8月5日晚,一輛載有16名犯罪嫌疑人的大巴車緩緩駛?cè)胝憬『菔械虑蹇h公安局武康派出所,從遼寧沈陽出發(fā),在經(jīng)歷了30多小時(shí)的長途奔波之后,德清警方“6.23”特大炒原油電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案抓獲的犯罪嫌疑人全部押解回德清。此前,26名嫌疑人已于8月3日中午從廣東東莞被押回德清。德清縣公安局為“6.23”專案組凱旋舉行了歡迎儀式。
在期貨交易市場,交易一次手續(xù)費(fèi)為15-20元,這個(gè)詐騙團(tuán)伙制作的虛假交易平臺(tái)要收400元,但仍有很多人被引誘投資。
到底是一個(gè)怎樣的騙局,讓這么多投資者上當(dāng)受騙?看專案組民警解密案件背后的真相。
女子報(bào)警 結(jié)識(shí)“股神”炒原油一周虧損6萬元
家住德清縣武康街道的方女士熱衷炒股,平日里喜歡上網(wǎng)看看炒股文章,學(xué)學(xué)炒股知識(shí)。今年6月,她無意間看到一篇關(guān)于炒股的文章,由于感興趣,還仔細(xì)研究了下。文章的末尾有個(gè)二維碼,帶著“好奇心”,方女士掃了一下,發(fā)現(xiàn)可以加微信好友。
這位好友立馬把方女士拉入了一個(gè)群,這個(gè)群可謂“熱鬧非凡”,不僅有“股神”推薦炒股,有“老師”不定期直播炒期貨原油,還有一大幫人跟著老師炒,一炒就是幾萬元到幾十萬元不等的“日收入”。
“原來炒期貨原油這么賺錢!”方女士被震撼了,隨即向“好友”虛心咨詢起來:“這個(gè)怎么炒?怎么那么賺錢呢?”
“很簡單啊,我也炒的�！睂Ψ讲痪o不慢地說。方女士一開始也并未立馬投資,而是和對方先交流起炒股經(jīng)驗(yàn),“好友”也時(shí)不時(shí)地發(fā)一些炒股小文章給她,漸漸地兩個(gè)人熟絡(luò)起來。
“看,我又賺了10萬。”“好友”一張截圖發(fā)過來。這些天,方女士經(jīng)常與他交流投資動(dòng)向,可每次交流的時(shí)候“好友”總是突然停頓,說要去投資期貨原油�？粗鴮Ψ劫嵙四敲炊噱X,方女士終于按捺不住了。
“老師,你教教我,我也想炒期貨原油�！狈脚空f,“你進(jìn)這個(gè)網(wǎng)站,按我說的操作就行�！睂Ψ浇o方女士發(fā)來一個(gè)網(wǎng)頁鏈接。與普通期貨不同,炒原油期貨的手續(xù)費(fèi)高達(dá)400元,但是若能掙大錢這點(diǎn)兒手續(xù)費(fèi)又算啥呢,于是,方女士跟著“老師”先投了20萬。
剛開始小賺了一把,可是漸漸的,方女士發(fā)現(xiàn)炒原油期貨需不停地買進(jìn)賣出,高頻投資,這還不到一周竟虧損了6萬多元。
為了盡快止損,方女士立馬聯(lián)系“老師”,想把剩余的本金提現(xiàn)出來,可這回,對方遲遲沒有動(dòng)靜。方女士這才恍然大悟,趕緊向警方報(bào)警。
蹲點(diǎn)偵查 兩省同步雷霆出擊詐騙團(tuán)伙覆滅
在聽了方女士的描述后,辦案民警初步認(rèn)定,這是一起利用虛假期貨原油交易平臺(tái)進(jìn)行詐騙的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。該平臺(tái)背后,很可能藏著巨大的非法交易鏈條。
隨即,德清警方刑偵部門成立專案組,很快發(fā)現(xiàn),全國有200多起案件與方女士反映的情況一樣。
那么,方女士被騙的背后,到底是一個(gè)什么樣的詐騙團(tuán)伙?
