數(shù)萬元投資“云礦機(jī)”挖虛擬幣就可日賺數(shù)百元？2018年5月，南昌進(jìn)賢一家公司稱在其平臺(tái)購買“云礦機(jī)”，由平臺(tái)幫助處理虛擬幣的挖掘工作，進(jìn)而獲得靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益。
然而，幾個(gè)月后，投資者發(fā)現(xiàn)這一切都是騙局，不但平臺(tái)網(wǎng)頁打不開了，此前與之聯(lián)系的業(yè)務(wù)員也紛紛失聯(lián)，辦公場(chǎng)地變得人去樓空，數(shù)萬元投資款眼看著打了水漂。
那么，虛擬幣代挖的背后到底是什么樣的詐騙模式？投資者是如何落入投資陷阱的呢？
賽爾佳電子公司辦公所在地
投資“云礦機(jī)”可日賺數(shù)百元？
“shuangtou1991礦機(jī)發(fā)放對(duì)接中，賽爾佳BDA電子有限公司進(jìn)軍區(qū)塊鏈——賽爾佳BDA數(shù)字資產(chǎn)，注冊(cè)資本3.666億，澳洲專業(yè)金融機(jī)構(gòu)已做好上市規(guī)劃書，賽爾佳BDA數(shù)字資產(chǎn)全新獨(dú)特模式，顛覆所有投資模式……”
這是2018年5月，發(fā)布在網(wǎng)絡(luò)上的一則廣告，其中“顛覆所有投資模式”等口號(hào)十分吸引眼球。
如今，提起這則廣告，家住南昌的小萬后悔不已，因?yàn)榘肽昵�，他聽信上述廣告，投資3萬元購買了虛擬“云礦機(jī)”，本想好好賺一筆，不曾想沒幾個(gè)月，虛擬“云礦機(jī)”的網(wǎng)頁就打不開了，此前與之聯(lián)系的業(yè)務(wù)員也紛紛失聯(lián)，只能眼看著自己的投資款打水漂。
和小萬有著同樣遭遇的人還有不少，僅百度“賽爾佳BDA”，在江西本地自稱被騙的就有十余人。這些“投資者”把矛頭指向進(jìn)賢縣的一家企業(yè)：江西賽爾佳區(qū)塊鏈應(yīng)用電子商務(wù)有限公司(下稱“賽爾佳電子商務(wù)公司”)。
在網(wǎng)絡(luò)上，山西的一位網(wǎng)友“游吉祥三寶”發(fā)帖稱，她是去年經(jīng)過朋友介紹注冊(cè)成為會(huì)員的，投資了6萬元購買了虛擬“云礦機(jī)”，當(dāng)時(shí)工作人員宣稱，“擁有1臺(tái)大礦機(jī)，每天產(chǎn)虛擬幣BDA33枚，BDA上線價(jià)格為15元，每天至少是500元收入，BDA每天產(chǎn)幣有限，市場(chǎng)報(bào)單需求大，供不應(yīng)求，所以幣只有漲價(jià)……”
然而，網(wǎng)友“游吉祥三寶”并沒有等到許諾兌現(xiàn)的那一天，她的遭遇和小萬一樣，事后她發(fā)現(xiàn)，這個(gè)投資從一開始就是個(gè)套路。
記者查詢發(fā)現(xiàn)，賽爾佳云礦機(jī)為賽爾佳電子商務(wù)公司推出，宣稱可以挖掘出數(shù)字虛擬貨幣“賽爾佳BDA”，而“賽爾佳BDA”也是由上述公司推出。
值得一提的是，這家注冊(cè)地址在江西省南昌市進(jìn)賢縣的公司，其經(jīng)營范圍并不包括金融投資。
投資者一步步入局
那么，賽爾佳BDA到底是怎樣的一種虛擬幣？這些投資人又是如何落入投資陷阱的呢？
小萬告訴新法制報(bào)記者，他是經(jīng)朋友介紹才接觸虛擬幣這個(gè)概念，此前只聽說過“比特幣”，并沒有聽說過“賽爾佳BDA”。
在一位客戶經(jīng)理的多番游說下，小萬去了位于進(jìn)賢縣新320國道旁的賽爾佳電子商務(wù)公司，在那里他見到了一些自稱是虛擬幣投資的指導(dǎo)老師和分析師。
據(jù)小萬介紹，他被邀請(qǐng)聽講座，而講座內(nèi)容是“區(qū)塊鏈”、“虛擬幣”，強(qiáng)調(diào)不能再錯(cuò)過虛擬幣升值的大好機(jī)會(huì)，而“賽爾佳BDA”是真正的去中心化數(shù)字資產(chǎn)。
接下來，小萬被要求注冊(cè)成為會(huì)員，并支付人民幣來購買虛擬貨幣�？粗捌诘耐顿Y者從最初的15元人民幣兌換一個(gè)虛擬貨幣，到之后20至30元人民幣兌換一個(gè)，如此快速的升值空間讓他動(dòng)心了。
購買了虛擬貨幣還只是第一步，“投資者”不能直接進(jìn)入第二個(gè)交易平臺(tái)，必須要擁有一個(gè)或多個(gè)“礦機(jī)”的“老客戶”介紹，才能進(jìn)入第二個(gè)交易平臺(tái)購買“云礦機(jī)”。
