虛構(gòu)柬埔寨“西港特區(qū)”投資項目，虛構(gòu)亞泰坊“數(shù)字貨幣”，引誘他人加入傳銷組織。短短6個月，就發(fā)展下線層級108層，吸納會員注冊賬號67萬個，涉案金額達8.14億元……經(jīng)江蘇省鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院提起公訴，一審法院以組織、領導傳銷活動罪判處時某、明某等16名被告人六年零十個月至二年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。

時某等10人不服，提出上訴。2020年4月23日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

庭審現(xiàn)場

理財新平臺受熱捧

“只要花200塊錢買入，每天至少都有5‰的返利，還只漲不跌�！�2018年1月初，王先生參加了一場“亞泰坊互聯(lián)網(wǎng)投資平臺成立大會”。受邀前來的，除了王先生在內(nèi)的300余名投資人，還有數(shù)十家媒體。該平臺分析師宣講這是一個理財新平臺，“投資攻略”讓王先生十分心動，但他也心存疑惑：真能穩(wěn)賺不賠嗎？

“亞泰坊承接柬埔寨‘西港特區(qū)’投資項目，柬方金融公司授權(quán)發(fā)行亞泰坊幣，可靠度高……”禁不住分析師的推介，王先生及在場的300余名投資人當場簽訂了“合作協(xié)議”。

王先生購買了2萬元的亞泰坊幣。按照平臺規(guī)定，系統(tǒng)對會員賬戶進行鎖定，并以每天最高8‰的返利釋放亞泰坊幣；介紹新人加入，還可以獲得提成。

沒過多久，王先生發(fā)現(xiàn)自己的亞泰坊幣迅速累積，折算成現(xiàn)金至少翻了一倍。一傳十，十傳百，王先生的親朋好友都知道他有個“高收益”的門道，也紛紛加入進來。

這個所謂的理財平臺成立兩個月后，王先生又參加了該平臺的培訓會。這一次，參會人員達到了3000多人，來自江蘇、湖北、陜西等多個省份。

2018年6月2日，鹽城市公安局在日常網(wǎng)絡巡查中發(fā)現(xiàn)了這個平臺資金異常。初查后發(fā)現(xiàn)，該平臺通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會員，收繳會員費，并采用虛擬幣變現(xiàn)的盈利模式，疑似網(wǎng)絡傳銷。

當日，警方即以組織、領導傳銷活動罪立案。警方查明：亞泰坊是個披著理財外衣的傳銷平臺。時某所謂的“投資”，實際上是以銷售虛擬貨幣為幌子，實施網(wǎng)絡傳銷。

2018年1月，時某以虛構(gòu)的“亞泰坊幣”項目為名，通過此前注冊成立的興長源大數(shù)據(jù)科技有限公司，為其披上合法外衣，再罩上“軍民融合”“柬埔寨‘西港特區(qū)’”“相關權(quán)威單位授權(quán)”的光環(huán)，以召開推介會、培訓會、網(wǎng)絡宣傳等方式，大肆宣傳其合法性和美好前景，以“高返點、高收益”的利好，吸引會員購買“亞泰坊幣”。

平臺成立大會時某在宣講

該平臺沒有任何實體產(chǎn)業(yè)，靠不斷發(fā)展會員收取會員資金維持運營。至2018年6月案發(fā)，平臺已吸收會員18萬人，會員層級多達108級，注冊賬號41萬個，累計涉案金額高達6.32億元。

空殼公司的“虛擬幣交易”

2017年8月，時某在山東青島成立了興長源大數(shù)據(jù)有限公司，并擔任法定代表人及董事長。公司注冊資本100萬元，主要從事物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)服務。

