松原市位于我省中西部。2017年9月，秋高氣爽、氣候怡人，正是秋游賞景的好時(shí)節(jié)，但松原市民黃女士的心情并不“美麗”。原來，她和親屬共計(jì)7人在A投資平臺(tái)投資20余萬元后無法提現(xiàn)。幾人商量后決定報(bào)警，向公安機(jī)關(guān)求助。
出現(xiàn)“故障”的投資平臺(tái)
松原市公安局寧江二分局接到黃女士報(bào)警后，迅速派民警前往了解情況，黃女士向民警講述了自己的“投資”過程。
2017年8月末的一天傍晚，黃女士閑來無事出門散步。她一邊溜達(dá)，一邊用微信和朋友閑聊。忽然，一個(gè)請(qǐng)求添加好友的消息彈了出來。黃女士劃開頁(yè)面一看，是一個(gè)微信名為“寂寞人生”的人請(qǐng)求添加她為好友。她點(diǎn)開其微信朋友圈，發(fā)現(xiàn)可以看到十條動(dòng)態(tài)，多是勵(lì)志感言和投資獲益的截圖。一直對(duì)互聯(lián)網(wǎng)投資十分感興趣的黃女士覺得“寂寞人生”應(yīng)該是一個(gè)質(zhì)量比較高的微信好友，于是通過了他的請(qǐng)求。
那只是一個(gè)平常的傍晚，但黃女士做夢(mèng)也想不到，就是從這個(gè)傍晚開始，她的生活偏離了正常軌道。
隨后的幾天里，“寂寞人生”幾乎天天和黃女士聊天，分享人生感悟。黃女士漸漸喜歡上了和“寂寞人生”聊天，兩人每天互道“早安”“晚安”，白天也時(shí)常閑聊。因?yàn)椤凹拍松苯?jīng)常在朋友圈里發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)投資理財(cái)?shù)氖找嫘畔ⅲ恢睂?duì)此深感興趣的黃女士便向其詢問投資了什么理財(cái)產(chǎn)品�！凹拍松贝蜷_了話匣子，向黃女士詳細(xì)介紹了自己理財(cái)?shù)耐顿Y平臺(tái)——A平臺(tái)。他介紹，A平臺(tái)是一個(gè)外匯交易平臺(tái)，投資后三日一結(jié)算，每次固定收益可達(dá)15%，單次最少投資100元，多投不限，操作十分簡(jiǎn)單便捷，只要在平臺(tái)充值，3天后就能看到真實(shí)收益，隨時(shí)可以提現(xiàn)。
15%的收益讓黃女士十分動(dòng)心，她抱著試試看的想法充值了500元。3天后，收益進(jìn)賬，黃女士馬上提現(xiàn)，575元很快到賬。黃女士非常開心，給“寂寞人生”發(fā)了一個(gè)8.88元的紅包表達(dá)謝意。沒想到，“寂寞人生”并沒有收，而是回了一個(gè)笑臉，說：“紅包就算了，你開心了，我也開心！好事不能獨(dú)享，要和好友分享。”
黃女士從此對(duì)“寂寞人生”更加信任，多次在A平臺(tái)充值，也多次提現(xiàn)。一次次提現(xiàn)后的喜悅，讓黃女士逐漸加大了投資金額。她想起“寂寞人生”的話：“好事不能獨(dú)享，要和好友分享。”于是，她將這個(gè)投資平臺(tái)推薦給了6名親友，7人共計(jì)投資20余萬元。
3天后，令黃女士沒想到的事情發(fā)生了：A平臺(tái)竟然無法登錄了。驚慌失措的黃女士在微信上詢問“寂寞人生”是怎么回事，對(duì)方讓她稍安勿躁，給了她一個(gè)A平臺(tái)客服的微信和電話，黃女士趕緊添加了該客服的微信�？头嬖V黃女士，平臺(tái)后臺(tái)正在升級(jí)，一周后就能再次上線，讓她不要著急。黃女士將此情況轉(zhuǎn)述給幾位親屬，大家稍稍安心。一周后，黃女士接到親屬打來的電話，說A平臺(tái)依然無法登錄。黃女士嘗試登錄，也沒有成功，便趕緊找“寂寞人生”詢問�？墒�，她做夢(mèng)也沒有想到，“寂寞人生”竟然將她拉黑了！
看著窗外湛藍(lán)的天空，黃女士的腦子一片混亂，她此刻遭受的不僅是經(jīng)濟(jì)損失，還有“寂寞人生”毫無征兆的拉黑對(duì)她的打擊。一直以來，她是那么信任“寂寞人生”，甚至如果“寂寞人生”哪天沒有和她聊天，她的心里就空落落的……
黃女士痛心不已，在親友的提示下，她感到自己遇到了騙子，于是報(bào)警求助。
原來他們?cè)诤?/span>