警方發(fā)現(xiàn),方女士被騙的錢全都進(jìn)了同一個(gè)銀行賬戶,開戶人為住在遼寧沈陽的王某。王某在沈陽有一家公司,為通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙分子提供虛假期貨原油交易平臺(tái)。借著這個(gè)平臺(tái),王某在全國各地都有合作人。廣東東莞的冷某就是其中之一,也是引誘方女士炒原油的詐騙團(tuán)伙主謀。
7月14日,專案組安排偵查員分赴東莞、沈陽兩地,對該團(tuán)伙進(jìn)行秘密偵查。
當(dāng)偵查員來到東莞時(shí),發(fā)現(xiàn)冷某在一幢寫字樓里開了一家公司,招募20多人在其公司進(jìn)行詐騙活動(dòng),從表面上看,冷某的公司與正規(guī)的公司沒什么不同。在偵查過程中,民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙成員反偵察意識(shí)較強(qiáng),日常辦公室內(nèi)辦公全部都是拉上窗簾,辦公室門口都設(shè)有門禁系統(tǒng)。只要有陌生人靠近辦公區(qū),他們就十分謹(jǐn)慎,這給偵查工作帶來了諸多難題。
為了不打草驚蛇,偵查員喬裝打扮成快遞員,一旦有詐騙嫌疑人有快遞要送,他們就與快遞公司說好,上樓幫忙送快遞,借此機(jī)會(huì)慢慢摸清該罪團(tuán)伙的上下班規(guī)律、組織架構(gòu)等情況。
在經(jīng)過10多天的偵查后,專案組決定開展收網(wǎng)行動(dòng)。7月30日,德清警方抽調(diào)精干警力100余名,連夜分赴東莞和沈陽兩地。8月1日上午,抓捕行動(dòng)在東莞和沈陽兩地同時(shí)開展。其中,在東莞成功抓獲冷某等詐騙犯罪嫌疑人,扣押大量作案電腦、手機(jī)、筆記本等。而在沈陽,成功抓捕案件“頭號人物”王某等人。
“6.23”特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案,涉案金額上億元,德清警方共凍結(jié)涉案資金1300余萬,抓獲犯罪嫌疑人70余人,搗毀窩點(diǎn)4個(gè),交易平臺(tái)1個(gè)。
角色扮演 微信群里的“股神”只有初中學(xué)歷
33歲的王某是遼寧沈陽人,大學(xué)本科學(xué)歷,學(xué)的是軟件編程相關(guān)專業(yè)。24歲的冷某是江西九江人,初中畢業(yè)后去了廣東東莞謀生,慢慢接觸到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。冷某的手機(jī)中還存著他師父的照片,民警一眼就認(rèn)出是一位詐騙嫌疑人,已被公安機(jī)關(guān)抓捕歸案。
那么,犯罪嫌疑人是如何一步步引誘受害人投資的?
冷某說,他們在網(wǎng)上發(fā)布一些關(guān)于炒股的評論文章,文章下面附上個(gè)人微信號。當(dāng)受害人掃碼添加好友后,他們會(huì)以推薦炒股為由,將受害人拉進(jìn)炒股交流微信群。
事實(shí)上,在這個(gè)微信群中,有一半以上的人都是詐騙團(tuán)伙自己的人,甚至一個(gè)嫌疑人用10個(gè)微信號,扮演10種不同的角色�！肮缮瘛蓖扑]炒股,詐騙團(tuán)伙成員相互配合,烘托炒股氛圍,慢慢贏得受害人信任。
當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)受害人有投資意向時(shí),便會(huì)找他單聊,拋出炒期貨的話題,以高額回報(bào)為誘餌,誘騙投資者在王某制作的虛假期貨原油交易平臺(tái)進(jìn)行投資,同時(shí)在群內(nèi)誘導(dǎo)投資者在高額利益回報(bào)的情況頻繁買賣,進(jìn)而賺取巨額手續(xù)費(fèi)。
據(jù)辦案民警介紹,在正規(guī)的期貨市場上,一次交易的手續(xù)費(fèi)為15-20元,但這個(gè)詐騙團(tuán)伙卻要400元。其中一位山東的投資者,僅手續(xù)費(fèi)就被騙走了80多萬元。
讓人感到意外的是,這些群內(nèi)的“股神”都是20歲出頭的年輕人,只有初中學(xué)歷,很多推薦的股票以及他們賺取高額利潤的“證據(jù)”都是從網(wǎng)上復(fù)制或者截圖而來。
那么,這些年輕人為何明知不可為而為之?一名嫌疑人說,他只有初中學(xué)歷,卻能在大城市干著“白領(lǐng)”的工作,一年可以賺10-20萬元,有時(shí)候遇到一個(gè)大單子,甚至比“白領(lǐng)”還賺得多。
目前,王某、冷某等犯罪嫌疑人已被德清警方刑事拘留。案件正在進(jìn)一步辦理中。
來源：法制網(wǎng) 責(zé)任編輯：郭莎莎