“剛開始我也認真經(jīng)營，但公司太小，一年到頭基本沒業(yè)務�！毕萑肜Ь车臅r某將目光盯在了火爆的虛擬貨幣上，并打起了歪主意。

2017年12月，興長源公司建立了亞泰坊網(wǎng)絡平臺。2018年1月，亞泰坊網(wǎng)絡平臺正式上線。時某任命行政、財務、技術(shù)等管理人員，設立辦公室、技術(shù)部、客服部等部門，定期組織員工開會、培訓，打造了如同正規(guī)公司一樣的專業(yè)化運營模式。

來自內(nèi)蒙古的明某在成為亞泰坊副總裁后，與行政秘書劉某等其他骨干成員通過投放廣告、宣傳講授“亞泰坊”的背景、盈利模式、操作模式等內(nèi)容，在青島、西安等地不斷吸引、發(fā)展下線人員，收取會員資金維持運營。

為了打造公司“硬實力”，創(chuàng)始人時某帶著副總裁明某、大區(qū)總裁楊某某、團隊長吳某某等公司“領導層”到柬埔寨進行“路演”。時某以軍民融合為名，虛構(gòu)柬埔寨“西港特區(qū)”投資項目，給投資者“洗腦”，吸引更多人購買“亞泰坊幣”。

會員買入亞泰坊幣后，怎么獲得收益呢？

時某“打造”了兩種模式：一種是靜態(tài)收益，跟銀行定期存款吃利息一樣的鎖定期套餐——鎖定滿5天每天返利5‰，滿15天每天返利6‰，滿30天每天返利7‰，滿60天每天返利8‰。另一種是動態(tài)收益，即拉人頭賺提成，也就是會員之間有層級隸屬關系，下線新會員買入亞泰坊幣后，會有5%至25%的投資額度返利給上線會員，作為上線發(fā)展下線的提成。只要不斷地去發(fā)展新會員，上線就可以獲得其發(fā)展的1到10層級下線會員的投資提成。這兩種方式的返利都是以“亞泰坊幣”的形式發(fā)放至會員賬戶中。

會員若想退出投資變現(xiàn)，則必須通過“內(nèi)盤對沖”和“外盤提現(xiàn)”兩種方式進行提現(xiàn)�！皟�(nèi)盤對沖”即上下線會員之間可以對自己持有的“亞泰坊幣”直接在亞泰坊平臺內(nèi)進行交易，絕大多數(shù)會員都選擇這種方式“買入賣出”；“外盤提現(xiàn)”即借助代幣交易平臺進行搭橋，以供非上下級關系且有需求的買賣雙方直接交易。

亞泰坊平臺規(guī)定，會員每月只能把鎖定套餐內(nèi)5%的亞泰坊幣轉(zhuǎn)到外盤——“環(huán)太平洋資產(chǎn)交易平臺”（簡稱“環(huán)太網(wǎng)”）進行交易提現(xiàn)�！碍h(huán)太網(wǎng)”作為數(shù)字貨幣的交易場所，一般交易的都是比特幣、狗狗幣等主流數(shù)字貨幣，像亞泰坊幣這種時某自創(chuàng)的虛擬貨幣在“環(huán)太網(wǎng)”中處于無人問津的狀態(tài)。

為了制造外盤繁榮假象，以此擴大亞泰坊平臺吸引力，時某特地安排專人對會員轉(zhuǎn)入“環(huán)太網(wǎng)”的亞泰坊幣進行“高價”回購。

但實際上，所有的“投資款”都落在了時某手中，而且“只進不出”。時某將發(fā)行的“亞泰坊幣”的初始幣值與人民幣的兌換比例設置為1∶1，并鼓吹“亞泰坊幣”會不斷升值，每天人為調(diào)控隨意提高“亞泰坊幣”價格，以此誘使會員不斷買入“亞泰坊幣”并持有，防止會員拋售引起崩盤。

不少會員為了獲得更多的“亞泰坊幣”累積，就中了時某的圈套，除了不斷地發(fā)展下線賺提成，也通過“內(nèi)盤”不斷買入其他會員持有的“亞泰坊幣”，并伺機“高價”賣出。