負(fù)責(zé)此案的寧江二分局刑偵大隊(duì)長(zhǎng)高芒了解事情經(jīng)過后，按照黃女士所說的網(wǎng)址嘗試登錄A投資平臺(tái)，果然無法登錄。他又查看了黃女士提供的“寂寞人生”的微信號(hào)，發(fā)現(xiàn)該微信號(hào)已經(jīng)注銷。高芒是一名有著多年刑偵經(jīng)驗(yàn)的老偵查員，他馬上意識(shí)到這是一起電信詐騙案。
高芒將案情向?qū)幗志中虃删志珠L(zhǎng)李威匯報(bào)，李威指示，成立“9·16專案組”，爭(zhēng)取盡快破案，挽回群眾損失。根據(jù)李威的指示，高芒召開案情研判會(huì)，分析案情，部署偵查步驟和方向。然而，因?yàn)辄S女士能提供的線索很少，報(bào)案也較晚，案件的偵破一時(shí)陷入停滯。
2019年6月13日，全國(guó)公安機(jī)關(guān)開展“云劍”專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)打電信詐騙犯罪，堅(jiān)持打防并舉，強(qiáng)化攔截預(yù)警和追贓挽損，堅(jiān)決遏制案件高發(fā)勢(shì)頭。在“云劍”行動(dòng)中，寧江二分局主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、積極作為，從群眾反映強(qiáng)烈的問題著手，從轄區(qū)突出案件著眼，向電信詐騙犯罪展開凌厲攻勢(shì)。他們成立了專班，再次研判“9·16”電信詐騙案。
高芒告訴記者：“經(jīng)過研判，我們決定從資金流向入手，尋找突破口。”經(jīng)過對(duì)所掌握信息進(jìn)行研判，專案組通過資金流向查到3張銀行卡涉案，開戶地在湖南省新化縣。
事不宜遲，2019年12月17日，專案組民警乘上了開往湖北省武漢市的火車，在武漢市轉(zhuǎn)乘火車到達(dá)湖南省新化縣。在新化縣警方的協(xié)助下，專案組民警很快就找到了兩名銀行卡開戶者——朱某和王某。據(jù)查，朱某開戶2張銀行卡、王某開戶1張銀行卡。調(diào)取兩人的身份信息后，民警十分詫異，朱某和王某都剛滿20歲，朱某在新化縣某職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀，王某則在長(zhǎng)沙市讀中專。民警當(dāng)即兵分兩路，一組找到朱某，詢問銀行卡開戶人和實(shí)際使用人；一組趕往長(zhǎng)沙市，向王某詢問相關(guān)情況。
朱某、王某都是學(xué)生，辦理銀行卡時(shí)兩人還是高中生。見有民警到訪，朱某十分害怕，拒絕回答問題，而遠(yuǎn)在長(zhǎng)沙市的王某則推說辦理銀行卡后還未使用就丟失了，別的什么也不知道。
兩路民警無功而返。消息傳回寧江二分局，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)研究后再次發(fā)出指令，請(qǐng)當(dāng)?shù)毓卜e極協(xié)助，宣傳法律知識(shí)，做通家屬工作，說服朱某、王某配合調(diào)查。
他靠倒賣銀行卡為生
辦案民警和新化縣、長(zhǎng)沙市兩地警方經(jīng)多次研究后，決定找到朱某和王某的家人，請(qǐng)他們協(xié)助警方從人情、法理的角度做兩人的思想工作，爭(zhēng)取找到突破口。
經(jīng)過多方努力，朱某告訴民警，自己不敢說是因?yàn)殂y行卡確實(shí)是受人之托所辦，對(duì)方用這兩張卡做了什么自己一無所知。時(shí)隔兩年，見到警察前來詢問，想到對(duì)方可能用這兩張卡做了違法的事情，他十分害怕，擔(dān)心自己會(huì)受到處罰，所以拒絕回答。
民警耐心對(duì)朱某進(jìn)行心理疏導(dǎo)，告訴他只要沒有參與違法行為，是不會(huì)受到處罰的，朱某這才敞開心扉。原來，朱某讀高中時(shí)，一個(gè)名叫楊某的人找到他，讓他辦理兩張銀行卡。當(dāng)時(shí)，朱某并不愿意，但楊某是“混社會(huì)”的，不辦就要挨打，萬般無奈之下，朱某辦了兩張銀行卡交給楊某。
