去年底，四川省成都市新都區(qū)市場監(jiān)督管理局接到線索舉報，“香港摩天”集團疑似通過網絡開展傳銷活動。該機構以認購“紅酒”“保健品”“礦產”“產品碼”為噱頭，要求加入者必須在互聯網平臺購買不同級別的商品作為入門費和發(fā)展下線的資格，然后按照發(fā)展下線的人數和購買商品級別的數額獲得靜態(tài)收益和動態(tài)收益……4月25日，成都市市場監(jiān)管局召開新聞發(fā)布會，通報了“香港摩天”跨境網絡傳銷案的查處情況。

　　新都區(qū)市場監(jiān)督管理局相關執(zhí)法人員在初步摸排后分析認為：不管利用互聯網工具如何偽裝，該組織采用了會員推薦注冊制，平臺設定高額的回報，要求會員繳納入門費，來引誘會員加入、拉人頭、發(fā)展下線的這種形式，明顯是一個網絡傳銷組織。

　　新都區(qū)市場監(jiān)督管理局隨即組成專案組對“香港摩天”展開調查。

　　在調查中發(fā)現，“香港摩天”的組織策劃總部在香港，服務器存儲于加拿大、新加坡�！跋愀勰μ臁本W絡傳銷案的該組織以江西驢道旅游文化有限公司等為依托，宣稱“香港摩天”旗下擁有8大集團，是控股20多家公司的管理上市集團，網體、實體結合全線運營。該組織通過網站、公眾微信號、各級會員的推薦發(fā)展會員，成為會員首先要在會員平臺注冊，填寫電話號碼、推薦人、個人信息，注冊成功后向“香港摩天”指定的賬戶匯款，可選擇1000元、7000元、14000元、21000元的投資金額。

　　該案是典型的“混合式”網絡傳銷。一是以互聯網購物和電子商務作為偽裝，拉人頭、獲取靜態(tài)和動態(tài)收益；二是“互助式”，在互聯網上打著“互助投資”“互助項目”的幌子，互相匹配打款，會員向“香港摩天”指定賬戶繳納資金“20%”排隊入場，剩余80%資金由會員網站自動匹配會員，市場循環(huán)，會員間打來打去；三是打著“人無股權不富”、“投資一次，創(chuàng)富一世”的旗號，虛構項目，比如宣稱打造一家眾企上市公司，建造一座殘疾人收容所，建造一座千人高管養(yǎng)老所來吸引會員投資。

　　“香港摩天”跨境網絡傳銷案涉及“保健”市場、互聯網廣告等多個領域，嚴重擾亂了正常的市場經濟秩序，截止案發(fā)時，該平臺在全國范圍內發(fā)展注冊會員共計18448人，遍布全國多個省市，其中四川籍涉?zhèn)魅藬?225人。

　　涉案人數多，社會影響大，如何克服電子數據的固定、分析和涉案資金的追查、控制等困難，以實際行動對該傳銷組織予以打擊的問題擺在專案組成員面前。

　　由于網絡平臺數據容易變動、被刪改，再加上本案會員系統(tǒng)服務器存儲于境外，在執(zhí)法部門自身網絡取證能力相對落后等客觀情況下，辦案人員將獲取網站后臺數據作為突破口，在相關司法鑒定中心的協(xié)助下，對網絡商城、會員網站的所有后臺數據進行了多次司法存證和公證，并由鑒定中心進行數據分析，出具報告，為定案處理奠定可靠的證據基礎。

　　從立案線索的梳理、到查詢銀行賬號、理清傳銷資金的流向，僅用時12天。為防止傳銷組織轉移資金，專案組以“香港摩天”會員平臺公布的收款賬號為切入點，輾轉多家金融機構，白天打銀行流水，晚上整理、錄入、分析、匯總情況，理清思路，一共查詢了涉嫌傳銷賬戶400多個，交易流水18萬余條，分析繪制出該傳銷組織資金流向關系圖，最終鎖定了37個涉嫌傳銷的重點賬戶，有效地防止當事人隱蔽和轉移違法資金。

　　除專案組調查取證外，通過打擊傳銷聯席會議制度的統(tǒng)籌協(xié)調，新都區(qū)市場監(jiān)督管理局還借助公安部門的經偵、人員控制等手段進行調查取證，做好與法院的銜接，對涉案資金及時采取凍結等強制措施，有效防止了涉案人員轉移資金、隱匿證據，案件實現全面突破。

　　網絡傳銷，完全突破了地域的局限，信息化、網絡化程度高。為查清案件，辦案人員斗智斗勇，輾轉河南、江西、深圳等省、市，行程14萬多公里，與涉嫌傳銷人員進行了多次“較量”。當執(zhí)法人員將歷時4個月依法收集的有關宣傳、獎勵制度、支付費用及計酬、返利記錄、視聽資料、傳銷人員關系圖、銀行賬戶交易記錄、互聯網電子數據和鑒定意見等證據擺在面前時，當事人終于承認了違法事實。

　　新都區(qū)市場監(jiān)督管理局對該案中，收取傳銷資金，將收取會員資金用于購買房車從事實體運營，對傳銷組織的擴大、發(fā)展起作用的江西驢道旅游文化有限公司違法行為作出沒收違法所得2979萬余元，處以罰款120萬余元，合計3100萬元的行政處罰。

　　目前，涉案的新都籍傳銷組織“骨干分子”已移送公安機關處理。介紹他人參與傳銷案、為傳銷資金轉移提供便利條件的其他涉案當事人正在接受進一步調查中。

來源：川報觀察  責任編輯：王淑靜