補充偵查追加1.82億

2018年10月20日，該案移送鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院審查起訴。在閱卷過程中，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，在部分犯罪嫌疑人的供述及下線會員的談話中均提到“碼聯(lián)天下”這個平臺。

“碼聯(lián)天下”由熊某某（另案處理）于2018年3月創(chuàng)立，通過“分紅”吸引會員購買“產(chǎn)品包”，其組織架構(gòu)、盈利模式與亞泰坊平臺如出一轍，均沒有任何實體產(chǎn)業(yè)，靠不斷發(fā)展會員收取會員資金維持運營。時某在2018年4月帶隊對“碼聯(lián)天下”考察后，認為其“前景廣闊”，遂提出合作事宜。時某在成立亞泰坊平臺的四五個月后，為了吸收更多的“投資額”，決定把會員平移至“碼聯(lián)天下”，其層級關系保持不變，并要求會員繳納3330元購買“產(chǎn)品包”參與動態(tài)獎勵。2018年6月，“碼聯(lián)天下”被公安機關以組織、領導傳銷活動罪立案。

檢察官與公安人員就本案細節(jié)進行討論

經(jīng)進一步審查，承辦檢察官認為，“碼聯(lián)天下”平臺已涉嫌組織、領導傳銷活動罪，遂引導公安機關對時某在“碼聯(lián)天下”平臺中的作用、地位及涉案金額、參與人數(shù)、層級關系方面進行補充偵查。

最終查明，時某于2018年4月利用亞泰坊平臺組織架構(gòu)，組織會員參加“碼聯(lián)天下”平臺，通過亞泰坊平臺賬戶收取“碼聯(lián)天下”“投資款”，截至2018年6月12日，時某在“碼聯(lián)天下”平臺有下線層級124層，共有會員賬號26萬個，共轉(zhuǎn)給“碼聯(lián)天下”平臺“投資款”合計人民幣1.82億元。

在審查起訴過程中，承辦檢察官又發(fā)現(xiàn)已被取保候?qū)彽奶K某某、吳某某、楊某某系亞泰坊傳銷平臺的“團隊長”，發(fā)展的下線會員人數(shù)均達幾千甚至數(shù)萬人。

根據(jù)2013年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》：組織、領導的參與傳銷活動人員累計達120人以上的，屬于情節(jié)嚴重，依法應當在五年以上有期徒刑量刑，因該三人無法定或酌定減輕情節(jié)，故該院依法決定追捕三人，該三人最終均被判處五年以上有期徒刑。

“亞泰坊實際通過人為操作來控制價格，內(nèi)外盤市場價格不固定。被發(fā)展為下線的受害者剛開始得到了返現(xiàn)金額，但是過后又將錢投入到買幣中，成為其他下線的收益。一旦沒有新的投資者進來，資金鏈就斷了。”該案承辦檢察官揭露亞泰坊平臺“高收益”的虛擬幣交易內(nèi)幕。

檢察官手記

江蘇省鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

第二檢察部負責人、員額檢察官

徐玉潔

近年來，隨著“區(qū)塊鏈”“比特幣”等新概念的興起，一些不法分子以自創(chuàng)“虛擬貨幣”等新名詞、新概念為噱頭，以高額回報為誘餌，通過各種宣傳培訓吸引老百姓參與其中。這些讓人眼花繚亂的新名詞，迷惑性強，很容易上當受騙。檢察官提醒：目前，依據(jù)《人民銀行法》《證券法》《商業(yè)銀行法》等相關法律法規(guī)，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開融資行為，任何組織和個人不得從事代幣發(fā)行融資活動。傳銷活動直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，損害人民群眾的合法權(quán)益。不管罩上什么時髦的外衣，都是騙人的把戲。網(wǎng)絡傳銷套路深似海，高回報創(chuàng)富神話是個坑。

來源：檢察日報
責任編輯：王曉蕾