很快，在長(zhǎng)沙市開展工作的民警傳來消息：在家人的勸導(dǎo)下，王某說出了事情的原委。當(dāng)時(shí)，王某在讀高中，社會(huì)人員楊某找他辦銀行卡。楊某揚(yáng)言，不辦就“卸腿”，因擔(dān)心被毆打，王某給楊某辦了一張銀行卡。
這個(gè)楊某到底是什么人？新化縣警方根據(jù)朱某和王某提供的線索，馬上提取了楊某的身份信息，發(fā)現(xiàn)出生于2000年1月20日的楊某因參與一起涉及全國(guó)的電信詐騙案，目前已被判刑，正在湖南省某監(jiān)獄服刑。
民警立即趕到湖南省司法廳，申請(qǐng)?zhí)釋彈钅�。�?jīng)訊問，楊某交代，自己確實(shí)以威脅的手段迫使朱某和王某辦了3張銀行卡。楊某交代，自己就是以此為生的，每次脅迫他人辦理銀行卡后，就將銀行卡以每張1000元的價(jià)格賣給實(shí)施電信詐騙的團(tuán)伙用于提現(xiàn)，他前后共倒賣了50余張銀行卡。
經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)這是一起案中案。楊某交代，自己當(dāng)年在湖南省某起詐騙案中專門負(fù)責(zé)辦理銀行卡，是該團(tuán)伙成員之一。自己和同一團(tuán)伙中的陳某、黃某、羅某交好，除參與湖南省的某起詐騙案之外，4人還組成小團(tuán)伙購(gòu)買軟件，架構(gòu)A投資平臺(tái)，通過微信尋找熱衷網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)?shù)娜�，添加其為微信好友后，誘導(dǎo)其投資虛假投資平臺(tái)，實(shí)施電信詐騙。
真相浮出水面
陳某、黃某、羅某又在哪里？
民警經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某、黃某、羅某目前均已被判刑，在監(jiān)獄內(nèi)服刑。
僅有楊某一人的交代還不足夠，需要更多證據(jù)。為了固定證據(jù)，專案組民警星夜兼程到達(dá)長(zhǎng)沙市，經(jīng)過協(xié)調(diào)，取得了湖南省司法廳和法院的支持，調(diào)取了當(dāng)年電信詐騙案的審判卷宗。70余卷卷宗4名偵查員查閱了2天，楊某、陳某、黃某、羅某4人分工合作實(shí)施詐騙的脈絡(luò)清晰地呈現(xiàn)出來。
警方的調(diào)查取證顯示，此案系楊某、陳某、黃某、羅某4人以非法投資平臺(tái)為依托、以微信聊天為手段、以虛假投資為誘餌在全國(guó)各地實(shí)施電信詐騙。4人既是當(dāng)年電信詐騙案的團(tuán)伙成員，又各自作案，除黃女士及其親屬外，他們還在全國(guó)各地實(shí)施投資詐騙20余起，涉案金額高達(dá)30余萬元。
至此，“9·16”電信詐騙案告破。松原警方協(xié)調(diào)湖南省司法廳和公安廳辦理了相關(guān)手續(xù)，將4名犯罪嫌疑人押解回松原市，此案正在進(jìn)一步審理和深挖中。
提起被騙的事，黃女士追悔莫及，坦言自己太信任“寂寞人生”，又被高額利潤(rùn)吸引，才進(jìn)行了這場(chǎng)失控的“投資”。
警方提示
隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起，在網(wǎng)上進(jìn)行投資理財(cái)?shù)娜罕娫絹碓蕉�。民警提示，在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投資時(shí)要注意以下幾點(diǎn)：
1.如有投資理財(cái)?shù)男枨�，�?yīng)尋找合法合規(guī)的平臺(tái)投資；
2.不要輕易相信不認(rèn)識(shí)的人的推薦；
3.不要被高收益誘惑，在來歷不明的平臺(tái)投資；
4.受騙后要及時(shí)報(bào)案，警方會(huì)啟用網(wǎng)絡(luò)攔截程序，降低群眾損失。
來源：北方法制報(bào) 責(zé)任編輯：李孟盈
