法治日報全媒體記者趙婕
前不久,最高人民法院、黑龍江省高級人民法院分別對黑龍江鴻基米蘭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司系列虛假訴訟案進(jìn)行公開審理并宣判。兩級法院對該批63件案件合計罰款6300萬元。這是近年來人民法院針對虛假訴訟行為開出的最大罰單。
《法治日報》記者近日從最高法立案庭了解到,近年來虛假訴訟的數(shù)量種類均呈多發(fā)趨勢,為此,全國各級法院加大虛假訴訟懲治力度,有力地維護了案外人合法權(quán)益,保證了正常訴訟秩序,提升了司法權(quán)威和司法公信力。
種類復(fù)雜民間借貸發(fā)案率高
近年來,虛假訴訟呈多發(fā)態(tài)勢,不僅數(shù)量大幅度增加,種類也復(fù)雜多樣,當(dāng)事人通過虛構(gòu)法律關(guān)系、捏造事實、偽造證據(jù)、提供虛假證明文件等手段,達(dá)到侵占他人財產(chǎn)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、騙取保險等目的。
最高法數(shù)據(jù)顯示:虛假訴訟發(fā)案量最高的是在民間借貸訴訟中,2015年至2020年上半年,在民間借貸糾紛案件中發(fā)現(xiàn)虛假訴訟6142件,占虛假訴訟總量的46.36%;其他發(fā)案量較高的民事案由有:買賣合同糾紛、勞務(wù)合同糾紛、追索勞動報酬糾紛、建設(shè)工程施工合同糾紛等。
從民事案由發(fā)案量的年均增速上看,商品房銷售合同糾紛、追索勞動報酬糾紛、案外人執(zhí)行異議之訴案件年均增長較快,均超100%。
虛假訴訟案的涉案金額增長較快,上千萬元的案件并不少見。5年半時間里,涉虛假訴訟民事案件中,涉及財產(chǎn)的案件共計1.21萬件,占比91.35%,涉案總額1166.81億元,平均每案涉案金額為964.07萬元,其中有1351件涉案金額超千萬元。
北京市朝陽區(qū)人民法院立案庭法官戴玥告訴《法治日報》記者,在司法實踐中,虛假訴訟通常有以下幾種特點:當(dāng)事人雙方通常系親屬關(guān)系、同事關(guān)系、朋友關(guān)系或者共同利益關(guān)系;原告訴請司法保護的標(biāo)的額與其自身經(jīng)濟狀況嚴(yán)重不符、被告存在經(jīng)濟狀況惡化意圖轉(zhuǎn)移有效資產(chǎn)等特殊情況;原告起訴所依據(jù)的事實和理由明顯不符合常理,雙方無實質(zhì)性民事權(quán)益爭議等。
戴玥說:“在這種不符合訴訟常理的情況下,當(dāng)事人雙方還主動迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議,請求人民法院出具調(diào)解書;存在證據(jù)不足的情況時,被告對于原告的訴訟主張往往都予以認(rèn)可,對于無證據(jù)的事實均采用了自認(rèn)的方式�！�
人無信不立,業(yè)無信不興。
誠實信用原則是民事訴訟法確定的基本原則。偽造證據(jù)虛假訴訟是違背誠實信用原則的典型現(xiàn)象之一,不僅干擾了案件正常審理、浪費了司法資源,導(dǎo)致矛盾擴大、訴訟周期延長、當(dāng)事人訴累增加,還嚴(yán)重削弱司法公信,影響社會秩序穩(wěn)定。
隱蔽性強準(zhǔn)確識別存在難度
據(jù)最高法有關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹,當(dāng)前,各地出現(xiàn)的虛假訴訟行為形式多樣,具有較強的隱蔽性,既有當(dāng)事人利用現(xiàn)有證據(jù),捏造事實,提起虛假訴訟,也有當(dāng)事人之間惡意串通,損害案外第三人的利益,還有當(dāng)事人與案外人之間惡意串通,提起虛假訴訟,損害另一當(dāng)事人的合法權(quán)益……
這導(dǎo)致人民法院在審理中準(zhǔn)確識別虛假訴訟存在一定的難度。
從虛假訴訟的動機上看,53.84%的案件中被告人為非法取得債權(quán)、公積金、保險金等經(jīng)濟利益,29.65%的案件中被告人的目的是逃避債務(wù)履行義務(wù),8.45%案件中被告人企圖通過法院查封或凍結(jié)以阻止他人分割資產(chǎn)。還有部分案件中被告人意圖通過虛假訴訟掩蓋賭博等非法債務(wù),或利用法院裁決獲得資產(chǎn)的優(yōu)先分配,分別占比3.15%和7.22%。