小萬經(jīng)“老客戶”介紹接觸了“云礦機(jī)”，云礦機(jī)是指在平臺(tái)付款購買云對(duì)應(yīng)的算力模式后坐享其成，由使用平臺(tái)幫助處理一切虛擬幣的挖掘工作，進(jìn)而獲得靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益。
按照當(dāng)時(shí)宣稱的，擁有1臺(tái)大虛擬礦機(jī)，每天產(chǎn)“賽爾佳BDA”33枚，“賽爾佳BDA”上線價(jià)格為15元，每天至少500元收入，“賽爾佳BDA”每天產(chǎn)幣有限，市場(chǎng)供不應(yīng)求，所以幣只有漲價(jià)，如果漲到30元一枚，那每天就是上千元收入，大礦機(jī)產(chǎn)幣產(chǎn)到4倍自動(dòng)注銷。
而動(dòng)態(tài)收益是指推廣獲益，推薦一人購買虛擬礦機(jī)，可獲得30%的礦石獎(jiǎng)勵(lì)，推薦兩人可以獲得一層90%、二層70%的礦石獎(jiǎng)勵(lì)，推薦越多獎(jiǎng)勵(lì)越多，這些“客戶”最終形成了金字塔式的層級(jí)，處于金字塔頂端的“客戶”會(huì)得到巨額獎(jiǎng)勵(lì)。
公司早已人去樓空
2018年12月24日，記者趕赴賽爾佳電子商務(wù)公司注冊(cè)地址展開進(jìn)一步調(diào)查。
按照記者查詢的股權(quán)機(jī)構(gòu)顯示，賽爾佳電子商務(wù)公司注冊(cè)資金為一千萬元，股東為孟某和江西賽爾佳電子有限公司，孟某占股51％，后者占股49％，后者法定代表人舒某，同時(shí)是賽爾佳電子商務(wù)公司的法定代表人。
賽爾佳電子商務(wù)公司所在地和江西賽爾佳電子有限公司為同一個(gè)，江西賽爾佳電子有限公司廠區(qū)占地約百畝，是一家集研制開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，主要生產(chǎn)MID平板電腦、移動(dòng)DVD等產(chǎn)品。
記者注意到，該公司已處于非正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)，進(jìn)入廠區(qū)辦公樓可以看到，不少辦公桌落滿了厚厚的灰塵。
同一棟的另一家公司向記者證實(shí)，賽爾佳電子商務(wù)公司早在8月初就搬離了，而江西賽爾佳電子有限公司也已陷入經(jīng)營危機(jī)，停產(chǎn)數(shù)月，“賽爾佳BDA”項(xiàng)目主要由上述商務(wù)公司負(fù)責(zé)。
該廠門口保安室的保安向記者證實(shí)，上述電子商務(wù)公司此前確實(shí)在此辦公，“那段時(shí)間，一車一車的人被拉到這里上課；現(xiàn)在有不少投資者過來討說法，全國各地的都有�！�
記者聯(lián)系上了舒某，他否認(rèn)“賽爾佳BDA”為江西賽爾佳電子有限公司項(xiàng)目。舒某稱，賽爾佳電子公司和孟某是合作關(guān)系，公司只負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地，孟某負(fù)責(zé)出資和運(yùn)營，雙方合作成立的商務(wù)公司也實(shí)為孟某控制，電子公司未參與任何經(jīng)營，相關(guān)款項(xiàng)也未進(jìn)入公司。
舒某還表示，8月底，孟某就搬離了賽爾佳電子公司，自此雙方的合作就終止了。
不過舒某并未向記者提供相關(guān)合作協(xié)議，記者曾嘗試多種方式聯(lián)系孟某核實(shí)，均未成功。
虛擬幣騙局并非個(gè)例
事實(shí)上，查閱公開資料可以發(fā)現(xiàn)，類似以虛擬貨幣為幌子涉嫌傳銷的在全國并不鮮見。特別是近幾年，市場(chǎng)上出現(xiàn)了大量的虛擬貨幣，他們將“去中心化”“開放源代碼”“運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)”等作為吸引消費(fèi)者投資的“噱頭”，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行廣泛傳播，嚴(yán)重?cái)_亂了貨幣市場(chǎng)。
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究的數(shù)據(jù)顯示，僅在2018年年初，國內(nèi)利用區(qū)塊鏈概念的傳銷平臺(tái)就已超過3000家，且這個(gè)數(shù)字還在不斷增長(zhǎng)……
騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人提到：最近利用所謂的區(qū)塊鏈概念搞的代幣、虛擬幣這一塊，我們發(fā)現(xiàn)這種傳銷平臺(tái)已經(jīng)超過3000多家，這類的犯罪涉案金額非常大。
據(jù)媒體報(bào)道，2018年上半年141起虛擬貨幣傳銷案中，至少65種所謂的虛擬貨幣實(shí)為傳銷噱頭，其中337名傳銷頭目獲刑，他們欺騙數(shù)千萬投資者至少100億余元人民幣。平均下來，每起案件涉及金額高達(dá)千萬元。
此外，在各類涉案虛擬幣中，各個(gè)公司在為自家的虛擬貨幣造勢(shì)過程中各顯神通，“萬福幣”曾號(hào)稱“對(duì)接比特幣”，頻頻在宣傳資料和視頻中使用“召開全球未來財(cái)富領(lǐng)袖峰會(huì)”，承諾“一定讓所有投資人賺到錢”；“暗黑幣”幕后的中國香港達(dá)康智能科技有限公司在香港舉辦了啟動(dòng)大會(huì),接待數(shù)千名投資者前往“觀禮”。
警方已介入調(diào)查 百姓應(yīng)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
2018年12月25日，記者就此聯(lián)系了進(jìn)賢縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)的相關(guān)負(fù)責(zé)人，對(duì)于上述投資者投訴的情況，該名負(fù)責(zé)人向記者證實(shí)，早前管委會(huì)也曾接到相關(guān)投訴，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門已及時(shí)關(guān)停涉事的兩家公司，并將違法線索轉(zhuǎn)交給了當(dāng)?shù)鼐健?/DIV>
記者從進(jìn)賢縣公安局了解到，目前，對(duì)于該公司以虛擬幣為幌子涉嫌傳銷的違法行為，進(jìn)賢縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)已介入調(diào)查，案件還在進(jìn)一步調(diào)查當(dāng)中。
對(duì)此，北京中銀（南昌）律師事務(wù)所張艾分析認(rèn)為，虛擬貨幣傳銷案例中，貨幣都是非恒量發(fā)行、單純炒幣、沒有商業(yè)應(yīng)用；服務(wù)器多數(shù)在境外，查處難度較大；到了返錢高峰期就直接關(guān)網(wǎng)跑路，投資者很有可能血本無歸。
據(jù)了解，2018年8月24日，中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中央網(wǎng)信辦等五部門發(fā)布了《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》，稱“近期，一些不法分子打著‘金融創(chuàng)新’‘區(qū)塊鏈’的旗號(hào)，通過發(fā)行所謂‘虛擬貨幣’‘虛擬資產(chǎn)’‘?dāng)?shù)字資產(chǎn)’等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)”。其中，上述風(fēng)險(xiǎn)提示明確歸結(jié)了三大主要特征，分別呈現(xiàn)：一，網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯；二，欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)；三，存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)，以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動(dòng)態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金。上述風(fēng)險(xiǎn)提示明確指出，此類活動(dòng)以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。請(qǐng)廣大公眾理性看待區(qū)塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，可積極向有關(guān)部門舉報(bào)。（文/圖朱鋮 記者康春華）
來源：新法制報(bào) 責(zé)任編輯：趙利麗
