眼熟嗎？陌生人添加微信好友后，傾情推薦“炒股股神”，可以為你進(jìn)行“專業(yè)指導(dǎo)”？或被陌生人直接邀請進(jìn)入“某財(cái)富管理高收益群”，天天有人曬各種盈利截圖，表示“穩(wěn)賺不賠”？
千萬不要動心，這種詐騙套路下已經(jīng)有數(shù)以十萬計(jì)的人上當(dāng)受騙。最近一例是，上海普陀區(qū)人民檢察院披露了受害人在這種套路下，20萬20天變1萬！
近日，上海市普陀區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪對犯罪嫌疑人鄭某某等20人批準(zhǔn)逮捕。經(jīng)查，自2018年年底起，鄭某某雇傭佘某某等19人，通過注冊網(wǎng)絡(luò)虛假身份，在微信群發(fā)布虛假投資獲利圖片等方式，引誘被害人使用虛假“期貨投資”APP平臺，故意設(shè)置平臺數(shù)據(jù)比真實(shí)期貨市場數(shù)據(jù)滯后，誘導(dǎo)被害人反向購買，或控制后臺使被害人無法提現(xiàn)，造成被害人財(cái)產(chǎn)大量損失。
微信陌生人讓你穩(wěn)賺不賠？20萬20天變1萬
2019年5月8日，劉女士通過微信添加了一個自稱阿軒的好友。5月24日，阿軒主動找到劉女士聊天，稱自己知道一個穩(wěn)賺不賠的期貨投資平臺，還有分析師幫忙分析，讓劉女士跟著他操作，賺到的錢三七分成。
劉女士有些心動，她點(diǎn)進(jìn)了阿軒發(fā)來的鏈接，下載了一個期貨交易APP。2019年5月27日，劉女士分三次向APP里充值了66666元，并照著阿軒的指示操作了4筆，賬面立即顯示賺了4000元。
劉女士又驚又喜，在阿軒的鼓動下，她又向賬戶里充值了13萬元。但是這次，劉女士并沒有像之前那么幸運(yùn)，來回買漲買跌18次后，賬戶里竟只剩下13186元。劉女士質(zhì)問阿軒，阿軒卻鼓勵她繼續(xù)充值，把虧的錢賺回來。意識到受騙了的劉女士立即報(bào)了警。
虛假平臺數(shù)據(jù)滯后，漲跌相反
劉女士的錢款真的是因?yàn)槠谪浲顿Y失利而賠光的嗎？原來，劉女士的投資款并未進(jìn)入真正的期貨交易市場，而是經(jīng)過賬戶層層轉(zhuǎn)移，落入了從事虛假期貨交易的V公司手中。
據(jù)V公司的業(yè)務(wù)員張某交代，他們公司期貨APP上的數(shù)據(jù)是一開始就設(shè)定好的。“里面產(chǎn)品漲跌的走勢比外面正常期貨走勢漲跌有延遲，并且跌幅也是翻倍的。比如外面期貨的指數(shù)漲跌5個點(diǎn)，在我們期貨APP就會漲跌10個點(diǎn)。我們都是讓客戶反著買，外面的期貨是漲的，我們就告訴對方這個期貨要跌了，外面的期貨是跌的，我們就告訴對方這個期貨要漲了，就用這種方式讓他們把錢輸光。如果有人要取現(xiàn)，就由我們組長來負(fù)責(zé)和對方聊天，讓他們繼續(xù)投錢再輸光，如果組長也搞不定，就由經(jīng)理操作APP提示對方取現(xiàn)審核失敗。然后我們就不再理他了�！�
專業(yè)詐騙團(tuán)隊(duì)，業(yè)務(wù)員日加50好友
張某提到的經(jīng)理，名叫鄭某某，同時也是V公司的管理人員。鄭某某手下有組長四人，組長手下又共有業(yè)務(wù)員十五人。他們之間分工明確，經(jīng)理發(fā)工資，提供APP下載二維碼，給員工提供“話術(shù)”指導(dǎo)(指導(dǎo)員工怎么和客戶交流，讓客戶投更多的錢)。組長負(fù)責(zé)一個小組，分配指標(biāo)，幫助客戶操作。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)聊天吸引客戶“投資”�！拔覀冇腥蝿�(wù)每天發(fā)5條朋友圈，加30-50個好友，在朋友圈把自己包裝為成功人士，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)母星槁?lián)絡(luò)�！睒I(yè)務(wù)員龔某某交代。
