12月4日，50余名老人早早來到貴州省貴陽市公安局南明分局新華路派出所的會議室內(nèi)。上午10時許，這里進行了一場贓款發(fā)還大會，公安機關(guān)將犯罪嫌疑人通過詐騙集得的近30萬元資金，以現(xiàn)金的方式，返還給了到場受害人的手中。
寫字樓里開公司，警方清查現(xiàn)端倪
2019年7月20日，在新華路派出所對花果園進行的一場清查活動中，民警發(fā)現(xiàn)，花果園金融大廈3203室的貴州宏福厚德文化傳播有限公司內(nèi)聚集了幾十名老年人。經(jīng)過詢問，老人們表示，他們當天是被通知來這里領(lǐng)東西的。此外，民警還了解到，該公司還可以購買紀念幣。現(xiàn)場的情況，立即引發(fā)民警懷疑。隨后，民警找到該公司總經(jīng)理“李靖”以及副總經(jīng)理“梁偉”和公司部門經(jīng)理“白小飛”。
“我們到場看到，現(xiàn)場堆放著許多紅棗、雞蛋和面條等物品，一堆老年人就坐在板凳上，等著發(fā)東西。”貴陽市公安局南明分局新華路派出所刑偵民警譚海濤告訴記者，當天，在該公司內(nèi)，警方立即扣押了幾套紀念“收藏品”、POS機以及相關(guān)宣傳資料。此外，還在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金60730元。
招聘人員搞宣傳，專門售賣“紀念幣”
審查期間，民警發(fā)現(xiàn)，所謂的“李靖”、“梁偉”和“白小飛”都是犯罪嫌疑人所用的化名，其實際為喻某、梁某波、丁某。三人從2019年4月至7月，在花果園金融大廈3203室內(nèi)以貴州宏福厚德文化傳播有限公司的名義，招聘并培訓銷售人員，通過發(fā)傳單、撥打電話等方式，以銷售紀念幣等收藏品為由，向社會公眾公開進行宣傳，稱該公司銷售的紀念幣不僅具有收藏價值，且升值空間巨大。
從民警提供的涉案收藏品，記者看到，該公司向受害人銷售的商品，種類很多，其中包括“第四套人民幣大全套珍藏冊”、“一帶一路”沿線國家紀念幣、“一帶一路”紀念銀章、猴年紀念郵票等。
“我是聽陳阿姨給我說，我才來買的，當時買的是價值1500元的熊貓幣，對方說每個月我能夠得到400元的返點，到現(xiàn)在為止，也只得到了買進后的400元返點。”今年79歲的受害者楊阿姨告訴記者，她們幾姐妹，都聽說這個紀念幣很有價值，所以一個傳一個，最后大家都購買了這家公司的收藏品。不過，在交錢以后，公司以老年人不能妥善保存為由，讓楊阿姨和其他人都把收藏品放在公司。在此期間，楊阿姨等受害人未收到任何單據(jù)或證明。
網(wǎng)上購買贗品，借此詐騙集資
譚警官介紹，該公司出售的每件收藏品，庫存都只有一套，因此根本無法將實物賣給受害人，所以才說要替他們保管，借此“一套多賣”。另外，據(jù)詢問，嫌疑人購進的所謂收藏品，均為網(wǎng)絡(luò)購進，且其給受害人展示的、由佳士得國際拍賣行提供的“收藏品鑒定，拍賣服務(wù)許可證”、中國國際收藏協(xié)會頒發(fā)的榮譽證書均為造假證件�！肮咀孕畔�，都是嫌疑人在路邊用500元，借摩的司機的身份證注冊的�！弊T警官說。
據(jù)了解，在嫌疑人進行詐騙期間，共有54名受害人上當，基本為老年人。其中，一名老人受騙的金額達到37000元。此外，案發(fā)后，三名嫌疑人的家屬分別將其余的涉案金額共計21萬元退還，該案共涉及金額270730元。
據(jù)了解，目前該案已完結(jié)。涉案的喻某、梁某波、丁某三名嫌疑人，因集資詐騙罪均被判處1年6個月有期徒刑，并處罰金人民幣7萬元。（貴陽晚報）
來源：貴州長安網(wǎng)
責任編輯：馬守玉
