日前，一個(gè)打著比特幣平臺(tái)交易的幌子，短短三個(gè)月就騙取近800名投資客數(shù)千萬(wàn)元人民幣的詐騙團(tuán)伙被查處。浙江杭州上城區(qū)檢察院對(duì)該平臺(tái)銷售、技術(shù)部門30余人以涉嫌詐騙罪提起公訴。最終，銷售負(fù)責(zé)人樓某、孫某某等17人已被法院以詐騙罪分別判處有期徒刑六年至三年不等刑期。
經(jīng)不住“捷報(bào)”誘惑
100多萬(wàn)元血本無(wú)歸
“我在操作的時(shí)候感覺(jué)有人盯著我，一旦我買漲了，馬上就跌了，如果我買跌了，馬上就漲了�！奔易『贾莸睦钕壬ɑ┰庥隽恕氨忍鼐W(wǎng)APP”平臺(tái)騙局。
原來(lái)，2019年3月，李先生接到比特網(wǎng)交易所“歐陽(yáng)”的來(lái)電，雖然知道這是推銷電話，但想到自己手頭有些閑錢，聽(tīng)說(shuō)虛擬貨幣前景很不錯(cuò)，便和“歐陽(yáng)”聊了起來(lái)。
之后，“歐陽(yáng)”把李先生拉進(jìn)一個(gè)比特幣投資微信群，群里每天熱火朝天，“叮咚”聲聲不停，不是專業(yè)老師發(fā)送的投資分析建議，就是哪位群友盈利的截圖，最令人眼紅的是有位群友聽(tīng)了老師建議，一晚賺了上百萬(wàn)。于是，李先生下載了“歐陽(yáng)”發(fā)來(lái)的“比特網(wǎng)APP”并注冊(cè)了賬戶。
銷售人員推銷話術(shù)
第一天，李先生根據(jù)老師建議進(jìn)行操作，一晚就賺了4萬(wàn)元。之后，雖然老師依舊帶單，但李先生漸漸地輸多贏少，三五天時(shí)間，在平臺(tái)充值的20萬(wàn)人民幣就只剩3000元不到了。
經(jīng)不住微信群里此起彼伏的“捷報(bào)”誘惑，老師又拍著胸脯保證傾囊“相授”，于是，李先生抱著賭一把翻本的念頭，向親朋好友借了不少外債，甚至把房子抵押貸款，陸續(xù)又向平臺(tái)充值100多萬(wàn)人民幣，結(jié)果全部血本無(wú)歸。
“自己當(dāng)時(shí)像著了魔，一直被老師和平臺(tái)牽著鼻子走�！毙盐蜻^(guò)來(lái)的李先生報(bào)了警。
客戶賬戶只是虛假數(shù)字
資金早已流入詐騙賬戶
原來(lái)，像李先生這樣被騙的客戶，幾乎都是因?yàn)樵诰W(wǎng)上搜索比特幣等關(guān)鍵詞時(shí)點(diǎn)進(jìn)了比特網(wǎng)推廣界面被留下手機(jī)號(hào)，一步一步落入詐騙團(tuán)伙的圈套。銷售人員通過(guò)撥打客戶電話，從套近乎開(kāi)始，緊鑼密鼓、持之以恒的鼓吹投資虛擬貨幣，稱小白即可操作，市場(chǎng)行情只漲不跌，隨手可以撿錢。
客戶被銷售人員拉入微信群，群內(nèi)老師、其他客戶99%是平臺(tái)銷售扮演的“托”。在客戶最先嘗到一些甜頭后，指導(dǎo)老師就隨意喊單，導(dǎo)致客戶迅速虧損、爆倉(cāng)，并且利用投資人翻本心理，引誘他們繼續(xù)追加資金，結(jié)果越虧越多。
如果投資人警覺(jué)不再跟著老師操作，自行投資若盈利較大，他們就以手動(dòng)平（爆）倉(cāng)、“數(shù)據(jù)修復(fù)”等技術(shù)手段控制個(gè)別客戶交易，人為制造虧損。如果客戶提出質(zhì)疑，便謊稱黑客攻擊等原因忽悠客戶接受損失。
實(shí)際上，在客戶被銷售人員引誘入金后，資金就流入平臺(tái)控制人的個(gè)人賬戶中，客戶看到的賺與虧以及賬戶上的余額僅僅是數(shù)字而已。
銷售人員后臺(tái)控制客戶交易
承辦檢察官介紹，這個(gè)“比特網(wǎng)APP”并不是一個(gè)真正的虛擬貨幣交易平臺(tái)，而是該詐騙團(tuán)伙在未獲得國(guó)家主管部門批準(zhǔn)設(shè)立相關(guān)交易平臺(tái)的情況下，“自主研發(fā)”搭建的一個(gè)虛假交易平臺(tái)。負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和搭建該平臺(tái)的是該詐騙團(tuán)伙中的技術(shù)人員，他們大多是大學(xué)本科學(xué)歷，甚至還有國(guó)內(nèi)知名高校的碩士畢業(yè)生。這些高學(xué)歷人員在明知公司沒(méi)有數(shù)字貨幣交易資質(zhì)的情況下，仍配合公司違法搭建虛擬貨幣交易平臺(tái)，騙取被害人資金。
檢察官提醒
目前，國(guó)內(nèi)沒(méi)有一家虛擬貨幣平臺(tái)取得有關(guān)部門從事虛擬貨幣或代幣發(fā)行融資的許可，任何宣稱合法注冊(cè)的、以提供虛擬貨幣交易中介服務(wù)或虛擬貨幣投資為名的機(jī)構(gòu)，在國(guó)內(nèi)均系非法交易機(jī)構(gòu)。建議年輕人要樹(shù)立正確的擇業(yè)觀，不要有低門檻高收入誘惑下的僥幸心理，切勿觸碰法律底線，不要讓自己淪為不法分子的幫兇。
來(lái)源：浙江法制報(bào)微信公眾號(hào)
責(zé)任編輯：安羽