從虛假訴訟所占用的司法程序上看,43.16%的案件涉財產(chǎn)拍賣、變賣、查封或凍結(jié),22.73%的案件涉啟動了二審程序,21.81%的案件涉財產(chǎn)保全,15.75%的案件涉被告人起訴后又撤訴,10.83%的案件涉啟動了審判監(jiān)督程序,1.38%的案件涉提起了管轄權(quán)異議之訴。
虛假訴訟往往與刑事犯罪緊密相連,刑民交叉案件時有出現(xiàn)。
朝陽區(qū)法院曾審理過一起雙方共謀損害第三人利益的虛假訴訟刑事案件。被告人王金惠伙同他人在隱瞞被害人的情況下,在公司章程中,將被害人的出資方式篡改為土地,捏造兩公司借款1020萬元的事實。后一公司將另一公司訴至法院,要求償還欠款及利息,訴訟過程中雙方提交了偽造的“借款憑證”及偽造的被害人名下的“國有土地使用證”復(fù)印件等證據(jù),致使法院出具民事調(diào)解書,隨后即申請強制執(zhí)行。法院出具強制執(zhí)行裁定書,查封了被害人名下土地的使用權(quán)。被害人提出執(zhí)行異議后,遂發(fā)現(xiàn)犯罪線索。
據(jù)統(tǒng)計,2015年至2020年上半年,全國涉虛假訴訟刑事案件共計1302件。超兩成刑事案件涉套路貸,超七成被告人被判處有期徒刑。
從虛假訴訟的手段上看,涉?zhèn)卧旎蜃冊旖钘l、合同、工資條等證據(jù)材料的案件有45.24%,涉隱瞞已償還或已支付款項的案件有37.40%,涉虛增款項金額的案件有14.59%,涉循環(huán)轉(zhuǎn)賬等方式制造銀行交易流水的案件有3.07%。還有24.65%的案件涉暴力催收、高利放貸、虛構(gòu)債務(wù)等套路貸手段,有19.05%的案件為惡勢力或犯罪集團團伙作案。
依法懲治人民法院重拳出擊
虛假訴訟成為誠信社會建設(shè)中的一大“毒瘤”,群眾對此深惡痛絕,反映強烈。人民法院堅持以人民為中心的理念,采取多種措施,依法懲治虛假訴訟犯罪。
江蘇省高級人民法院于2020年8月發(fā)布《關(guān)于健全完善防范與打擊“套路貸”及虛假訴訟長效機制的指導(dǎo)意見》;寧夏回族自治區(qū)高級人民法院發(fā)布《關(guān)于加強對套路貸、非法放貸、虛假訴訟違法犯罪案件線索排查的通知》,同時發(fā)布《關(guān)于開展執(zhí)行異議、參與分配案件中規(guī)范與懲治虛假訴訟有關(guān)情況調(diào)研的通知》。
浙江省高級人民法院于2020年在全省法院開展虛假訴訟專項整治活動,發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善防范和打擊虛假訴訟工作機制的若干意見》等,探索建立虛假訴訟失信人名單制度,并與浙江省人民檢察院、浙江省公安廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案有關(guān)問題的解答》的通知,建立打擊虛假訴訟的聯(lián)合機制。
最高法針對當(dāng)前在民商事領(lǐng)域虛假訴訟頻發(fā)的情況,出臺相應(yīng)的審判指引。就民間借貸、房地產(chǎn)買賣合同糾紛、“以物抵債”協(xié)議等虛假訴訟行為的高發(fā)領(lǐng)域,發(fā)布司法解釋和規(guī)范性文件。
通過大數(shù)據(jù)分析、關(guān)聯(lián)案件檢索等手段,充分發(fā)揮智慧法院的作用,建立健全虛假訴訟案件備忘和記錄制度,利用技術(shù)手段協(xié)助法官依法處理虛假訴訟案件。
最高法要求各級法院:建立“立案預(yù)防、審判核查、執(zhí)行反饋”的虛假訴訟防范機制。完善第三人參加訴訟制度、再審申請和申訴信訪制度等制度建設(shè)與規(guī)范,暢通虛假訴訟受害人的救濟途徑。完善審判監(jiān)督程序的相關(guān)制度,對虛假訴訟受害人提起的申訴、再審申請或檢察機關(guān)提起的虛假訴訟抗訴案件,應(yīng)及時立案,認(rèn)真審理,確有錯誤的,應(yīng)及時再審,經(jīng)審查確認(rèn)屬于虛假訴訟的案件,應(yīng)當(dāng)依照法定程序撤銷生效的裁判文書。
最高法要求各級法院加強對出現(xiàn)虛假訴訟高發(fā)的案件領(lǐng)域的研究,按照當(dāng)事人實施虛假訴訟行為的特點,尋找虛假訴訟行為的規(guī)律,準(zhǔn)確識別虛假訴訟,為規(guī)制虛假訴訟提供有效的指引,加大打擊虛假訴訟的度。
據(jù)統(tǒng)計,2019年人民法院審結(jié)虛假訴訟犯罪案件826件,是2014年的118倍;被認(rèn)定為虛假訴訟的民事案件2779件,是2014年的17.7倍。
來源：法治日報——法制網(wǎng)
責(zé)任編輯：徐琢
