一位擁有碩士學(xué)歷的銀行職員，踩著紅線從事非法經(jīng)營活動；一位正在就讀的海外留學(xué)生，自認為覓得“商機”，還拉著父親下水，從事違法犯罪活動；一個由境內(nèi)外多層級構(gòu)架的走私、銷售組織，近日被徹底搗毀。
經(jīng)過數(shù)月摸排調(diào)查，江西省南昌市公安局與南昌市煙草專賣局等單位聯(lián)合，共同破獲了江西首起“加熱卷煙非法經(jīng)營案”。據(jù)了解，該案涉案金額達3400余萬元，犯罪網(wǎng)絡(luò)涉及江西、吉林、黑龍江等多個省份。為一舉搗毀這個犯罪網(wǎng)絡(luò)，在抓捕行動中，聯(lián)合辦案組成員兵分四路，同時對多地的主要涉案人員進行逮捕。
加熱卷煙黑市走俏
近年來，電子煙逐漸成為年輕人追逐時尚的寵兒，但其中一種為“加熱卷煙”的電子煙，因成分與傳統(tǒng)卷煙成分幾乎相同，已被國家納入煙草范疇，并在國內(nèi)已禁止銷售。
今年3月起，南昌市煙草專賣局稽查支隊結(jié)合群眾舉報，對南昌地區(qū)非法銷售加熱卷煙情況展開摸排調(diào)查。在近2周的調(diào)查過程中，稽查人員發(fā)現(xiàn)，目前南昌地區(qū)私下交易的“IQOS”、“HEETS”等品牌加熱卷煙，大多來自紅谷灘萬達廣場區(qū)域的一名龔姓女子。
“龔某通過線上和線下兩種渠道銷售加熱卷煙，調(diào)查中我們還發(fā)現(xiàn)她在九江有一個重要的倉庫，其母親車某一直在幫她打理一些類似倉儲和發(fā)貨的工作�！蹦喜袩煵輰Ｙu局稽查支隊直屬大隊副大隊長劉浩告訴記者。為了擴大銷售，龔某團伙加入了多個電子煙彈群，發(fā)展訂單手和代理，同時交流反偵查手段。
根據(jù)稽查人員摸排情況顯示，3月至4月間，龔某日銷售額在5000元～7500元，而到7月11日對其進行抓捕時，其月銷售額已達上百萬元。
銀行職工走私加熱卷煙
除了急速擴大的加熱卷煙銷售市場外，更令人驚訝的是嫌疑人龔某本身。據(jù)劉浩介紹，龔某具有碩士學(xué)歷，在銀行上班，單從家庭情況來看，龔某已經(jīng)算是收入較為豐厚的人群，沒有必要鋌而走險干走私。
直到龔某歸案，在對其進行審訊后，龔某從事走私交易的真正原因才被揭曉。原來，龔某丈夫此前做P2P理財投資虧損嚴重，致使家庭陷入財務(wù)危機。為了盡快還清債務(wù)，龔某四處尋找“商機”，在找到銷售走私加熱卷煙的渠道后，龔某憑借自己外語較好的優(yōu)勢，幾乎壟斷了南昌地區(qū)外籍人員對加熱卷煙的市場需求。
直至被捕時，盡管龔某從事非法經(jīng)營的月銷售額已達百萬元，但其賬戶內(nèi)資金卻所剩無幾。據(jù)龔某交代，大部分錢都被用于了償還債務(wù)，甚至進貨資金還需要靠拆借小額貸款來獲得。
留學(xué)俄羅斯發(fā)現(xiàn)“商機”鋌而走險
據(jù)了解，龔某銷售的加熱卷煙主要為“IQOS”和“HEETS”兩個品牌。其中，“IQOS”的進貨渠道主要來自一位日本“朋友”，由“朋友”采購好后，直郵給龔某。而在龔某的銷售記錄中，銷售量更大的一類，是來自一對吉林省長春市的蔣氏父子。
“這對父子中的小蔣是一名在俄羅斯留學(xué)的學(xué)生，在偶然的機會下，小蔣接觸到了俄版‘HEETS’，并得知目前國內(nèi)禁售加熱卷煙，導(dǎo)致黑市價格不斷走高，存在豐厚的利潤空間。于是，在利益的驅(qū)使下，小蔣開始想辦法將‘HEETS’煙彈販回國內(nèi)售賣。”劉浩告訴記者，小蔣通過互聯(lián)網(wǎng)平臺組織訂單開展非法經(jīng)營活動，而在小蔣把自己“賺錢”的點子告知其父老蔣后，老蔣也沒能抵御住錢財?shù)恼T惑，開始尋找線下資源。
在老蔣加入后，這對父子迅速擴大了銷售渠道，并開始在全國尋找像龔某這樣的代理批發(fā)商。
同時，蔣氏父子還找到黑龍江綏芬河市的鄧龍（化名），并通過鄧龍與一名走私團伙中的俄羅斯籍女子搭上線，利用人力攜帶商品和高頻次出入境等方式，將加熱卷煙轉(zhuǎn)運至國內(nèi)。然后再由鄧龍駕車或乘坐長途汽車，將貨物轉(zhuǎn)至長春，交到蔣氏父子手中。
徹底搗毀非法經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)
今年4月，南昌市煙草專賣局與南昌市公安局取得聯(lián)系，由南昌市煙草專賣局稽查支隊聯(lián)合南昌市公安局治安支隊和技偵支隊對該案開展專案偵辦。
7月3日，南昌市公安局將該案定為“7·3加熱不燃燒煙草制品非法經(jīng)營案”，并經(jīng)過綜合研判和部署，定于7月11日，由南昌市公安局和南昌市煙草專賣局聯(lián)合，對該案進行收網(wǎng)行動。
收網(wǎng)行動當天，辦案人員兵分四路分別對南昌、九江、長春、綏芬河市的多名嫌疑人實施逮捕。在南昌，辦案人員在紅谷灘新區(qū)一舉將龔某及其母親車某等人抓獲；同時，另一組辦案人員將九江的倉庫和相關(guān)人員搗毀、抓捕。老蔣于7月11日當天被抓捕歸案，其上線鄧龍于次日落網(wǎng)。7月26日，龔某的主要下線代理許某到案。8月3日，小蔣在長春市落網(wǎng)。
截至目前，公安機關(guān)已對該案7位嫌疑人采取刑事強制措施，南昌現(xiàn)場共計查獲加熱卷煙424條整。該案非法經(jīng)營犯罪網(wǎng)絡(luò)主要涉及江西、吉林、黑龍江、廣東、福建、河南、湖北、陜西等省份，已查實南昌龔某團伙及長春蔣氏父子團伙等人資金交易流水逾3400萬元。
目前，該案還在進一步偵辦當中。
來源：新法制報 責(zé)任編輯：王穎