為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，經(jīng)理鄭某某通過現(xiàn)金的方式發(fā)放工資，并頻繁更換辦公地點(diǎn)。
目前，已明確被害人17名，已查清涉案金額約200萬余元。
小心陷阱，認(rèn)清楚“幫你賺錢”的真面目
近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)越來越發(fā)達(dá)，非法期貨交易也通過各種新形式、新手段侵入投資者的生活。虛假期貨交易平臺層出不窮，標(biāo)的也是花樣百出，從一開始的貴金屬和原油，再到各種金融資產(chǎn)。此類案件，陸續(xù)曝光金額，從數(shù)十億到上百萬金額不等，而且涉案人數(shù)眾多。
從最近幾年曝光的案件來看，犯罪團(tuán)伙套路明顯，都是通過微信、QQ、微博、直播軟件、電話等各種渠道拉個人投資者進(jìn)群，曬盈利截圖等形式略顯俗氣和低級，但受急功近利的心理驅(qū)使，普通百姓還是極容易受到不法分子的誘導(dǎo)，盲目相信所謂“分析師”“老師”的投資方法和技巧，一不小心就走上非法期貨交易的道路，甚至深陷其中，將財(cái)產(chǎn)賠光。
在武漢破獲的一個案件中，犯罪團(tuán)隊(duì)里每個人有20多個微信賬號，每天都在各個微信群中探討股票交易，追捧“指導(dǎo)老師”，“每個投資群中只有被誘騙的投資者是真實(shí)的，其他人都是演戲的‘托兒’�！�
取得信任之后，就誘騙投資人在其設(shè)立的期貨投資平臺上投資。犯罪團(tuán)伙在網(wǎng)上租用支付通道，投資人以為資金注入到投資平臺，實(shí)際上支付通道直接將資金轉(zhuǎn)到了該團(tuán)伙賬戶中。所謂的金融平臺都是虛擬的，主要目的是吸引投資者投入資金，最終侵占投資者的金錢。
所以，這里要提醒普通投資者，認(rèn)清假裝“幫助你”的不法分子。這類人往往在各種社交軟件中活躍，表示可以幫你配資，幫你分析行情，甚至為你提供內(nèi)幕消息。這些似乎有了他們你就能更好的賺錢的傳銷方式，是不合法且沒有資質(zhì)的，屬于以莫須有的消息騙錢。
當(dāng)前，根據(jù)《證券法》《期貨交易管理?xiàng)l例》《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，從事證券、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，必須依法取得中國證監(jiān)會的業(yè)務(wù)許可，未經(jīng)中國證監(jiān)會許可，任何單位和個人均不得從事證券、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)。
不要輕易嘗試期貨
期貨是一個高杠桿的交易活動，需要具備一定的專業(yè)知識和投資技巧，更需要長時間的訓(xùn)練和打磨，才有長期穩(wěn)定盈利的可能。對于普通投資者來說，不要輕易嘗試期貨交易，才是要義。
如果決定參與期貨交易，也要到正規(guī)期貨公司進(jìn)行開戶交易，更不要輕易嘗試境外交易。根據(jù)國家規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)任何單位和個人不得經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，境內(nèi)單位或個人不得違反規(guī)定從事境外期貨交易。
據(jù)了解，當(dāng)前，正確參與國際期貨投資的方式有兩種：一是直接去香港期貨公司開設(shè)賬戶。但去香港期貨公司辦理外盤期貨開戶的條件及流程不僅復(fù)雜門檻也較高，不僅需要本人親自去香港開戶，而且開戶門檻至少要十萬以上的人民幣資金才能開戶，同時國家法律規(guī)定中國公民每人每年最多限額兌換5萬美金或者等值外幣，所以外盤期貨開戶又存在換匯難的問題。二是在大陸通過香港期貨公司授權(quán)的大陸代理開戶。
來源：澎湃新聞 責(zé)任編輯：王穎
