的體育賽事預(yù)測結(jié)果連連得手。
嘗到了甜頭，亮亮開始不斷提高投注金額。但是好景不長，之后投注的預(yù)測結(jié)果都與“拉菲”分析結(jié)果背道而馳。亮亮輸光了積蓄，還欠下巨額賭資。
辦案民警圍繞該賭博網(wǎng)站提供的銀行充值賬號開展偵查，發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站每天接收的投注金額數(shù)千萬元，且不定期更新賭博賬號，將資金分散轉(zhuǎn)移至其他賬號，同時還查明“拉菲”的真實身份是重慶市奉節(jié)縣人楊某。
2018年8月8日，辦案民警趕赴奉節(jié)縣，在當?shù)鼐降膮f(xié)助下，將正在當?shù)匾粋�出租屋內(nèi)操控“易倍”體育賭博平臺的楊某及其同伙劉某抓獲，現(xiàn)場扣押作案手機6部、電腦3臺。
送手機出國玩吸引注冊會員
案件到此并未結(jié)束。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該賭博網(wǎng)絡(luò)規(guī)模龐大，涉案人員眾多�！皸钅骋言趪鴥�(nèi)發(fā)展下級代理5個，另發(fā)展賭博會員數(shù)千人，遍及全國各地，涉案資金近億元�！彼匏煽h公安局治安大隊民警肖劍說。
2018年9月，宿松縣公安局抽調(diào)精干民警成立“7？26”專案組，由局長擔任專案組長。同年10月，安徽省公安廳將此案列為掛牌督辦。經(jīng)進一步深挖，民警掌握到，楊某也只是該賭博網(wǎng)站的諸多國內(nèi)總代理之一。
據(jù)楊某交代，他以前經(jīng)營一家彩票店，日子過得很安穩(wěn)。2016年4月，他通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識了遠在菲律賓經(jīng)營“易倍”體育賭博網(wǎng)站的陳某。由于自己熱衷體育賽事，而且身邊有著豐富的人脈資源，所以被陳某看中，拉攏成為“易倍”體育賭博網(wǎng)站在國內(nèi)的總代理，許諾給予網(wǎng)站盈利55%的返點率。
楊某覺得有利可圖，于是雇傭兩名人員，成立工作室，通過互聯(lián)網(wǎng)交友平臺不間斷推送預(yù)測賭球結(jié)果信息，同時以發(fā)紅包、贈送高檔手機、組織參賭人員出境旅游等方式招攬人員加入“易倍”體育賭博網(wǎng)站，成為代理或會員進行賭博活動。2018年6月，他不惜一次性購買了10部價值達萬元的高檔手機，贈送給參賭人員。至案發(fā)，楊某共發(fā)展下級代理5個，會員數(shù)千人。楊某通過與網(wǎng)站結(jié)算贏取的賭資，從中獲取返點傭金354萬元。
賭資被層層轉(zhuǎn)賬進行“漂白”
巨額賭資都流向了哪里？
專案組分析發(fā)現(xiàn)，涉案的賭資通過層層轉(zhuǎn)賬，均進入第三方支付平臺，再在境外人員的操控下，轉(zhuǎn)移至國內(nèi)外的股票、基金等行業(yè)，“漂白”資金來源。
根據(jù)掌握的資金流情況，2018年8月8日，專案組兵分兩路行動。
一路在安徽省公安廳經(jīng)偵總隊的協(xié)助下，成功將“易倍”體育賭博網(wǎng)站設(shè)立在國內(nèi)各地的數(shù)十個賬號予以凍結(jié)。另一路分頭趕赴浙江寧波市、重慶奉節(jié)縣、湖北武漢市、廣東深圳市等，成功抓獲4名下級代理和另一名總代理陳某某，查獲作案電腦9臺、手機11部，凍結(jié)涉案資金及股票2200萬元。
繼續(xù)循線追蹤，專案組查明該賭博網(wǎng)站的幕后老板陳某，將漂白的800萬元賭資轉(zhuǎn)移至國內(nèi)的股票內(nèi)。今年4月初，專案組民警趕赴廣州市，將設(shè)立在廣東某證券公司賬戶內(nèi)的800萬元股票予以凍結(jié)。目前，陳某已被網(wǎng)上追逃。
“該賭博網(wǎng)站自2016年以來，通過在國內(nèi)設(shè)立的多個總代理，發(fā)展賭博會員近萬人。賭博網(wǎng)站通過技術(shù)手段，故意給予新會員較多的賭博盈利機會，這些會員自認為投注勝算的幾率比較大，會不斷提高投注金額，正中網(wǎng)站圈套。”宿松縣公安局治安大隊副大隊長黃小勇說，賭博網(wǎng)站僅日投注金額就高達數(shù)千萬元，3年來共吞掉賭資21億元，致使數(shù)百個家庭深受其害。而巨額賭資被轉(zhuǎn)移外流，使國家蒙受巨大經(jīng)濟損失。
(記者 范天嬌 通訊員 孫春旺 高振興)
來源：法制日報 責任編輯：趙鈺
