人民網(wǎng)杭州7月27日電 近日，杭州警方成功破獲一起億元詐騙案，并全額凍結(jié)涉案資金。這也是浙江省內(nèi)緊急止損金額最大的一起案件。
“我怎么都沒想到，公司才成立半年，差點(diǎn)就開不下去了。”說起遭遇的事，該公司的負(fù)責(zé)人何女士仍心有余悸。
事情要從今年3月說起。
3月上旬，公司的一個(gè)業(yè)務(wù)員告訴何女士，自己在工作中結(jié)識了一個(gè)魏姓老板，該魏某在河北開設(shè)了一家汽車貿(mào)易公司，公司有資質(zhì)購買河北廊坊一家銀行的某款理財(cái)產(chǎn)品，何女士正好有投資打算，便通過中間人聯(lián)絡(luò)，與河北的這家貿(mào)易公司達(dá)成了資金合作意向，何女士公司粗略估算通過此次合作將有20萬元左右的收益。
業(yè)務(wù)員說，廊坊這家銀行的理財(cái)產(chǎn)品，是結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，存入1億元，一年的利息有400萬元，而且購入當(dāng)天就可以開出承兌匯票。
在市局反詐中心的大力支撐與多方聯(lián)系下，市、區(qū)兩級公安機(jī)關(guān)聯(lián)手，開展被騙資金緊急止損工作。
簽合同前，何女士特地讓業(yè)務(wù)員去了一趟廊坊的銀行。銀行工作人員孫某信誓旦旦地保證，魏某的公司確實(shí)有資質(zhì)購買理財(cái)。
雙方不久就達(dá)成合作協(xié)議：何女士的公司出資一億元，由魏某的公司出面向銀行購買理財(cái)產(chǎn)品，銀行當(dāng)天能夠開出一億零四百萬元的承兌匯票，該承兌匯票可以在市場上流通貼現(xiàn)，事成后，何女士的公司可收回一億元的成本，除去支付河北公司一定報(bào)酬、以及貼現(xiàn)等相關(guān)費(fèi)用后可以拿到20萬元的收益。
3月21日，何女士按約將錢打入魏某公司的銀行戶頭里，依照計(jì)劃，這筆錢只是從魏某這兒走個(gè)帳，馬上就應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)到廊坊的銀行賬戶里。
可是，業(yè)務(wù)員準(zhǔn)備去轉(zhuǎn)賬的時(shí)候卻傻眼了——魏某公司賬戶里竟然只剩下了20萬元！一億元資金根本沒有轉(zhuǎn)入到廊坊的這家銀行里。意識到事情不對，業(yè)務(wù)員當(dāng)即拉住魏某質(zhì)問，何女士公司得知后則趕到余杭公安分局南苑派出所報(bào)警。
接警后，余杭公安分局迅速集合刑偵、經(jīng)偵、南苑派出所多個(gè)部門的警力，第一時(shí)間開展被騙資金緊急止損以及案件偵破工作。
在市局反詐中心的支撐與多方聯(lián)系下，市、區(qū)兩級公安機(jī)關(guān)聯(lián)手，開展被騙資金緊急止損工作。民警偵查發(fā)現(xiàn)，1億元資金先是從魏某公司的賬戶轉(zhuǎn)出，分為數(shù)十次，從數(shù)十個(gè)賬戶快速向下流轉(zhuǎn)。由于時(shí)間緊迫，民警徹夜工作，順藤摸瓜，共查詢分析涉案銀行賬戶300多個(gè)，凍結(jié)銀行卡50多張，對涉案資金進(jìn)行緊急止損，累計(jì)凍結(jié)資金一億余元。
成功凍結(jié)賬戶
與此同時(shí)，余杭公安分局刑偵大隊(duì)的民警也趕赴河北進(jìn)行偵查。原來，河北這家汽車公司原本是劉某的，劉某此前也做過正經(jīng)生意，但經(jīng)營不善倒閉了，公司也成了空殼公司，劉某本人的征信也出現(xiàn)了問題，為了實(shí)施詐騙行為，他提前將公司變更到魏某名下。
后來，劉某經(jīng)朋友介紹，結(jié)識了一個(gè)姓黃的男子，黃某自稱與銀行工作人員熟識，兩人便商量著設(shè)一個(gè)局——先買通銀行工作人員作為內(nèi)應(yīng)，偽造公司有購買理財(cái)產(chǎn)品的資質(zhì)，之后再找到出資方，打著資金合作的幌子，騙取對方的資金。
在何女士資金轉(zhuǎn)入前，魏某已經(jīng)到銀行開好了轉(zhuǎn)出匯票，事發(fā)當(dāng)天，他就通過這張匯票，成功將公司賬戶里的錢轉(zhuǎn)入到了指定的賬戶中。
經(jīng)過一個(gè)多月的偵查，民警輾轉(zhuǎn)河北、河南、江蘇等地，陸續(xù)抓獲任某、李某等涉案嫌疑人11名。截至目前，已返還被騙資金7100余萬元，余下的2800萬余元也已被公安機(jī)關(guān)暫扣，警方將按照辦案程序進(jìn)一步處理。據(jù)悉，這是浙江省反詐工作有史以來，成功止損金額最大的一次。
（記者 郭揚(yáng)）
來源：人民網(wǎng)浙江頻道 責(zé)任編輯：郭莎莎
